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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-22
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关于2003年度股东大会地点变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定于2004年5月28日召开2003年度股东大会，现就
召开本次股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议议案及参加临时股东大
会的股东登记日均保持不变，参会股东登记时间延长至2004年5月24
日。
2、将召开本次股东大会的地点变更为：北京珀丽酒店，地址为：
北京市朝阳区将台西路8号 |
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2004-12-29
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北京TFT-LCD第五代生产线建设进展情况提示 |
深交所公告，投资项目 |
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京东方现将性公告如下：
北京京东方光电科技有限公司是京东方下属控股公司，负责北京TFT-LCD第五代生产线项目
的投资建设，该生产线设计产能为基板6万片/月，按产能3万片/月分两个阶段进行设备安装、
调试及投产。该生产线第一阶段设备安装、调试工作已完成，并在12月中旬生产出第一批合格
产品，生产设备运营情况良好。目前，该生产线已开始第一阶段投产准备，生产线第二阶段设
备安装工作也已开始。
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2004-11-16
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第四届临时董事会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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京东方第四届临时董事会于2004年11月12日召开，会议审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》。
聘请浩华国际会计公司为公司国际会计师事务所，同时聘请北京
京都会计师事务所有限责任公司为公司国内会计师事务所。
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2005-01-12
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
京东方2004年度第二次临时股东大会于2005年1月11日召开，审议通过如下议案：
一、改聘北京京都会计师事务所有限公司和浩华国际会计公司为公司国内、国际会
计师事务所。
二、关于修改《公司章程》的议案。
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-01-12
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2004.01.12是京东方Ａ(000725)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-01-12
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内部职工股1014.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-12-25
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2000.12.25是京东方Ａ(000725)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是京东方Ａ(000725)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是京东方Ａ(000725)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是京东方Ａ(000725)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是京东方Ａ(000725)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2001-01-12
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2001.01.12是京东方Ａ(000725)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是京东方Ａ(000725)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是京东方Ａ(000725)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2003-08-30
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(000725、200725) 京 东 方：选举职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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经公司工会职工代表大会主席团扩大会审议批准，增选曹红为
公司职工监事，改选徐燕为公司职工监事。
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2003-09-02
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(000725、200725) 京 东 方：召开2003年度第一次临时股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年10月8日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2003-10-08
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召开二00三年度第一次临时股东大会，上午10：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：
一、会议时间：2003年10月8日上午10：00
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、
737路、915路公共汽车至农场站)
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、关于董事会董事任职变动的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于转让星科大厦的议案；
4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；
注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会(2003年6月10日)审议通过,并于2003年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。
注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会(2003年8月21日)审议通过,并于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内容的公告。
五、会议出席对象：
1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时间：2003年9月22日至2003年9月24日
(上午9：00-11：30,下午13：30-16：00)
地点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳
电话：010-64366264E)010-64318888转6272
传真：010-64366264E)
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮编：100016
注：本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董事会
二00三年八月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人证券帐号：
受托人(签字)：受托人身份证号：
委托日期：二00三年月日
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2003-10-21
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[20033预增](000725、200725) 京 东 方：2003年第三季度业绩预增提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000725、200725) 京 东 方：2003年第三季度业绩预增提示
自2003年初,公司进入TFT-LCD业务领域后，公司运营状况良好，
经营业绩呈现稳步增长态势。经初步估算，2003年1-9月份公司净利
润较上年同期增长幅度将达100%以上。
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2004-06-03
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2003年度分红派息、公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度分红派息、公积金转增股本方案：每10股派0.1元
人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次分红派息的A股股权登记日为：2004年6月8日；B股最后登
记日为2004年6月8日；除权除息日为2004年6月9日。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了如下议案：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度监事会工作报告；
三、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
四、关于提取2003年度奖励基金及确定2004年度奖励基金考核指
标的议案；
五、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生
产线项目的议案；
六、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移
动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案；
七、关于借款及对外担保额度的议案；
八、关于修改《公司章程》的议案；
九、关于董事会换届选举的议案；
十、关于监事会换届选举的议案。
公司第四届第一次董事会于2004年5月28日召开，会议审议通过
了如下议案：
1、关于推选公司董事长的议案；
2、关于推选公司副董事长的议案；
3、关于董事会专业委员会委员组成的议案；
4、关于公司高级管理人员任职的议案；
5、关于公司董事会秘书任职的议案。
公司第四届第一次监事会于2004年5月28日召开，推选夏振智为
公司第四届监事会召集人。
选举徐燕、曹红为公司第四届监事会职工监事。
公司第一大股东北京京东方投资发展有限公司的股东结构发生
变动。
中国华融资产管理公司已出售持有京东方投资的43.75%股权，
北京智能科创技术开发有限公司已持有该部分股权。
股东结构变动后，北京电子控股有限责任公司仍持有京东方投资
56.25%比例的股权，保持对京东方投资的控股地位，北京智能科创
技术开发有限公司持有京东方投资43.75%比例的股权，为京东方投
资的第二大股东 |
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-25 |
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2000-12-19
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2000.12.19是京东方Ａ(000725)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2000-12-22
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2000.12.22是京东方Ａ(000725)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:16.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:54955.4万股) |
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2003-06-07
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(000725、200725) 京 东 方：澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月6日，有媒体刊登对电子元器件行业的分析文章，其中
对公司的TFT-LCD业务和全年经济指标进行了预测，公司对此特发布
澄清公告，详情见公告全文 |
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2003-07-23
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[20032预增](000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000725、200725) 京 东 方：2003年半年度业绩预增提示
2003年上半年度，公司继续致力于显示技术及相关产品的发展，
经营业绩继续保持稳步增长。经初步估算，2003年上半年公司净利润
较上年同期增长幅度将达100%以上。
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