| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-28
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关于公司有关经济诉讼事项进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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接四川省广安市中级人民法院通知，周明成等人诉四川金宇汽车城
（集团）股份有限公司“返还股本金纠纷案”于2004年9月27日上午在四
川省广安市中级人民法院大审判庭进行第二次公开开庭审理。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) -3.82
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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暂缺一名独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司独立董事王进辉因病于近期去逝，由于公司第四届董事会、
监事会将于2004年5月8日届满，因此公司董事会拟定在改选董事会时
一并考虑该名独立董事的增补议案 |
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2004-02-21
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大股东变更工商登记及诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司大股东成都金宇集团有限公司已于近期变更了工商登记，
变更后，公司名称：成都金宇控股集团有限公司；公司住所：成都市
外南红牌楼成都西部汽车城综合大楼8层。
二、有关周明成等原四川南充绸厂3000名职工诉公司及四川南充
绸厂一案，公司于2003年11月14日收到四川省广安市中级人民法院
发出的《应诉通知书》。有关情况详见公告全文。
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2004-01-10
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丝绸生产线停产搬迁 |
深交所公告，其它 |
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公司丝绸生产线旧厂区拟于2004年元月10日开始全面停产进行
最后搬迁，丝绸生产线新区预计2004年3月初全面开工恢复生产。
此举将对公司2004年第一季度丝绸生产经营造成一定影响。
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2004-03-26
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-29 |
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2003-09-29
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午九点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2003年8月26日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，监事会3人列席会议。会议由董事长胡先成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议审议通过于2003年9月29日（星期一）召开本公司2003年第三次临时股东大会。此次会议将审议本公司与成都金宇集团有限公司和南充鸿翔科信有限公司关于重大资产出售、资产置换暨关联交易的议案。
二、关于召开2003年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
1、会议时间、地点
第三次临时股东大会拟于2003年9月29日（星期一）上午九点在四川省南充市顺庆区延安路380号公司会议室召开。
2、会议议程
审议《修改＜公司第四届董事会第十三次会议决议＞部分决议》以及《公司第四届董事会第十三次会议其他决议仍然有效》的议案。
3、出席会议对象
A、截止2003年9月19日（星期五）下午15：00深交所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年第三次临时股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
B、本公司董事、监事和高管人员4、参加会议登记方法A、法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证
及股东帐户卡，流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。B、登记时间：2003年9月26日上午8：00-11：30；下午14：00-18：00。C、登记地址：四川省南充市顺庆区延安路380号，本公司董事会办公室。5、其它事项A、出席会议股东的住宿和交通费自理。B、联系地址：四川省南充顺庆区延安路380号公司董事会办公室。C、联系人：陈玉春、罗雄飞。
电话：（0817）2600868
传真：（0817）2602653、2601012
邮编：637000
特此通知
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司董事会
二○○三年八月二十七日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：回执
截止2003年9月19日（星期五），我单位（个人）持有四川美亚丝绸（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2003年第三次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东姓名（签字）：
二○○三年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印填制均有效。
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 1.32
二、不分配，不转增 |
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2004-06-09
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关于变更公司全称和证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年5月8日召开2003年年度股东大会审议通过了《关
于公司更名的议案》，公司中文名称“四川美亚丝绸（集团）股份
有限公司”更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”。
公司A股证券简称“美亚股份”自2004年6月9日变更为“金宇车
城，公司证券代码（000803）不变。
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2004-06-17
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[20042预亏](000803) 金宇车城：关于公司上半年度业绩的预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于公司上半年度业绩的预亏公告
由于公司丝绸业务受到多种因素的影响和"香榭春天"房产项目费用较
大,经公司财务部初步测算，预计公司2004上半年将出现600万元左右的
亏损，具体亏损数额将在2004年上半年度报告中进行详尽披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的重大信息。
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2004-07-24
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关于购买房屋及所属土地使用权的评估结果公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十三次会议审议通过“为了组建汽车贸易
及汽车零部件配送中心，购买成都工贸开发公司所拥有位于四川省郫
县犀浦镇国宁村一社和犀园村三社两宗房屋及其所属土地使用权的议
案。房屋及其所属土地使用权出让总价初步协商为2950万元，最终交
易价款以具有相应评估资质的评估机构出具的评估价值为基础”。
公司聘请四川维益咨询评估有限责任公司南充分公司对该房地产
进行了评估，根据评估机构2004年7月20日出具的《土地（房产）估
价报告》，该房地产总价值2958万元。其中：土地面积：26814.74m2，
单位面积地价：560元/m2，总地价：1502万元；建筑物面积：9237.12
平方米，房屋楼面价格：1562元/m2，建筑物总价格: 1456万元 |
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2004-06-29
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收购四川中继汽车贸易有限公司部分股权的关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司经与四川中继汽车贸易有限公司第一大股东——成都西部
汽车城股份有限公司及其他5位自然人股东协商，决定受让四川中继
汽车贸易有限公司的199万股股权，转让价格为0.7元/股，转让价款
共计139.3万元，并于2004年6月27日与成都西汽及其他5位自然人
股东签署了股权转让协议，合同于签署之日起生效。本次股权收购
后，公司持有四川中继公司股权199万股，占其注册资本的99.5%。
本次股权转让属关联交易 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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为他人提供担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第五届董事会第四次会议于2004年7月10日召开，会议通过
“为重庆民生燃气（集团）有限公司向华夏银行重庆分行贷款3000万
元人民币提供担保的决议”，担保期限2年。恩施民生天然气（集团）
有限公司为公司这次担保提供了反担保。
本次担保无须股东大会批准。
公司目前对外担保累计3000万元，目前无逾期担保 |
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1998-03-03
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1998.03.03是美亚股份(000803)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5198万股) |
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2003-07-04
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拟修改董事会会议部分决议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十八次会议于2003年6月30日召开，会议通
过了如下议案：
1、修改“公司第四届董事会第十三次会议决议”部分决议。
2、公司第四届董事会第十三次会议其他决议仍然有效。
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2003-09-30
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资产出售之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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一、公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月29日召开，通
过如下决议：
1、公司与金宇集团关于重大资产出售暨关联交易的议案。
2、公司与鸿翔科信关于重大资产置换的议案。
二、公司与南充市交通局就公司所持南充西河大桥经营权相关
事宜达成了协议：
1、公司同意撤销南充市西河桥收费站，时间为2003年10月1日
前。
2、至本协议签定之日所余下年限的西河大桥经营权的未摊销成
本，由南充市交通局在全市交通统一收费中向公司分年进行补偿。
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2003-12-05
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收购房产及土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十三次会议于2003年12月3日召开。会议
审议通过公司为了组建汽车贸易及汽车零部件配送中心，购买成都工
贸开发公司所拥有位于四川省郫县犀浦镇的房屋产权及其所属的土地
使用权。
房屋及其所属土地使用权出让总价初步协商为2950万元，由董事
会决定最终成交价格。
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2003-11-20
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拟变更公司名称，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十二次会议于2003年11月16日召开。会议
审议通过如下决议：
1、审议通过成都证管办关于对公司巡回检查意见的《整改报告》。
该报告已经成都证管办审核通过，具体内容见《整改报告公告》。
2、审议通过为修建丝绸生产新区购买土地的《土地使用权转让
协议》。
3、拟将公司更名为：四川金宇汽车城股份有限公司。
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2003-12-30
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第二十五次会议于2003年12月26日召开，会
议通过如下决议：
1、同意彭可云辞去公司总经理职务。
2、聘任陈密勇担任公司总经理职务。
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2003-12-17
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关于购买土地的评估结果公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年11月16日召开的第四届董事会第二十二次会议的决
议公告中，第二项议案“审议通过为修建丝绸生产新区购买土地的
《土地使用权转让协议》”第三款“该土地面积为82000平方米 (折
合123亩)，价格为304.18元/平方米,总价款预计2494.97万元”。
公司聘请四川维益咨询评估有限责任公司南充分公司对上述土地
进行了评估，出具了川维地评南（2003）字第02-12号《土地估价报
告》，该土地评估价为2546.92万元。公司将以此作为交易价格和入
帐依据。
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2003-12-25
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购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十四次会议于2003年12月22日召开，会
议审议通过公司为了组建汽车贸易及汽车装饰材料配送中心购买成都
西部娱乐开发公司位于成都市双流县西航港近都村的土地。该土地面
积63264.72平方米，出让总价预计为2980万元。相关协议签署时间
为2003年11月25日。
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2003-12-27
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重大资产出售及资产置换交易完成情况 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司与成都金宇集团有限公司重大资产出售暨关联交易和公司
与四川省南充鸿翔科信有限公司重大资产置换事宜，目前已全部完
成土地使用权变更，房屋产权变更，出售资产收款，工商登记变更
和相关资产清点交接以及财务帐务处理等项工作。
公司重大资产出售和资产置换及其交割工作全部正式完成。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0204
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 1.33
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年4月18日召开，会议同意
改聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位，聘期一年。
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2003-06-23
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召开2002年年度股东大会，上午9点，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年4月20日在四川省南充市顺庆区延安路380号公司会议室召开。会议应到董事9人，实到人，监事会3人全部列席会议，会议由董事长胡先成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、公司2002年年度报告及其摘要；
二、公司2003年第一季度报告；
三、公司2002年董事会工作报告；
四、公司2002年监事会工作报告；
五、公司2002年总经理工作报告；
六、公司2002年财务决算报告；
七、公司2002年财务利润分配预案。
经北京中喜会计师事务所审计确认，2002年度本公司实现净利润315.04万元，按照公司章程规定，提取法定公积金17.89万元，提取公益金8.95万元，未分配利润288.20万元，加上上年结转的未分配利润922.81万元，本年度可供股东分配利润1，211.01万元。为了推动公司产业结构和产品结构调整，推进公司步入良性发展轨道，保证股东长远利益，公司董事会拟定本报告年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
八、关于公司董事张亚彬先生辞去董事职务的议案。
九、关于报请公司股东大会新增选举聘任壹名独立董事的议案。拟将候水平先生（简历及本人声明附后）作为公司第四届董事会独立董事候选人呈报公司2002年年度股东大会审议。
十、关于同意张裕民先生辞去公司财务总监一职的议案。张裕民先生由于工作变动原因，本人书面申请辞去公司财务总监职务，呈报股东大会审议。
十一、关于聘任曹建军先生为公司财务总监的议案。
十二、关于召开公司2002年年度股东大会的通知。
公司拟于2003年6月23日上午9点在公司会议室。
1、会议议程：
（1）审议公司2002年董事会工作报告；
（2）审议公司2002年监事会工作报告；
（3）审议公司2002年总经理工作报告；
（4）审议公司2002年财务决算报告；
（5）审议公司2002年利润分配预案；
（6）审议公司董事张亚彬先生辞去董事职务的议案；
（7）关于新增选举聘任候水平先生为公司独立董事的议案；
2、出席会议对象：
（1）截止2002年6月16日（星期一）在中国证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2002年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
3、参加会议登记方法
（1）国有股股东请持相关部门委托书，法人股股东请持单位营业执照复印件，法定代表人授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年6月20日（星期五）上8：00-11：30，下午2：30-6：00。
（3）登记地址：四川省南充市顺庆区延安路380号公司董事会办公室。
4、其他事项：
（1）出席大会股东的食宿、交通费自理。
（2）联系地址：公司董事会办公室。
（3）联系人：陈玉春、罗雄飞
电 话：（0817）2198989，2600868
传 真：（0817）2602653，2601012
邮 编：637000
特此公告。
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十二日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2003年 月 日
回执
截止2003年月日（星期），我单位（个人）持有四川美亚丝绸（集团）股份有限公司股票股，拟参加贵公司2002年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户股东姓名（签字）：
注：授权委托书与回执用剪报、复印均有效。
附：独立董事候选人简历和声明、以及提名人声明。
侯水平简历
侯水平，男，1955年12月13日出生，研究员、教授、律师。在四川省社会科院长期从事经济法、民商法研究工作。1993年-1995年，在日本神户大学法学部留学，重点研究公司法与证券法。从1990年至今，先后担任四川省社会科学院科研处处长、四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院院长。
担任的学术与社会兼职有：四川省人民政府立法咨询委员、四川省人民政府科技顾问团顾问、四川省科学技术协会副主席、四川省社会科学界联合会副主席、成都市人民政府科技顾问团顾问、成都理工大学、四川大学、中南大学等大学兼职教授。
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2003-04-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午九点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定，审议"关于改聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位的议案"。现就会议有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点
公司拟于2003年4月18日（星期五）上午九点在四川省南充市顺庆区延安路380号公司会议室召开。
二、会议议程
审议"关于改聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位的议案"。
三、出席会议对象
1、截止2003年4月11日（星期五）下午15：00深交所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年第二次临时股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高管人员
四、参加会议登记方法
1、法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡，流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月16日（星期三）上午8：00-11：30；下午14：00-18：00。
3、登记地址：四川省南充市顺庆区延安路380号，公司董事会办公室。
五、其它事项
1、出席会议股东的住宿和交通费自理。
2、联系地址：四川省南充顺庆区延安路380号公司董事会办公室。
3、联系人：陈玉春、罗雄飞。
电话：（0817）2600868 传真：（0817）2602653、2601012
邮编：637000
特此通知
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司
二00三年三月十八日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年4月11日（星期五），我单位（个人）持有四川美亚丝绸（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（签字）：
二00三年三月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印填制均有效。
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2003-02-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决定，审议该次董事会和监事会做出的相关决议。现就会议有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点
公司拟于2003年2月18日（星期二）上午九点在四川省南充市顺庆区人民中路29号公司九楼会议室召开。
二、会议议程
1、审议公司关于修改公司《章程》的议案；
2、审议公司关于第四届董事会部分董事辞职的议案；
3、审议公司关于补选第四届董事会董事的议案；
4、审议公司关于第四届监事会部分监事辞职的议案；
5、审议公司关于补选第四届监事会监事的议案；
6、审议公司关于组建″南充西部汽车城有限公司″的议案。
三、出席会议对象
1、截止2003年2月14日（星期五）下午15：00深交所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高管人员。
四、参加会议登记方法
1、法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡，流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年2月17日（星期一）上午8：00－11：30；下午14：00－18：00。
3、登记地址：四川省南充市顺庆区延安路380号，公司证券部。
五、其它事项
1、出席会议股东的食宿和交通费自理；
2、联系地址：四川省南充市顺庆区延安路380号公司证券部
3、联系人：陈玉春、罗雄飞
电话：（0817）2600868
传真：（0817）2602653；2601012
邮编：637000
特此通知
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司董事会
二00三年元月十五日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年2月14日（星期五），我单位（个人）持有四川美亚丝绸（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（签字）：
二00三年二月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印填制均有效。
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2003-03-18
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拟变更会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2003年3月13日召开，会议决定
聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位，聘期1年。
并定于2003年4月18日召开临时股东大会审议上述议案。
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2003-02-19
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修改公司章程及高管变更 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月18日召开，会
议通过如下决议：
1、修改公司章程。
2、张成武等辞去公司第四届董事会董事职务；补选胡先成、向
永生、曹建军、张亚彬为公司第四届董事会董事。
3、谢琳、刘柏华、刘鄂辞去监事职务；补选陈虹宇为公司第四
届监事会监事。
4、组建“南充西部汽车城有限公司”，该公司注册资本1000万
元。其中公司占70%股份，成都西部汽车城股份有限公司占30%股份。
二、公司第四届董事会第十五次会议于2003年2月18日召开，会
议通过如下决议：
1、张成武董事长辞去董事职务，补选胡先成为公司第四届董事会
董事长。
2、彭鲜明副董事长辞去董事职务，补选向永生为公司第四届董事
会副董事长。
3、彭鲜明不再担任副总经理；殷邦俊不再担任财务部长；彭代
彬、何俊阶不再担任总经理助理职务；聘任曹建军为公司财务部部长
及副总经理。
4、对公司本部丝绸生产区进行异地搬迁重建，在南充市嘉陵区工
业开发区内重建丝绸生产区及丝绸博物馆，占地大约60亩，总投资大
约1054万元；公司本部丝绸生产区及办公区搬迁后，在此处占地153亩
及拟新征72亩，共计225亩区域内，分期进行园林型社区商品房综合开
发。开发建设总面积约27万平方米，总投资大约2.95亿元。
5、公司设定管理机构为：董事会办公室、监事会办公室、法律
事务部、企业管理部、财务部、企业发展部。
三、公司第四届监事会第十五次会议于2003年2月18日召开，会
议同意厉元聪辞去监事会主席职务；选举陈虹宇为公司第四届监事会
主席。
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