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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-12-28
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锦州石化股份有限公司2006年第二次股东大会决议以及吸收合并现金对价支付事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年12月27日，锦州石化股份有限公司以现场方式在锦州石化职工文化活动中心召开了2006年第二次股东大会。大会由公司董事会负责召集，董事长吕文君先生负责主持。本次大会审议的提案与公司会议通知的内容一致，没有修改或临时提案提交表决的情况。出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份779,030,463股，占公司总股份的98.92%。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经股东大会审议，做出如下决议：
（一）审议通过公司2005年财务决算和2006年财务预算报告。
表决结果：赞成票代表股份779,030,463股，占到会有表决权股份的100%；0票反对占到会有表决权股份的0%，0票弃权，占到会有表决权股份的0%。
（二）审议通过公司2005年利润分配方案，即因公司2005年度亏损-142,643万元，加上年初未分配利润25,255万元，减去2004年度利润分配23,625万元，年末可供分配的利润为-141,013万元。因此，公司2005年度不进行利润分配。
表决结果：赞成票代表股份779,030,463股，占到会有表决权股份的100%；0票反对占到会有表决权股份的0%，0票弃权，占到会有表决权股份的0%。
（三）审议通过北京市春晖投资有限责任公司（“春晖公司”）吸收合并本公司的议案。
表决结果：赞成票代表股份779,030,463股，占到会有表决权股份的100%；0票反对占到会有表决权股份的0%，0票弃权，占到会有表决权股份的0%。
（四）审议通过授权董事会办理吸收合并事宜的议案。
表决结果：赞成票代表股份779,030,463股，占到会有表决权股份的100%；0票反对，占到会有表决权股份的0%；0票弃权，占到会有表决权股份的0% |
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2006-12-28
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北京市春晖投资有限责任公司关于本公司与锦州石化股份有限公司及辽河金马油田股份有限公司合并的债权人公告 |
深交所公告，其它 |
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根据本公司与锦州石化股份有限公司(“锦州石化”)及辽河金马油田股份有限公司（“辽河油田”）分别签署的《吸收合并协议》，经本公司股东中国石油天然气股份有限公司于2006年12月21日决定，本公司将分别与锦州石化及辽河油田通过吸收合并的方式进行合并，合并完成后本公司作为存续公司持续经营，锦州石化与辽河油田分别注销法人资格。根据《中华人民共和国公司法》和《吸收合并协议》，吸收合并完成后两公司的债权债务将由本公司承继。
现根据《中华人民共和国公司法》规定，公告如下：
凡本公司之债权人均可自2006年12月28日起45日内向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。
申报债权方式：
1. 以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：北京市东城区安德路16号洲际大厦。邮政编码：100011。请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
2. 以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：010-84886710,请在首页注明“申报债权”的字样 |
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2006-12-28
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锦州石化股份有限公司关于与北京市春晖投资有限责任公司合并的债权人公告 |
深交所公告，其它 |
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根据锦州石化股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国石油天然气股份有限公司的全资子公司北京市春晖投资有限责任公司(以下简称“春晖公司”)签署的《吸收合并协议》，经本公司于2006年12月27日召开的2006年第二次股东大会决议通过，本公司将与春晖公司通过吸收合并的方式进行合并，合并完成后春晖公司作为存续公司持续经营。本公司作为被合并方，在本次合并后注销法人资格。依据《中华人民共和国公司法》和《吸收合并协议》，合并完成后本公司的债权债务由春晖公司承继。
现根据《中华人民共和国公司法》规定，公告如下：
凡本公司之债权人均可自2006年12月28日起45日内向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。
申报债权方式：
1. 以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号锦州石化股份有限公司证券部。邮政编码：121001。请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
2. 以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0416-415 9024,请在首页注明“申报债权”的字样 |
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2006-03-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于取消《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于取消《独立董事制度》的议案。
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2006-03-01
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中国石油关于公司余股收购结果以及继续收购余股的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据《证券法》的规定以及中国石油天然气股份有限公司的相关安排，锦化退市终止上市后，未接受收购要约的股东可通过深圳证券交易所的交易系统将其持有的锦州石化的A股股票按原要约收购价格出售给中国石油，中国石油将予以收购。现将余股出售第二期的收购情况及第三期继续收购的相关安排予以公告 |
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2006-02-06
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中国石油关于公司余股收购结果以及继续收购余股的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据《证券法》的规定以及中国石油天然气股份有限公司的相关安排，锦化退市终止上市后，未接受收购要约的股东可通过深圳证券交易所的交易系统将其持有的锦化退市的A股股票按原要约收购价格出售给中国石油，中国石油将予以收购。现将余股出售第一期的收购情况及第二期继续收购的相关安排予以公告 |
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2006-01-05
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 ，2006-01-04 |
终止上市，停牌公告 |
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| 中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日起向本公司全体流通股股东发出全面收购要约，收购要约期限届满时已经满足要约收购的生效条件，经本公司申请，本公司的股票将于2006年1月4日起终止上市。
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2006-01-05
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要约收购终止上市,连续停牌,停牌起始日：2006-01-04，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日起向本公司全体流通股股东发出全面收购要约，收购要约期限届满时已经满足要约收购的生效条件，经本公司申请，本公司的股票将于2006年1月4日起终止上市 |
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2006-01-05
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要约收购终止上市,连续停牌,停牌起始日：2006-01-04，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日起向本公司全体流通股股东发出全面收购要约，收购要约期限届满时已经满足要约收购的生效条件，经本公司申请，本公司的股票将于2006年1月4日起终止上市 |
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2005-12-31
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关于股票终止上市及中石油继续收购余股相关安排的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国石油天然气股份有限公司已经于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，自公告之日起向锦州石化全体流通股股东发出全面收购要约。截至本次要约期限届满之日即2005年12月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的公司股东已申报预受要约且未撤回的股份数共计117,486,753股，超过3,187.5万股，占流通股股份总数的78.32%，占公司总股本的14.92%。截止2005年12月16日，交割手续已经完成，中国石油总计持有公司754,986,753股股份，占公司总股本的95.87%。根据中国证监会《关于中国石油天然气股份有限公司要约收购"锦州石化"股票的意见》，经公司申请，公司的股票将于2006年1月4日起终止上市。根据《证券法》的规定以及中国石油的相关安排，公司股票终止上市后，未接受收购要约的股东可通过深圳证券交易所的交易系统将其所持有的公司的股票按原要约收购价格出售给中国石油，中国石油将予以收购 |
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2005-12-16
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中国石油要约收购公司情况报告书 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油天然气股份有限公司要约收购"锦州石化"股票的意见》，中国石油天然气股份有限公司已于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，实施全面要约收购锦州石化全部流通股股票。截至2005年12月14日要约收购期已满，现将本次要约收购的相关情况予以公告 |
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2005-12-15
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2005-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国石油关于全面要约收购锦州石化之要约期限届满并要约生效，自要约收购期满至锦州石化股票终止上市期间锦州石化股票暂停交易 |
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2005-12-15
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中国石油关于全面要约收购锦州石化之要约期限届满并要约生效的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日登载的《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，中国石油向锦州石化全体流通股股东发出的全面收购要约的要约期限于2005年12月14日届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，截至要约期限届满之日，即2005年12月14日，经确认的锦州石化股东已预受要约且未撤回的股份数共计117,486,753股，超过3187.5万股，根据中国石油公告的《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，本次收购要约生效。股份交割手续完成后，中国石油将总计持有锦州石化754,986,753股股份，占该公司总股本的95.87%，超过锦州石化总股本的85%，锦州石化会因其股权分布不符合上市条件而被终止上市。自要约收购期满至锦州石化股票终止上市期间锦州石化股票暂停交易。根据《证券法》的有关规定及中国石油的安排，锦州石化股票终止上市后，未接受要约的股东仍可将所持有的锦州石化股票按照要约价格向中国石油出售，中国石油将予以收购 |
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2005-12-14
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关于要约收购锦州石化要约期限届满的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国石油天然气股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油天然气股份有限公司要约收购"锦州石化"股票的意见》，于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，向锦州石化除中国石油以外的所有股东发出全面收购要约，根据《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限即将于2005年12月14日15：00交易时间结束时届满 |
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2005-12-09
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中国石油天然气股份有限公司关于公司终止上市后余股收购安排的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关安排，锦州石化终止上市后，未接受收购要约的股东可通过深圳证券交易所的交易系统将其所持有的锦州石化的股票按原要约收购价格出售给中国石油，中国石油将予以收购，具体实施方案如下：
一、自锦州石化的流通股终止在深交所上市后的次一交易日起，锦州石化的余股股东可在深交所交易日的有效时间（9：30－15：00）内，通过其股份托管的证券公司营业部，对所持余股进行出售申报，申报程序同于原预受要约的申报程序；余股出售申报简称为"锦化退市"，余股出售申报代码为"000763"；申报价格为原要约价格，即4.25元。
二、余股收购以一个自然月为一个结算周期。
三、中国石油在每一结算周期（第一个结算周期除外）的第一个交易日披露上一个结算周期的《关于锦州石化余股收购结果的公告》和本结算周期的《关于继续收购锦州石化余股的提示性公告》 |
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2005-12-05
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中国石油天然气股份有限公司关于全面要约收购公司股票的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国石油天然气股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油天然气股份有限公司要约收购"锦州石化"股票的意见》，于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，向锦州石化除中国石油天然气股份有限公司以外的所有股东发出全面收购要约。现发布提示性公告 |
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2005-11-28
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中国石油天然气股份有限公司关于公司股东已预受要约股份总数的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计，截至2005年11月25日，经确认的锦州石化股份有限公司股东已预受要约的股份数共计47,305,127股，超过3187.5万股。如前述已预受要约的股份至本次要约期限届满时未被撤回，根据中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日公告的《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购将在要约期满时生效，锦州石化将根据《公司法》158条规定而终止股票上市 |
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2005-11-28
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中国石油天然气股份有限公司关于全面要约收购公司股票的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国石油天然气股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油天然气股份有限公司要约收购"锦州石化"股票的意见》，于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，向锦州石化股份有限公司除中国石油天然气股份有限公司以外的所有股东发出全面收购要约。现公司发布提示性公告 |
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2005-11-21
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中石油关于全面要约收购公司股票的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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中国石油天然气股份有限公司于2005年11月15日公告了《锦州石化股份有限公司要约收购报告书》，向锦州石化除中石油以外的所有股东发出全面收购要约。本次要约收购基本情况：
股份类别 要约价格 要约收购数量 占被收购公司总股本的比例
流通股 4.25元/每股 15,000万股 19.05%要约收购目的：本次要约收购以终止锦州石化的上市地位为目的。要约收购期限：2005年11月15日－2005年12月14日 |
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2005-11-15
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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锦州石化董事会就公司控股股东中国石油天然气股份有限公司依法向公司所有流通股股东发出全面收购要约的事宜发布致全体股东的报告书。
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2005-11-08
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第三届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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锦州石化第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年11月6日召开，会议同意聘任中国国际金融有限公司作为本次要约收购流通股的独立财务顾问 |
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2005-10-31
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要约收购报告书摘要，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于中国石油天然气股份有限公司要约收购锦州石化流通股的收购报告书摘要 |
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2005-10-28
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未如期刊登临时公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-10-27
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因公司将披露股价敏感信息，今日停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司将披露股价敏感信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票锦州石化(证券代码为000763)自2005年10月27日开市起停牌1天。
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2005-10-21
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[20054预亏](000763) 锦州石化：2005年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩预告
锦州石化预计2005年全年仍将出现亏损，亏损额度为130,000万元左右 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -1.016
2、每股净资产(元) 1.007
3、净资产收益率(%) -100.90 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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