| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-03-31
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1997.03.31是焦作鑫安(000719)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5176.5万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2002-12-31
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2002.12.31是焦作鑫安(000719)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-11
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2003.07.11是焦作鑫安(000719)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-11
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2003.07.11是焦作鑫安(000719)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-12
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2003.05.12是焦作鑫安(000719)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-11
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关联交易补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2002年度公司实际为原控股股东焦作鑫安集团有限责任公司
统一招标采购并支付款项3791万元。
公司于2002年1月4日与公司原控股股东焦作鑫安集团有限责任公
司签订了协议，期限为18个月：公司为鑫安集团代垫资金总额不超过
4000万元人民币；代垫资金实行有偿使用；鑫安集团2003年6月30
日前将代垫资金全部归还。2002年度公司实际为鑫安集团统一招标
采购并支付款项3791万元。
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2003-07-05
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.50元（含税）；
股权登记日：2003年7月10日；除息日：2003年7月11日。
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2003-09-06
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第三大股东股权将被公开拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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公司董事会于2003年9月5日接到第三大股东焦作鑫安集团有限责
任公司函告，函告称河南省长城拍卖有限公司受郑州市中级人民法院
委托，将于2003年9月15日上午10：30分在河南省长城拍卖有限公司
拍卖大厅对焦作鑫安集团有限责任公司持有的公司国有法人股股票
6473283股进行公开拍卖。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 0.81
二、不分配，不转增 |
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2003-09-17
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2003年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见公告全文 |
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2003-07-02
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2003年6月30日与公司第三大股东焦作鑫安集团有限责任公
司签订了由公司对双方大型设备、主要备品备件及大棕原燃料实行统
一招标采购，统一支付款项的协议。协议期限为12个月；公司为鑫安
集团代垫资金总额不超过1400万元人民币；代垫资金实行有偿使用；
鑫安集团2004年6月30日前将代垫资金全部归还。
本次交易构成了，已获公司董事会会议通过。
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2003-06-28
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股东持股被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司董事会2003年6月27日收到焦作鑫安集团有限责任公司《函
告》及河南省郑州市中级人民法院《协助执行通知书》，公司第三大
股东焦作鑫安集团有限责任公司因与中国光大银行郑州纬二路支行借
款合同纠纷一案，被河南省郑州市中级人民法院裁定将其所持有的公
司6473283股国有法人股冻结。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.80
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配，不转增 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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[20041预增](000719) 焦作鑫安：2004年第一季度业绩预增的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示
公司预计2004年第一季度利润与上年同期相比将增长50%以上 |
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2004-06-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
焦作鑫安科技股份有限公司董事会决定于2004年6月23日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年6月23日上午9时正
3、会议地点：焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开。
二、会议审议事项
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》
3、审议公司《2003年度总经理工作报告》
4、审议公司《2003年度财务决算报告》
5、审议公司《2003年度利润分配预案》
6、审议《修改公司章程部分条款报告》的预案
7、审议公司董事、监事薪酬的预案
以上预案内容详见2004年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登的《公司四届七次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月16日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年6月21－22日上午9时至11时，下午14时30分至17时；
5、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。
五、其他
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。
电话：13782796523 （0391）2925951-256
传真：（0391）2919211
邮编：454000
联系人：郝小姐
焦作鑫安科技股份有限公司董事会
2004年5月22日
附件: 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-05-22
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关于召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月23日召开公司2003年度股东大会，
会议地点：焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼会议室。会议将
审议公司《2003年度董事会工作报告》等议案。
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2005-01-05
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第一大股东所持股份被质押冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年12月28日，焦作鑫安第一大股东河南花园集团有限公司因银行借款将持有的焦作鑫
安定向法人境内法人股37506012股（占焦作鑫安总股本的28.99%)质押给广东发展银行股份有
限公司郑州郑汴路支行，并已办理了股份质押登记，质押期限为自2004年12月27日至2005年11
月27日止，在质押期间，该股份予以冻结不能转让。
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2004-02-04
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第一大股东所持所有股份被质押冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年2月2日接到第一大股东河南花园集团有限公司通知，
通知称2004年1月9日，公司第一大股东河南花园集团有限公司持有的
焦作鑫安定向法人境内法人股37506012股（占公司总股本的28.99%）
质押给广东发展银行郑州分行未来大道支行，已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记，在质押期间，该股份
予以冻结不能转让 |
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2004-01-02
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高管变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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公司于2003年12月29日召开了四届五次董事会，审议通过了以
下议案：
1、关于输配发展分公司资产置换的预案。
本预案须经2004年第一次临时股东大会审议通过后实施。
2、选举金子贤为副董事长，同意其辞去总经理职务；聘任张风
雷为公司总经理，同意其辞去副总经理职务。
3、定于2004年2月18日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年2月12日召开了四届六次董事会会议，通过了以下
议案：
1、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会发展与战
略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提
名委员会工作细则》、《关联交易公允决策制度（草案）》。
2、《投资者关系管理制度（草案）》。
3、《关于与关联方资金往来和对外担保制度》。
4、同意姜永琪辞去公司财务总监职务。
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2004-02-18
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
焦作鑫安科技股份有限公司董事会决定于2004年2月18日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年2月18日上午9时正
3、会议地点：焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开。
二、会议审议事项
审议关于输配发展分公司资产置换的预案；（详见本公司资产置换公告）
三、会议出席对象
1、截止2004年2月13日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年2月16－17日上午9时至11时，下午14时30分至17时；
5、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼证券部。
五、其他
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼证券部。
电话：13782796523 （0391）2925951-256
传真：（0391）2919211
邮编：454000
联系人：郝小姐
六、备查文件
1、公司四届五次董事会决议
2、公司资产置换公告。
焦作鑫安科技股份有限公司
董事会
2003年12月30日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2003-12-27
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补充公告 |
深交所公告，关联交易,资金占用 |
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一、公司于2003年12月26日召开了四届四次董事会会议，通过
了公司《关于中国证监会郑州特派办巡检问题的整改报告》。
二、董事会关联交易。
1、关于焦作鑫安集团有限责任公司占用资金情况。
2、关于接收焦作鑫安集团1119名员工的。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 1.189
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0031
2、每股净资产(元) 2.179
3、净资产收益率(%) 0.143
二、2003年4月17日有关传媒上发布《焦作鑫安（000719）：“要
约收购”将一触即发》一文，公司就此作澄清。
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1406
2、每股净资产(元) 2.176
3、净资产收益率(%) 6.46
二、每10股派现0.50元（含税）。
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00时（会期半天） |
召开股东大会 |
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| 焦作鑫安科技股份有限公司于2002年12月23日在本公司三楼会议室召开三届十五次董事会。应到董事7名，实到5名（2名独立董事以通讯方式进行了表决），公司监事会主席列席会议，会议由董事长金子贤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真讨论并审议通过了以下议案：
一、 审议并通过了董事会成员变动的预案；
因工作需要，同意高怀田、秦海员、韩彦民、翟世刚等四位先生辞去董事会董事职务，拟新增补谢国胜、张风雷、朱卫平、马家顺等四位先生为本公司董事会董事。（拟增补董事简历附后）本预案须经股东大会审议通过。
二、 决定于2003年1月24日。
1、召开时间：2003年1月24日上午9：00时（会期半天）
2、会议地点：焦作市民主北路15号，公司办公楼二楼会议室。
3、会议内容：审议董事会成员人事变动的预案。（详见附件二）
4、出席会议人员
⑴公司董事、监事及 |
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2003-02-15
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[20024预平](000719) 焦作鑫安：业绩预测调整 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预测调整
由于公司在2002年第四季度城市公用事业中燃气安装大部分竣
工，收入大幅度增加，预计2002年度业绩与上年度基本持平，与2002
第三季度报告披露的业绩将大幅下滑有出入 |
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