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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-21
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第二届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三毛派神第二届董事会第四十三次会议，于2004年9月19日召开，
审议通过了《关于收购兰州三毛实业股份有限公司股权期间的自查报
告》。
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2004-09-14
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国有法人股冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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三毛派神9月9日接到兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的通知，
称其所持三毛派神国有法人股中的2087万股被司法冻结，占公司总股
本11.33%。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 4.145
3、净资产收益率(%) 0.525
二、不分配，不转增 |
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2003-10-08
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-09-04
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：以2002年末的总股本18315.48万
股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税）。
股权登记日：2003年9月10日
除息日：2003年9月11日
现金红利到帐日：2003年9月11日 |
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2003-09-09
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控股股东终止部分股份转让协议，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到了控股股东—兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的通
知，称三毛集团于2003年9月4日和BOSCAN INTERNATIONAL
INVESTMENT LTD. 签署了《终止<股份转让协议>之终止协议》。原股
份转让协议主要内容是三毛集团将其持有的国有法人股20923716股（占
公司总股本的11.42%）协议转让给BOSCAN，本次经过协商，双方同意
终止该协议。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 4.152
3、净资产收益率(%) 0.698
二、不分配，不转增。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会的决议公告 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司第二届董事会第三十七次会议于2004年5月27日召开，定于
2004年6月28日上午9:00在公司七楼会议室召开公司2003年年度股东
大会。
会议议题：
1）审议公司2003年度董事会工作报告；
2）审议公司2003年度监事会工作报告；
3）审议公司2003年度财务决算预案；
4）审议公司2003年年度报告及其摘要；
5）审议公司2003年度利润分配预案；
6）审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司下一
年度审计单位及其报酬的议案 |
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议，于2004年5月27日以通迅表决方式召开，应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。会议经审议决定于2004年6月28日召开本公司2003年年度股东大会。现就关于的有关事宜公告如下：
一、会议时间和地点：
时间2004年6月28日（星期一）上午9:00，地点本公司七楼会议室
二、会议议题：
1）审议本公司2003年度董事会工作报告；
2）审议本公司2003年度监事会工作报告；
3）审议本公司2003年度财务决算预案；
4）审议本公司2003年年度报告及其摘要；
5）审议本公司2003年度利润分配预案
根据五联联合会计师事务所有限公司"五联审字[2004]第1063号"文出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润2422.34万元，提取10%的法定公积金242.23万元，提取5%的法定公益金121.12万元，加上年未分配利润15126.96万元，本年度末实际可供分配的利润为17185.95万元。
公司为了壮大发展，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。
6）审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位及其报酬的议案
经独立董事提名，公司2004年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。聘期一年。
以上1、2、3、4、5项议案的详细内容刊登在2004年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象：
公司董事、监事及其他高级管理人员；2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人。
四、会议登记办法：
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2004年6月28日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真号码：（0931）7555200。
五、其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。
六、联系人：宋晓梅 王光敏
联系电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200
特此公告
兰州三毛股份有限公司董事会
2004年5月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
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2004-06-01
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大股东转让部分国有法人股完成过户手续的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于5月8日接到了国务院国有资产监督管理委员会的批复。根
据批复，同意兰州三毛纺织（集团）有限责任公司将其持有的公司国
有法人股8136.48万股（占总股本的44.42%）中的5128.3344万股（占
总股本的28%），转让给上海开开实业股份有限公司。
2004年5月28日，转让双方办理了过户手续 |
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2004-06-17
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董事会二届三十九次会议决议暨增加股东大会议案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第三十九次会议于2004年6月15日召开，会议
经审议通过了如下决议：
1.聘任喻晖为公司副总经理，朱胜利为公司人事行政总监；
2.公司会计政策变更事项；
3.同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的将上述会计
政策变更事项的议案作为新的临时提案，提交2003年年度股东大会审
议。
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2004-12-31
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神二届董事会四十七次临时会议于2004年12月30日召开，会议同意免去Charlie chang
的董事长职务，推选江玉森担任董事长职务。
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2004-09-26
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法定代表人由“陈敏仪”变为“charlie chang” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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因上海证券报报道了公司的有关信息，公司将于2005年1月24日刊登相关公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年01月21日开市起对三毛派神(证券代码为000779)进行临时停牌1天。
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2005-01-24
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停牌公告 ，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2004年1月21日，有关媒体报道了三毛派神大股东上海开开实业股份有限公司的相关情况，涉及到三毛派神的部分董事和公司的投资问题，公司正在研究、调查，尚未作出结论。拟定于1月25日公告相关情况。经申请，公司股票将于1月24日继续停牌一天。 |
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2005-01-26
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股份转让协议事项 |
深交所公告，股权转让 |
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三毛派神于2005年1月25日获悉上海茉织华股份有限公司向三毛派神二股东--兰州三毛纺织
（集团）有限责任公司发出了《关于解除〈股份转让协议〉的通知》，经询问，证实三毛集团
已收到了茉织华的《关于解除〈股份转让协议〉的通知》信函。
三毛集团与茉织华于2003年9月28日签署了《股份转让协议》，三毛集团拟向茉织华转让其
所持三毛派神11.25%的国有法人股（共计20,604,915股）。
(000779) 三毛派神：澄清公告之补充公告
三毛派神2005年1月25日公告了公司转口贸易情况，现将有关情况作补充。
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2000-08-10
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2000.08.10是三毛派神(000779)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.60896 |
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2003-08-12
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年8月11日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年度财务决算预案、
2002年度利润分配预案及续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司
下一年度审计单位的议案 |
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2003-07-11
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第三十二次会议，于2003年7月10日召开，会议
决定于2003年8月11日召开2002年度股东大会。
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2003-08-11
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议，于2003年7月10日召开，应到董事10人，实到10人。会议由陈敏仪董事长主持。会议审议通过了2003年8月11日上午9：00在本公司七楼会议室的有关事项。现通知如下：
一、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算预案
4、审议公司2002年度利润分配预案：
2002年度公司实现净利润2020.29万元，提取10％的法定盈余公积金202.03万元，提取5％的法定公益金101.01万元，2002年度末累计可供股东分配的利润为15122.98万元，分配预案为每10股派现金0.20元（含税），共计366.31万元，其余可供股东分配利润14756.68万元结转到下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。
5、审议公司2002年年度报告及摘要
6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位及其报酬的议案
经独立董事提名，公司2003年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构。聘期一年。
以上议案的详细内容刊登在2003年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议期限：预计半天
三、出席会议人员
1）本公司董事、监事及高级管理人员；
2）2003年8月1日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
四、股东登记办法
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2003年8月11日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真号码：（0931）7555200。
五、其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。
六、联系人：宋晓梅 王光敏
联系电话：（0931）7551627
传真：（0931）7555200
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司
董事会
2003年7月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配，不转增 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 4.275
3、净资产收益率(%) 0.419
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2004-05-21
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大股东解除部分国有法人股质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司，2000年
12月20日将其持有的公司国有法人股中4500万股质押给中国工商银
行兰州西固支行，2004年5月11日经双方协商同意，解除了其中的
3584.226万股的质押，剩余的915.774万股继续质押。
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2004-05-11
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股权转让获批 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于5月8日接到了国务院国有资产监督管理委员会国资产权
[2004]286号文件—《关于兰州三毛实业股份有限公司国有股转让有
关问题的批复》。根据批复，同意三毛集团将其持有的公司国有法人
股8136.48万股（占总股本的44.42%）中的5128.3344万股（占总股本
28%），转让给上海开开实业股份有限公司。
此次转让完成后三毛集团还持有公司国有法人股3008.1456万股，
成为公司的第二大股东，其中的2060.4915万股，三毛集团已协议转让
给上海茉织华股份有限公司，目前这部分股份转让尚在审批中 |
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2004-12-22
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神二届董事会四十六次临时会议于2004年12月21日召开，会议同意聘任刘洪波为公
司副总经理。同意万德明辞去毛纺总经理职务，同意蒋永昌辞去副总经理职务。
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2005-01-25
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，有关媒体陆续刊登了有关三毛派神及大股东上海开开实业股份有限公司的相关文章，
涉及到三毛派神对外投资、关联交易和部分董事的情况。三毛派神检查了自2004年5月28日开开
实业受让股权后，公司的对外投资和关联交易情况。现将有关事项说明如下：
一、公司参股公司上海毕纳高房地产开发有限公司的情况
二、公司控股子公司上海驰寰贸易有限公司情况
三、公司转口贸易情况
四、公司关联交易情况
五、根据财务总监的汇报，截止2005年1月21日，三毛派神无对外担保、资产抵押和质押的
情况。
六、部分董事情况：charlie chang因涉嫌经济犯罪，已被公安机关立案侦查。熊克力、邓
辉电话关机无法取得联系。
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2005-01-28
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第二届董事会第四十八次临时会议决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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三毛派神二届董事会四十八次临时会议于2005年2005年1月24日召开。董事会决定对公司持
有的上海毕纳高房地产开发有限公司股份原价转让。同意委托上海开开（集团）有限公司帮助
联系股份受让方。
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2005-01-19
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[20044预平](000779) 三毛派神：股票交易异常波动的警示及2004年业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,高管变动,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动的警示及2004年业绩预告修正公告
三毛派神股票近期持续下跌，连续两个交易日达到跌幅限制，经咨询三毛派神主要股东和
管理层，现将有关情况公告如下：
1、三毛派神因为大股东免去了Charlie chang的总经理职务，故经董事会研究决
定免去Charlie chang公司董事长职务，并于2004年12月31日作了公告。Charlie chang因涉嫌
经济犯罪，公安机关立案侦查。
2、现根据三毛派神初步测算，2004年全年度业绩大致在2000万元左右，没有预计的增长
情况。
三毛派神2004年三季度报告中曾预测2004年比2003年业绩增长50%左右。
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2005-02-04
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[20044预亏](000779) 三毛派神：2004年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告
2004年三毛派神预计亏损金额：1.8251亿元。
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