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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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华神科技现发布 |
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2024-04-02
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-03-30
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华神科技现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-02-08
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关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-02-06
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关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-02-03
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第十三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-02-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《董事会议事规则》
3.02 《募集资金管理办法》
提案编码 提案名称
3.03 《独立董事制度》
3.04 《对外担保管理制度》 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《董事会议事规则》
3.02 《募集资金管理办法》
3.03 《独立董事制度》
3.04 《对外担保管理制度》 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华神科技现发布 |
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2024-01-05
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华神科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-11-18
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华神科技现发布 |
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2023-11-14
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告（调整后） |
深交所公告，其它 |
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华神科技现发布 |
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2023-11-07
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2023-11-04
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成都华神科技集团股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
深交所公告 |
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华神科技现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华神科技现发布 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产的方案-交易对方
2.03 发行股份购买资产的方案-标的资产
2.04 发行股份购买资产的方案-交易价格及定价依据
2.05 发行股份购买资产的方案-对价支付方式
2.06 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股票的种类、面值及上市地点
2.07 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行方式
2.08 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行对象
2.09 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行数量
2.11 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-锁定期安排
2.12 发行股份购买资产的方案-过渡期损益安排
2.13 发行股份购买资产的方案-滚存未分配利润安排
2.14 发行股份购买资产的方案-业绩承诺和补偿安排
2.15 发行股份购买资产的方案-标的资产交割及违约责任
2.16 发行股份购买资产的方案-股东大会决议有效期
2.17 发行股份募集配套资金方案-发行股份种类、面值及上市地点
2.18 发行股份募集配套资金方案-发行方式
2.19 发行股份募集配套资金方案-募集配套资金的发行对象
2.20 发行股份募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.21 发行股份募集配套资金方案-募集配套资金金额及发行股份数量
2.22 发行股份募集配套资金方案-本次发行股份锁定期
2.23 发行股份募集配套资金方案-配套募集资金用途
2.24 发行股份募集配套资金方案-滚存未分配利润安排
2.25 发行股份募集配套资金方案-股东大会决议有效期
3.00 《关于<成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与交易对方、募集配套资金认购对象签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
15.00 《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》
17.00 《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》
18.00 《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》
19.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
20.00 《关于制订<成都华神科技集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
21.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-10-20
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第十三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华神科技现发布 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份购买资产的方案-交易对方
2.03 发行股份购买资产的方案-标的资产
提案编码 提案名称
2.04 发行股份购买资产的方案-交易价格及定价依据
2.05 发行股份购买资产的方案-对价支付方式
2.06 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股票的种类、面值及上市地点
2.07 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行方式
2.08 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行对象
2.09 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-发行数量
2.11 发行股份购买资产的方案-股份发行方案-锁定期安排
2.12 发行股份购买资产的方案-过渡期损益安排
2.13 发行股份购买资产的方案-滚存未分配利润安排
2.14 发行股份购买资产的方案-业绩承诺和补偿安排
2.15 发行股份购买资产的方案-标的资产交割及违约责任
2.16 发行股份购买资产的方案-股东大会决议有效期
2.17 发行股份募集配套资金方案-发行股份种类、面值及上市地点
2.18 发行股份募集配套资金方案-发行方式
2.19 发行股份募集配套资金方案-募集配套资金的发行对象
2.20 发行股份募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.21 发行股份募集配套资金方案-募集配套资金金额及发行股份数量
2.22 发行股份募集配套资金方案-本次发行股份锁定期
2.23 发行股份募集配套资金方案-配套募集资金用途
2.24 发行股份募集配套资金方案-滚存未分配利润安排
提案编码 提案名称
2.25 发行股份募集配套资金方案-股东大会决议有效期
3.00 《关于<成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与交易对方、募集配套资金认购对象签署附生效条件的交易文件的议案》
5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
15.00 《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》
17.00 《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》
提案编码 提案名称
18.00 《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》
19.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
20.00 《关于制订<成都华神科技集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
21.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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华神科技现发布 |
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