| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-25
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月24日召开，会议通过了2002
年度财务决算报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年6月24日召开，通过了如下决议：
1、董监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案。
2、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构。
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2004-04-01
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 0.56
二、不分配，不转增。
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2004-05-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于2004年5月13日召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2004年5月13日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街本公司院内）
四、会议审议事项
1、审议公司董事会2003年度工作报告。
2、审议公司监事会2003年度工作报告。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案。
5、审议聘请公司2004年审计机构的议案。
6、审议公司《章程》修改议案。
（以上事项的相关内容见公司三届二次董事会决议公告）。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年4月30日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2004年5月11日~5月12日，上午7：30~11：30，下午13：30~17：30
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月一日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 0.41
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2004-05-14
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月13日召开，大会审议通过如
下决议：
一、董事会2003年度工作报告。
二、监事会2003年度工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、关于公司2003年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本
的方案。
五、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审
计机构。
六、公司《章程》修改的议案 |
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2004-11-27
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三届六次监事会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锦化氯碱第三届六次监事会议于2004年11月26日召开，会议选
举刘长坤为监事会主席。
锦化氯碱二OO四年度第一次临时股东大会于二OO四年十一月二十
六日召开。通过如下事项：
1、会议以累积投票的方式补选了公司第三届董事会董事。
2、会议补选刘长坤为公司第三届监事会监事。
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1999-07-30
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1999.07.30是锦化氯碱(000818)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:分红 |
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1998-04-20
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1998.04.20是锦化氯碱(000818)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 0.56
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2003-06-24
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延期召开公司2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于2003年5月28日召开公司2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2003年5月28日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
1、审议公司董事会2002年度工作报告。
2、审议公司监事会2002年度工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年度利润分配及公积金转增股本议案。
5、审议聘请公司2003年审计机构的议案。
（以上事项的相关内容见公司二届十五次董事会决议公告）。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年5月20日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2003年5月26日~5月27日，上午7：30~11：30，下午13：30~17：30
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
二OO三年四月二十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2002年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2003年 月 日
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2003-04-23
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0081
2、每股净资产(元) 3.373
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配，不转增。
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2003-05-24
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推迟召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定将原定于2003年5月28日召开的2002年度股东大
会推迟至2003年6月24日召开，其原定的股权登记日、出席人员资格、
审议事项及召开地点等事项不变。报名时间改为6月20日-6月23日。
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2003-05-14
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聚氯乙烯反倾销初裁结果，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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商务部于2003年5月12日对进口聚氯乙烯的反倾销调查案作出初裁
决定，该初裁决定将对公司经营产生积极的影响。
公司参加的国内五家化工企业联合提出的聚氯乙烯（PVC）反倾销
案，5月12日由国家商务部作出了初裁决定。
至此，聚氯乙烯反倾销案取得了阶段性成果，它将使长期处于低
迷的聚氯乙烯产品市场出现转机，公司5万吨/年聚氯乙烯产品及由公
司相应控股的8万吨/年聚氯乙烯公司也将从中受益。
公司副产品次氯酸钠是一种消毒剂，当前市场销售情况较好，但
由于该产品产量较小，因此，对公司营业收入不会产生太大影响 |
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2003-05-31
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收购股权之关联交易 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月30日召开，会议
通过了公司委托控股公司从国外采购丙烯原料等议案。
公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月30日召开，会议
通过如下决议：
1、公司收购控股公司即锦化化工（集团）有限责任公司持有的
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司34%股权之关联交易。
2、公司委托控股公司从国外采购丙烯原料。
3、公司为控股公司处理污水之关联交易。
4、李树平辞去公司财务部长；聘任李胜泽为公司财务总监；李
晓光为公司财务部长。
5、定于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-05-28
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2002年度报告更正及关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司就2003年4月23日发布的2002年年度报告作订正和说明。
一、公司就2003年4月23日发布的2002年年度报告作订正和说明。
二、公司就2002年度与控股股东锦化化工（集团）有限责任公司
发生进口原料委托采购、产品销售、污水处理及资金往来等关联交易
作补充公告。
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2004-07-31
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关于控股股东占用资金偿还及拟整改情况的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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现将公司的控股股东锦化化工（集团）有限责任公司占用资金的
偿还及拟整改情况公告如下：
一、控股股东已于近日将欠付公司的控股子公司葫芦岛锦化聚氯
乙烯有限公司3006万元全部还清。
二、占用资金及其资金往来的整改措施。
1、认真执行证监发（2003）56号文件精神，通过修订关联交易协议
等方式，逐渐减少上市公司与控股股东的关联交易。
2、对控股股东现时与本公司有密切关联的水、电、气（汽）等关联
交易及其必要的资金往来，履行必要的审批程序并进行披露。
3、目前尚未就具体方式与控股股东及上级资产管理部门进行实质
性接触，也未制定具体方案，请投资者注意投资风险 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.10
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1997-09-03
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1997.09.03是锦化氯碱(000818)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.31: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1997-09-10
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1997.09.10是锦化氯碱(000818)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.31: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1997-09-06
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1997.09.06是锦化氯碱(000818)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.31: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1997-09-09
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1997.09.09是锦化氯碱(000818)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.31: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1997-10-17
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1997.10.17是锦化氯碱(000818)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.31: 发行总量:9000万股,发行后总股本:34000万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-23 |
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2004-10-19
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对外投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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锦化氯碱与北京北方高科创业投资有限公司于2004年10月17日
在辽宁葫芦岛市签署了《出资设立辽宁北方锦化聚氨脂有限公司合
同》。公司项目建成后注册资本为24768万元人民币，其中，锦化氯
碱投资额为9907.2万元，占注册资本的40%，北方高科投资14860.8万
元，占注册资本的60%。锦化氯碱与北方高科之间无关联关系。
锦化氯碱第三届五次董事会议于2004年10月15日召开。会议同
意公司出资9907.2万元（占注册资本40%）与北京高科创业投资有限
责任公司（占注册资本的60%，即14860.8万元）共同设立辽宁北方
锦化聚氨酯有限公司。
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2004-10-09
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[20043预盈](000818) 锦化氯碱：业绩预盈提示公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈提示公告
锦化氯碱经对其2004年前三季度财务数据初步估算，2004年前三季
度将有微利。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.060
2、每股净资产(元) 3.305
3、净资产收益率(%) -1.81 |
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2003-10-30
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选举董监事会 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年10月29日召开，大
会形成如下决议：
1、选举并产生了由九人组成的公司第三届董事会和由五人组成
的公司第三届监事会。
2、公司第三届董事会独立董事津贴费用标准。
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2003-10-18
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[20033减亏](000818) 锦化氯碱：2003年前三个季度业绩警示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三个季度业绩警示
公司预计，2003年前三个季度的经营业绩虽然仍有一定的亏损,
但亏损额将比上年同期有较大幅度的减少。
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