| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-26
|
召开2003年度股东大会的通知及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
公司于2004年5月24日召开三届六次董事会，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换
安徽丰乐香料有限责任公司股权方案》。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
三、定于2004年6月26日上午9:30召开2003年度股东大会。
会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道四号公司总部四楼会
议室。
审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年年度报告和年报摘要；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》；
8、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9、审议《关于加强种子基地建设议案》；
10、审议关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰
乐香料有限责任公司股权方案；
11、关于调整独立董事津贴的议案。
公司与控股股东合肥市种子公司于2004年5月24日在合肥签订了
《股权置换协议》，公司拟以参股子公司深圳和君创业控股有限公司
部分股权（占和君公司股权的10.98%）与合肥市种子公司持有的安徽
丰乐香料有限责任公司96%股权进行置换。
以上股权置换构成了关联交易 |
|
|
2004-08-10
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-06-29
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年6月26日召开，会议通过决议如
下：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年年度报告及年报摘要。
五、2003年度利润分配预案。
六、修改《公司章程》的议案。
七、关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案。
八、续聘会计师事务所及其报酬的议案。
九、关于加强种子基地建设议案。
十、以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任
公司股权议案。
十一、调整独立董事津贴的议案 |
|
|
2004-08-10
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 4.30
|
|
|
1999-09-01
|
1999.09.01是丰乐种业(000713)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:12500万股) |
|
|
1999-09-02
|
1999.09.02是丰乐种业(000713)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:12500万股) |
|
|
1999-10-19
|
1999.10.19是丰乐种业(000713)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:12500万股) |
|
|
2003-04-24
|
委托理财遭受损失，停牌1小时 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
2000年7月，公司委托上海博采企业发展有限公司理财1.01亿元。
该项委托理财行为受大连证券案牵连，被公安部立案调查，涉及的资
金及有价证券于2002年9月7日被司法冻结。公司该项委托理财预计损
失7000万元。
|
|
|
2003-04-29
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 2.29
|
|
|
2003-05-28
|
组建合资公司之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司于2003年5月25日召开二届二十一次董事会，会议同意公司
出资550万元参与设立丰乐房地产开发有限公司，新公司注册资本
1000万元。
公司于2003年5月25日召开二届二十一次董事会，会议决议如下：
1、公司投资550万元与公司控股股东合肥市种子公司(出资350万元)
和公司子公司安徽丰乐大厦有限公司(出资100万元)共同出资设立丰乐
房地产开发有限公司，新公司注册资本1000万元。
2、聘任孟学义为公司副总经理。
3、高层管理人员薪酬方案。
4、定于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
|
|
|
2003-06-05
|
中国证监会对公司进行立案调查，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年6月4日，公司收到中国证监会合肥特派办立案调查通知书，
合肥特派办对公司涉嫌违反证券法规事项进行立案调查。目前公司生
产经营情况正常 |
|
|
2003-06-30
|
召开2002年度股东大会，9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥丰乐种业股份有限公司于2003年5月25日上午9:00在公司总部四楼会议室召开二届二十一次董事会，应出席会议的董事8人，实到6人，委托表决1人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：
一、审议通过投资550万元设立丰乐房地产开发有限公司；（详见关联交易公告）；
二、聘任孟学义先生为公司副总经理（简历见附件一）；
三、审议通过了高层管理人员薪酬方案。
公司高管人员薪酬由基本工资和绩效工资构成，本议案对基本工资额度进行了调整，其中董事长年基本工资10万元左右，总经理年基本工资8.4万元左右，董事、监事会召集人、副总、总师、财务负责人年基本工资6.7万左右，董事会秘书、监事等高管人员年基本工资5万元左右；绩效工资根据计划目标和实际业绩考核发放。该议案需提交年度股东大会审议。
三、决定。
（一）会议时间：2003年6月28日上午9：30。
（二）会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道4号公司四楼会议室。
（三）审议事项：
1、公司二〇〇二年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇二年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇二年度财务决算报告；
4、公司二〇〇二年年度报告及年报摘要；
5、公司二〇〇二年度利润分配预案；
6、公司弥补亏损议案；
7、公司二〇〇三年度利润分配及资本公积金转增股本政策；
8、支付会计师事务所二〇〇二年度报酬的议案；
9、续聘会计师事务所及其报酬的议案；
10、审议公司《独立董事工作制度》；
11、审议高层管理人员薪酬方案。
以上1-9项议案公司刊登在2003年4月25日《证券时报》、《证券日报》上；第10项议案刊登在2002年10月30日《证券时报》上，第11项议案见二届二十一次董事会决议公告。
（四）出席会议对象：
1、2003年6月20日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月26日上午8：00-27日下午6：00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件二）于2003年 6月27日下午6：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号董事会秘书室。
联系电话：0551-5326607、0551-5326606
联系传真：0551-5310401
邮政编码：230088
联系人：颜炜、马贤
4、其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇〇三年五月二十六日
附件一：
孟学义，男，1958年12月出生，甘肃农业大学毕业，大专学历，农艺师。1981年至1988年在甘肃省酒泉地区农技站、农牧业处工作； 1989年至1992年任酒泉地区种子公司副经理；1993年至1995年任酒泉市肃州种子公司总经理；1996年至今任酒泉丰乐种业有限公司总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2003年 月 日
|
|
|
2003-07-01
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月28日召开，会议通过决议如下：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年年度报告及年报摘要、2002年度利润分配预案。
2、公司弥补亏损议案。
3、2003年度利润分配及资本公积金转增股本政策。
4、支付会计师事务所2002年度报酬。
5、续聘会计师事务所。
6、独立董事工作制度。
7、高层管理人员薪酬方案。
|
|
|
2004-02-28
|
拟投资建设四个种子基地项目 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
公司于2004年2月26日召开三届三次董事会，会议决议如下：
一、决定在二年内投资5300万元建设四个种子基地项目；
二、《对成都丰乐种业有限公司追加投资270万元议案》；
三、《关于对哈乐滨丰乐种业有限责任公司、浙江丰乐瓜菜有限
责任公司和济南丰乐大白菜良种科技开发有限公司进行清算议案》；
四、《关于转让宁波保税区丰乐精棉有限责任公司股权议案》；
五、《合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系管理制度》；
六、《投资120万元设立北京丰乐金港大酒店有限公司，并同意
拆借资金1200万元给北京丰乐金港大酒店有限公司议案》。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-08
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 3.75
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 2.38
|
|
|
2004-06-28
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥丰乐种业股份有限公司于2004年5月24日上午9：00在公司总部四楼会议室召开三届六次董事会，应出席会议的董事9人，实到7人，独立董事卓文燕先生、陶承光先生以通讯方式，参加了会议表决。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案》（内容详见本公司同日刊登的《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》）
该议案需提交股东大会批准。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为了进一步调动独立董事工作积极性、主动性和创造性，促使其尽职尽责并充分履行权力和义务，更好地参与公司的决策活动，结合公司的实际情况，决定调整公司独立董事津贴如下：
独立董事津贴标准由每人每年3万元人民币，调整为每人每年5万元人民币。
该议案需提交股东大会批准。
三、决定。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2004年6月26日，现将会议有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2004年6月 26日上午9：30
（二）、会议地点：合肥市蜀山经济开发区创业大道四号公司总部四楼会议室。
（三）、审议事项：
1、审议公司二OO三年度董事会工作报告；
2、审议公司二OO三年度监事会工作报告；
3、审议公司二OO三年度财务决算报告；
4、审议公司二OO三年年度报告和年报摘要；
5、审议公司二OO三年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
以上议案见2004年4月8日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届四次董事会决议公告。
7、审议《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》；
8、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案；
以上议案见2004年4月23日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届五次董事会决议公告。
9、审议《关于加强种子基地建设议案》；
该议案见2004年2月28日《证券时报》、《证券日报》上刊登的三届三次董事会决议公告。
10、审议关于公司以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权方案；
11、关于调整独立董事津贴的议案。
（四）、出席会议对象：
1、2004年6月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年 6月24日上午8：30-25日下午5：30前。
股东若委托代理人出席会议并表决应将代理委托书于2004年6月25日下午5：30前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号董事会秘书室。
联系电话：0551-5326603、0551-5326606
联系传真：0551-5310401
邮政编码：230088
联系人：纪钟、胡萍
4、其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2004年 月 日
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇〇四年五月二十四日
|
|
|
2005-01-05
|
收到证监会行政处罚决定书 |
深交所公告，其它 |
|
|
2004年12月30日，丰乐种业收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书，认定的违法行为有：
1、未按照有关规定披露重大投资信息。
2、所披露的财务数据有虚假记载。
3、所披露的募集资金使用情况有虚假记载。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-11
|
变更办公地址和联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
因丰乐种业丰乐大厦建成并投入使用，其新办公地址、联系电话与传真变更如下：
办公、通讯地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
邮编：230031
联系电话：（0551）2239888、（0551）2239955
传真：（0551）2239957
|
|
|
2004-12-31
|
三届九次董事会会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
丰乐种业三届九次董事会会议于2004年12月29日召开，会议通过如下决议：
一、《调整〈关于以深圳和君创业控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限
责任公司股权方案〉的议案》。
二、《关于收回对参股子公司深圳和君创业控股有限公司投资的议案》。
(000713) 丰乐种业：关联交易公告
2004年12月27日，丰乐种业与合肥市种子公司签订了《股权转让协议书》，丰乐种
业将现金2102.55万元收购合肥市种子公司持有的安徽丰乐香料有限责任公司94%的股权。
以上股权收购构成关联交易。
|
|
|
2005-01-10
|
办公地址由“安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号”变为“安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦（邮编：230031）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-06-30
|
2001.06.30是丰乐种业(000713)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 高管股变动 |
|
|
1999-09-17
|
1999.09.17是丰乐种业(000713)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股9.3,配股比例:30,配股后总股本:12500万股) |
|
|
2003-10-27
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-03-22
|
变更办公地址和联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司新的联系方式如下：
办公地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区创业大道4号
联系电话：（0551）5326607、（0551）5326606
传 真：（0551）5310401、（0551）5326607
|
|
|
2003-03-31
|
（000713）丰乐种业召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
|
|
|
2003-04-01
|
选举吴大香为董事长，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司2003年临时股东大会于2003年3月30日召开，会议否决了
修改公司章程的议案、同意成立董事会专门委员会、否决了受让部分
“丰乐”商标所有权、同意庞莉萍辞去董事职务；选举吴大香为董事。
二、公司二届十八次董事会于2003年3月30日召开，会议选举吴
大香为公司董事长并同意调整坏帐提取比例。
|
|
|
2003-03-30
|
召开临时股东大会，上午10:00,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 经合肥丰乐种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议,决定于2003年3月30日上午10:00时整在安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号公司二楼多功能厅。
现将的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年3月30日（星期日）上午10:00时整。
2、会议地点：安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号公司二楼多功能厅。
3、会议审议事项：
（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于成立董事会专门委员会的议案；
（3）关于"丰乐"商标转让的议案；
（4）关于调整董事的议案。
上述议案内容详见2002年10月30日《证券时报》上刊登的公司二届十四次董事会决议公告、2003年1月2日《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《合肥丰乐种业股份有限公司关于商标转让的提示性公告》及2003年2月28日《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司二届十七次董事会决议公告。
4、会议出席对象：
（1）凡在2003年3月21日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法：
（1）登记手续：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书处。
（3）登记时间：2003年3月26日、27日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时。
（4）其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：颜炜、马贤 邮政编码：230031
地址：安徽省合肥市蜀山区西七里塘樊洼路8号
电话：0551-5577479、0551-5577177
传真：0551-5577479
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
二○○三年二月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席合肥丰乐种业股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
委托事项：
代理人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
回 执
截止2003年3月21日下午交易结束，我公司（个人）持有合肥丰乐种业股份有限公司股票 股，拟参加合肥丰乐种业股份有限公司二○○三年临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2003年 月 日
（注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。）
|
|
|
2003-02-28
|
董事变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司董事会二届十七次会议于2003年2月25日召开，会议决议如
下：
1、同意庞莉萍辞去董事职务；提名吴大香为董事候选人。
2、定于2003年3月30日召开2003年临时股东大会。
|
|
| | | |
