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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于2006年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》。 |
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2006-03-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1061
2、每股净资产(元) 3.3176
3、净资产收益率(%) 3.20
二、每10股转增5股。
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2006-01-07
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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山东双力集团股份有限公司系江淮动力的配套客户之一。截止2005年12月22日，双力集团差欠江淮动力货款共计13,623,889.35元。近日，公司收到北京市第一中级人民法院下达的《民事裁定书》，同意申请人国家开发银行提出的诉前财产保全申请，要求公司承担双力集团在国家开发银行贷款本息9184.26万元的50%的连带担保责任，冻结公司的银行存款或查封相应价值财产，限额为人民币4576.674357万元。鉴于双力集团经营不善，目前已进入破产还债程序，公司已启动反担保追偿程序，并将于近日向双力集团破产清算组申报债权。截止2005年12月31日,公司已经对应收双力集团13,623,889.35元货款计提了5,434,291.96元的坏帐准备。本次公告的诉讼、仲裁事项可能会对公司2006年度利润产生一定影响 |
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2006-01-05
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力2005年第二次临时股东大会于2005年12月31日召开，审议通过以下议案：
1、《关于实施控股股东以资抵债的议案》；
2、《关于修改公司??劬@章程部分条款的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-01
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于实施控股股东以资抵债的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2005-12-01
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关于召开2005年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2005年12月31日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
4、会议审议议题：
1、审议《关于实施控股股东以资抵债的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2005-10-29
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力第三届董事会第十七次会议于2005年10月24日召开，会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了公司2005年第三季度季度报告。
2、审议通过了关于实施控股股东以资抵债的议案。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
4、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》决定召开公司2005年第二次临时股东大会审议前述两项议案，股东大会召开的具体日期另行通知 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 1.48 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、补选王乃强先生为公司第三届董事会董事
2、补选张建强先生为公司第三届董事会董事 |
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2005-07-06
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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江淮动力职工代表监事张爽因个人工作调动原因申请辞去职工代表监事职务。现经公司职工代表大会民主选举，补选陈玲为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满止 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-04-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江淮动力2004年度股东大会于2005年4月23日召开，会议审议通过以下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配方案》；
5、《关于用公积金弥补公司累计亏损的预案》；
6、《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2005-04-21
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撤消对公司股票交易实行的退市风险警示和其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，经*ST江力申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2005年4月22日起撤销退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由"*ST江力"恢复为"江淮动力"，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票2005年4月21日停牌一天,2005年4月22日恢复交易 |
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2005-04-21
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证券简称由“*ST江力”变为“江淮动力” ，2005-04-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2005-04-06
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2004年年度报告补充公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，关联交易,资金占用 |
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*ST江力于2005年3月17日披露了公司2004年年度报告，现就公司2004年年度报告正文及摘要中有关内容进行补充公告。
(000816) *ST 江力：关联交易补充公告
根据中国证监会文件要求，*ST江力董事会对控股股东江苏江动集团有限公司2004年度与公司关联往来及占用公司资金情况进行了认真检查。截止2004年12月31日江动集团占用公司资金余额为13，576.82万元，上述往来及资金占用构成了关联交易。
公司与江动集团在发生上述资金往来时未签订任何协议。公司财务部门在办理上述事项的资金支付过程中，由于财务主管及经办人员的疏忽，也未能按上市规则的要求及时报告公司董事会，致使公司未能按照相关规定履行决策程序并进行信息披露，公司现就该关联交易事宜作补充公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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*ST江力第三届董事会第十四次会议于2005年3月25日召开，会议通过了公司关于2005年度日常关联交易预计的议案。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 3.21
二、不分配，不转增。
（000816）*ST 江力 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会三届十三次会议决定，本公司将于2005年4月23日，现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年4月23日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
（二）会议审议议题：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的预案》；
6、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
上述议案具体内容见公司董事会决议公告（2005-005）、监事会决议公告（2005-007）。
（三）会议出席对象
1、截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。可以用信函或传真方式登记（以2005年4月20日函到为准）。
2、登记地点：盐城市环城西路213号公司证券部
3、登记日期：2005年4月20日下午14：00-16：00
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：王乃强 张海峰
3、联系电话：0515-8881908
传 真：0515-8881816
4、邮政编码：224001
特此公告
江苏江淮动力股份有限公司
董 事 会
二00五年三月十四日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏江淮动力股份有限公司2004年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-15
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补选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST江力2005年度第一次临时股东大会于2005年3月12日召开，会议同意补选王乃强、张建强为公司第三届董事会董事。
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1998-04-22
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-04-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-22
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-22
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-22
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-22
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-27 |
登记日，分配方案 |
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