| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-11
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年3月10日，公司股票交易价格连续三个交易日达到跌
幅限制。对此公司声明：公司无应披露而未披露的信息。
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2004-02-12
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召开2004年第一次临时股东大会，下午2:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年1月8日以通讯方式召开，本决议以传真签字方式表决，应参加表决8人，董事辜勤华未参加，董事宋立国、独立董事赵克因辞职未参加此次表决，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过变更公司注册地址的议案，并提请股东大会审议；
因公司注册地沈河区热闹路118号房产被强制查封、拍卖，现变更为沈阳市沈河区热闹路134号；
"沈阳市沈河区热闹路118号"系沈阳火炬特种环保设备制造有限公司（以下简称"火炬环保"）房产，火炬环保是本公司控股60%的子公司。该处房产因本公司为沈阳加美加科技电讯有限公司在沈阳市商业银行华山支行贷款1,000万元提供担保一案而被强制查封并评估拍卖。相关事项参看本公司2003-33#公告。
二、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会审议；
原《公司章程》第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路118号；邮政编码110011
现修改为：第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路134号；邮政编码110011
三、审议通过独立董事赵克的辞职申请，并提请股东大会审议；
四、审议通过董事会提名曹天枢为公司董事，推荐张帆为公司独立董事的议案，并提请股东大会审议；
五、审议通过关于2004年2月12日召开公司2004年第一次临时股东大会的有关议案。
2004年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
沈阳特种环保设备制造股份有限公司2004年第一次临时股东大会定于2004年2月12日下午2:00在沈阳市沈河区朝阳街89号615室召开，会议采取现场投票表决方式。
（二）会议审议事项
1、审议变更公司注册地址的议案；
原公司注册地：沈河区热闹路118号
现变更为：沈阳市沈河区热闹路134号；
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
原《公司章程》第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路118号；邮政编码110011
现修改为：第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路134号；邮政编码110011
3、审议董事宋立国、独立董事赵克辞职的议案；
4、审议董事会提名张骏、曹天枢为公司董事，推荐张帆为公司独立董事的议案。
（三）会议出席的对象
1、截止2004年1月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东凭深圳证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。异地股东可用传真或信函方式办理登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。
投票代理委托书在会议召开前24小时备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公正，经公正的授权书或其他授权文件和投票代理委托书均需备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托人为法人的，由其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
2、登记时间：2004年2月6日下午1:30---4:30
3、登记地点：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
（五）其他事项
1、联系方式：
联系地址：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
联系电话、传真：024-24866901
2、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
附件：
1、董事会2004年第一次临时会议决议
2、沈河区热闹路118号房产拍卖公告
3、独立董事赵克辞职申请
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会
2004年1月8日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：
候选董事简历
曹天枢，男，1967年10月25日出生，本科，曾任政府部门办公人员，现任中广时代（沈阳）通讯有限公司市场推广总监。
候选独立董事简历
张帆，男，1970年2月19日出生，本科，曾任沈阳鹭岛公司财务总监，现任长春鹭岛公司总经理。
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2004-03-04
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年3月2日收到南京市六合区人民法院送达的[2004]
六民二初字第91号《南京市六合区人民法院传票》以及相应的《起诉
状》、《南京市六合区人民法院应诉通知书》、《南京市六合区人民
法院民事诉讼案件举证通知书》和《南京市六合区人民法院民事裁定
书》。有关详情见全文 |
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2004-03-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 |
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2004-01-13
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风险提示公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了
“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正在协
商办理中，近期暂无进展。公司无应披露而未披露的事项。
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2003-11-29
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风险提示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了
“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正在
协商办理中，近期暂无进展。公司无应披露而未披露的事项，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.80
2、每股净资产(元) 0.13
3、净资产收益率(%) -630.20
二、不分配，不转增 |
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2004-03-15
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公布年度报告，特停 |
停牌公告 |
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2004-01-10
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年1月8日召开，
会议审议通过了如下议案：
一、因公司注册地沈河区热闹路118号房产被强制查封、拍卖，
现变更为沈阳市沈河区热闹路134号；
二、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大
会审议；
三、审议通过独立董事赵克的辞职申请，并提请股东大会审议；
四、审议通过董事会提名曹天枢为公司董事，推荐张帆为公司独
立董事的议案，并提请股东大会审议；
五、定于2004年2月12日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-03-24
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股票暂停上市，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所对公司作出了《关
于沈阳特种环保设备制造股份有限公司的决定》（深证
上[2004]10号）。根据该决定，公司股票自2004年3月24日起暂停上
市。
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2004-01-31
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会计师事务所审计意见有关情况进展 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了
“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正在
协商办理中，近期暂无进展。公司无应披露而未披露的事项。
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2003-12-20
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[20034预亏](000730) *ST 环保：预计2003年度将继续亏损 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预计2003年度将继续亏损
一、公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出
具了“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项
正在协商办理中，近期暂无进展。公司无应披露而未披露的事项，敬
请广大投资者注意投资风险。
二、公司2001、2002年度已连续两年亏损，预计2003年度将继续
亏损，公司面临被暂停上市的风险。公司董事会提请广大投资者注意
投资风险。
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2004-02-05
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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沈阳环美净水设备制造有限公司系公司控股70%的子公司。环美
于2003年2月2日收到沈阳市沈河区人民法院发出的[2004]执字第328
号《沈阳市沈河区人民法院执行通知书》，现将有关情况进行公告，
详情见公告全文。
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2004-02-03
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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沈阳火炬特种环保设备制造有限公司（以下简称“火炬”）系公
司的控股子公司。
火炬于2004年2月2日收到沈阳市沈河区人民法院发出的[2003]
沈河民二合初字第1233号《民事判决书》。现将有关情况进行公告，
详见公告全文 |
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2003-12-23
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股票交易异常波动的公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年12月22日，3个交易日内公司股票交易价格出现异常
波动，连续三个交易日达到跌幅限制。
对此公司声明：公司无应披露而未披露的信息 |
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2004-02-17
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风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，
出具了“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关
事项正在协商办理中，近期暂无进展。
二、公司于2004年2月16日收到沈阳市沈河区人民法院发出的
《传票》以及相应的《起诉状》、《沈阳市沈河区人民法院民事诉
讼案件应诉通知书》、《沈阳市沈河区人民法院民事诉讼案件举证
通知书》。现将有关情况进行公告，详见公告全文。
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2003-12-05
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召开2003年临时股东大会，下午2:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人为沈阳特种环保设备制造股份有限公司监事会。公司监事会于2003年10月17日提出召开临时股东大会，提议免除王亮董事职务。
2、沈阳特种环保设备制造股份有限公司2003年临时股东大会定于2003年12月5日下午2:00在沈阳市沈河区朝阳街89号615室召开，会议采取现场投票表决方式。
二、会议审议事项
1、审议监事会提议免除王亮董事职务的议案。
三、会议出席的对象
1、截止2003年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东凭深圳证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。异地股东可用传真或信函方式办理登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。
投票代理委托书在会议召开前24小时备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公正，经公正的授权书或其他授权文件和投票代理委托书均需备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托人为法人的，由其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
2、登记时间：2003年11月28日下午1:30---4:30
3、登记地点：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
联系电话、传真：024-24866901
2、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会
2003年10月31日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席沈阳特种环保设备制造股份有限公司2003年临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-12-02
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年12月1日，3个交易日内公司股票交易价格出现异常波
动，连续三个交易日达到跌幅限制。
对此公司声明：公司无应披露而未披露的信息 |
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2003-11-20
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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一、公司今日公布公司及子公司多起，详情见公告全文。
二、公司的第一大股东沈阳特种环保设备制造总厂股份管理委员
会（持有公司339,131,980股，占总股本的59.92%）因涉及中国光大
银行沈阳分行诉讼沈阳环美净水设备制造有限公司借款合同一案，沈
阳市中级人民法院冻结属沈阳特种环保设备制造总厂股份管理委员会
持有的公司社会法人股6,400万股。
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2003-11-27
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到沈阳高新技术产业开发区人民法院第247号《民事判决
书》，现将有关情况进行公告，详情见公告全文。
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2003-12-13
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风险提示公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了
“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正在
协商办理中，近期暂无进展。
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2003-10-29
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、公司的控股子公司沈阳火炬特种环保设备制造有限公司收到
沈阳市沈河区人民法院发出的[2003]沈河民二合初字第1233号《传
票》以及相应的《民事起诉状》、《沈阳市沈河区人民法院民事诉讼
案件举证通知书》、《沈阳市沈河区人民法院民事诉讼案件应诉通知
书》。现将有关情况进行公告，详见公告全文。
二、截止2003年10月28日， 3个交易日内公司股票交易价格出
现异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制。
对此公司声明：公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
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2003-10-15
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中报说明事项 |
深交所公告，其它 |
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公司现对公司2003年中期报告中未尽事项做出说明，详见公告全
文 |
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2003-11-14
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出
具了“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项
正在协商办理中，近期暂无进展。公司无应披露而未披露的事项，敬
请广大投资者注意投资风险。
二、公司收到沈阳市沈河区人民法院发出的[2003]沈河民初字第
1212号《传票》以及相应的《起诉状》、《沈阳市沈河区人民法院民
事诉讼案件举证通知书》、《沈阳市沈河区人民法院应诉通知书》。
根据有关规定，公司现将有关情况进行公告，详见公告全文。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0354
2、每股净资产(元) 0.8667
3、净资产收益率(%) -4.0844
二、不分配，不转增。
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2003-11-08
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年11月7日，3个交易日内公司股票交易价格出现异常
波动，连续三个交易日达到跌幅限制。
对此公司声明：公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
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2003-10-21
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[20033预亏](000730) *ST 环保：2003年第三季度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏
一、经公司财务部门初步测算，公司2003年第三季度经营业绩仍
将出现亏损，公司2003年一至三季度经营业绩累计亏损。
二、公司2002年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，出具
了“拒绝表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正
在协商办理中，近期暂无进展。
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2003-12-06
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免除王亮董事职务 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年12月5日召开。大会审议通过
监事会提议的议案。`
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2003-10-23
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到沈阳高新技术产业开发区人民法院于2003年10月16日
发出的（2003）民合字第247号《传票》以及相应的《民事起诉状》、
《举证通知书》、《应诉通知书》、《举证通知书》。现公司就有关
情况进行公告，详见公告全文。
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2003-10-28
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仲裁事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到沈阳市仲裁委员会发出的[2003] 沈仲裁字第03074号
《沈阳市仲裁委员会裁决书》。根据《证券法》以及相关的法律规定，
现将有关情况进行公告，详情见公告全文。
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2003-10-17
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年10月14日收到沈阳市东陵区人民法院发出的[2003]
东民二合初字第571号《民事判决书》。公司现将有关情况进行公告，
详情见公告全文。
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2003-10-11
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司和公司控股子公司沈阳环美净水设备制造有限公司收到
沈阳市中级人民法院于2003年9月29日发出的《传票》以及相应的
《起诉状》和《民事裁定书》：
冻结环美、公司、沈阳中环实业投资有限公司、沈阳特种环保设
备制造总厂银行帐户存款644万元，如存款不足，查封相应价值财产。
根据法院传票，本案于2003年10月8日上午9时开庭审理。
本次公告的诉讼对公司本期利润和期后利润没有影响。
二、公司建设的沈阳凌空污水处理厂项目更名为沈水湾污水处理
厂 |
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0319
2、每股净资产(元) 0.8726
3、净资产收益率(%) -3.66
二、不分配，不转增。
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2003-09-17
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风险提示和诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司2002年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出
具了"拒绝表示意见"的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项
正在协商办理中，近期暂无进展。
二、公司收到沈阳市沈河区人民法院于2003年9月9日发出的[200
3] 沈河民一房初字第558、559号《沈阳市沈河区人民法院参加诉讼
通知书》以及相应的《传票》。公司现就有关情况进行公告，详情见
公告全文。
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