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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果
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深交所公告，股权分置 |
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云铝股份原定计划于2006年4月14日（含该日）披露股权分置改革方案沟通协商情况暨修订股权分置改革方案，并计划公司股票于2006年4月17日复牌。为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股权分置改革方案，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通协商情况暨修订股权分置改革方案。
根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况暨修订股权分置改革方案，公司股票继续停牌。
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2006-04-12
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关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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云铝股份拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者沟通会。届时,非流通股股东及公司管理层、保荐机构联合证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。网上交流网址：http://www.p5w.net网上交流时间：2006年4月12日14:00-16:00 |
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2006-04-07
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云铝股份2005年度股东大会于2006年4月6日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2005年度利润分配预案》；
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-04-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案的议案
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2006-04-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司的唯一非流通股股东--云南冶金集团总公司向流通股股东支付5,226万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送2.6股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺事项：云铝股份的唯一非流通股股东--云南冶金集团总公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、云南冶金集团总公司特别承诺：持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、云南冶金集团总公司承诺："本公司保证在未履行或者未完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
4、云南冶金集团总公司声明："本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。"
5、履约保证安排：在本次股权分置改革期间，云铝股份将委托证券登记结算公司对本次股权分置改革中云南冶金集团总公司需实施的对价安排股份5,226万股办理临时保管，以保证本次股权分置改革方案在获得相关股东会议审议通过后，云南冶金集团总公司能够按时执行对价安排。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月27日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月11日至2006年5月15日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月17日复牌。
2、本公司董事会将在2006年4月14日（含该日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年4月14日（含该日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-04
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[20061预增](000807) 云铝股份：业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经云铝股份初步测算，预计公司2006年第1季度净利润较上年同期增长50%以上 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司唯一非流通股股东云南冶金集团总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-25
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增加2005年年度股东大会提案 |
深交所公告，日期变动 |
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云铝股份定于2006年4月6日（星期四）上午9：30召开公司2005年年度股东大会。根据新修订的《公司法》等相关法律法规的规定，公司控股股东云南冶金集团总公司提议，在公司2005年年度股东大会上补充《关于修改公司章程的议案》提交本次年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该议案提交公司2005年年度股东大会审议，该次股东大会审议的其它事项不变 |
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2006-03-21
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开发文山州铝土矿资源进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2006年3月17日，云铝股份与其它5个股东在文山签署了《关于组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定铝)出资协议书》，共同发起组建云南海鑫铝资源开发有限公司(暂定名)，负责文山州境内铝土矿资源的开发。其中公司出资4400万元，占新公司总股本的55% |
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2006-03-07
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召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：二零零六年四月六日（星期四）上午9：30分
3、会议地点：公司本部三楼会议室
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度利润分配议案》；
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》 |
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2006-03-07
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-06 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度利润分配议案》；
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度会计报表审计机构的议案》； |
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2006-02-14
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重要事项
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深交所公告，投资项目 |
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关于云铝股份投资开发云南省文山州铝土矿事项，公司于2006年1月20日召开的三届十五次董事会审议通过了《关于投资开发氧化铝的议案》。公司决定，先期投资不超过4500万元，设立由公司控股的铝土矿资源开发实体，建立氧化铝生产线。
目前，公司及冶金集团总公司正积极与文山州人民政府协商相关事宜，股东组成、股权分布尚未最终确定；目前已探明储量为3385万吨，后续储量尚在勘探中。
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2006-01-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 8.59
二、每10股派2元（含税） |
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2006-01-07
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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云铝股份2006年第一次临时股东大会于2006年1月6日召开，会议审议通过了《发行短期融资券》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 云南铝业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。
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2005-12-03
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三届十四次董事会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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云铝股份三届十四次董事会于2005年12月2日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《关于发行短期融资券的预案》该议案须经公司2005年第一次临时股东大会批准后，报中国人民银行备案并批准。
二、决定于2006年1月6日（星期五）上午9：30在公司本部召开2006年第一次临时股东大会 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 6.89 |
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2005-10-14
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，回购 |
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云铝股份第三届董事会第十一次、第十二次会议分别于2005年9月23日以及2005年10月12日召开，表决情况如下：
一、公司董事会第十一次会议审议通过了《关于投资控股经营个旧铝业有限公司的议案》。
二、公司董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》以及《关于授权公司董事会办理本次回购部分社会公众股份相关事宜的预案》。会后，公司接到控股股东云南冶金集团总公司的通知，称其因理财原因导致相关账户持有公司流通股26,996,493股，冶金集团下属控股子公司云南文山斗南锰业有限责任公司持有公司流通股5,287,614股，上述事项不利于公司回购计划的顺利实施，因此，公司于2005年10月12日召开的董事会第十二次会议重新审议了该回购事项，决定终止实施本次回购计划 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-27,恢复交易日：2005-10-14 ，2005-10-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 云铝股份于2005年9月23日召开了三届十一次董事会，因所审议的事项属于股价敏感信息，根据有关规定，公司股票申请特别停牌,直至刊登相关公告为止 |
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2005-09-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-27,恢复交易日：2005-10-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 云铝股份于2005年9月23日召开了三届十一次董事会，因所审议的事项属于股价敏感信息，根据有关规定，公司股票申请特别停牌,直至刊登相关公告为止 |
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2005-09-27
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董事会公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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云铝股份于2005年9月23日召开了三届十一次董事会，因所审议的事项属于股价敏感信息，根据有关规定，公司股票申请特别停牌,直至刊登相关公告为止。
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2005-09-26
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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云铝股份于2005年9月23日召开了三届十一次董事会，因所审议的事项属于股价敏感信息，根据有关规定，公司股票将于2005年9月26日（星期一）停牌一天。董事会决议及相关公告将于2005年9月27日（星期二）披露。
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 4.22 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云铝股份2004年度分红派息方案为：每10股派现金人民币3.00元（含税）。
股权登记日为2005年7月15日；
除息日为2005年7月18日 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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