| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-27
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-05 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 3.40
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1999-08-03
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1999.08.03是岳阳兴长(000819)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:20,配股后总股本:16513.4万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是岳阳兴长(000819)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:20,配股后总股本:16513.4万股) |
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1999-08-05
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1999.08.05是岳阳兴长(000819)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:20,配股后总股本:16513.4万股) |
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1999-08-18
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1999.08.18是岳阳兴长(000819)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:20,配股后总股本:16513.4万股) |
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1999-08-02
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1999.08.02是岳阳兴长(000819)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:20,配股后总股本:16513.4万股) |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.257
3、净资产收益率(%) 1.432
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2003-05-14
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.50元（含税）；
股权登记日为2003年5月20日；除息日为2003年5月21日；现金红利发
放日为2003年5月21日。
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2004-04-09
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第二十二次（2003年度）股东大会于2004年4月8日召开，
分别批准了如下报告或议案：
1、董事会工作报告。
2、监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2003年年度报告。
6、关于支付湖南开元会计师事务所2003年度财务报告审计报酬
的议案。
7、关于聘请南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验
资等业务的报告。
8、关于王安仁辞去监事职务的议案。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.384
3、净资产收益率(%) 1.558
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2004-04-30
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元（含
税）；
2、股权登记日为2004年5月12日；除息日为2004年5月13日。
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2004-12-07
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第十届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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岳阳兴长第十届董事会第十一次会议于2004年11月29日至12月3
日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于转让公司持有的深长、建长公司股权的议案》。
2、《关于对湖南长进石油化工有限公司追加出资的议案》。
岳阳兴长拟将其持有的湖南建长石化股份有限公司10％股权、深
圳市深长实业股份有限公司3.06％的股权转让给中国石油化工股份有
限公司。
资产出售价格：将根据对建长公司、深长公司的审计、评估结果
确定出售价格。
本交易不构成关联交易。
2004年4月16日，岳阳兴长决定出资700万元，与香港先进(集团)、
岳阳群泰化工科技开发有限责任公司、岳阳龙飞经贸有限公司、岳阳
万府置业有限公司共同组建中外合资的湖南长进石油化工有限公司。
2004年11月22日，岳阳兴长与先进集团、群泰公司、龙飞公司、
万府置业签订《出资权转让协议》，由岳阳兴长无偿分别受让其持有
的长进公司出资权500万元、450万元、150万元、100万元。上述交易
不构成关联交易。
岳阳兴长受让上述出资权后，将以自有资金对长进公司追加出资
现金1200万元，资金来源于自有资金。
岳阳兴长追加出资后，长进公司注册资本仍为2000万元，岳阳兴
长出资1900万元，占注册资本的95％。
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2004-12-22
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控股子公司国家I类新药获准进入III期临床试验 |
深交所公告，其它 |
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岳阳兴长控股子公司重庆康卫生物科技有限公司于2004年12月20日收到国家药品监督管理局
的《药物临床研究批件》。该批件认为，由申请人“重庆康卫生物科技有限公司”申请的药品注
册分类为“预防用生物制品第1类”的“口服重组幽门螺杆菌疫苗”，“根据《中华人民共和国药
品管理法》，经审查符合新药审批的有关规定，同意进行III期临床试验。”
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是岳阳兴长(000819)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是岳阳兴长(000819)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是岳阳兴长(000819)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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[20044预增](000819) 岳阳兴长：2004年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告
岳阳兴长预计2004年度业绩较上年增长50-100%。
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1999-09-14
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1999.09.14是岳阳兴长(000819)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2004-03-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-09 |
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2003-12-13
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下属公司签订工程施工合同 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司湖南海创科技有限公司下属参股公司长沙市怡海
置业有限公司于2003年11月28日与中国建筑第五工程局第三建筑安装
公司签订了《关于时代购物中心工程施工合同》。合同价款：暂定人
民币11000万元，工程竣工日期：2005年1月31日。
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2003-04-03
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资产出售实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与中国石油化工股份有限公司长岭分公司签订的《资产转让
合同》已经股东大会批准。目前，资产交接手续已办理完毕。
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2003-03-31
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（000819）岳阳兴长召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-01
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修改公司章程及转让硫酸装置 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司第二十次（2002年度）股东大会于2003年3月30日召开，会议
批准了如下议案：
1、董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分
配预案、2002年年度报告。
2、支付湖南开元会计师事务所2002年度审计报酬及建议续聘该所
负责公司会计报表审计、验资等业务的报告。
3、修改《公司章程》。
4、硫酸装置按评估净值64,286,129元进行转让。
5、独立董事津贴为人民币2万元/年。
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2003-03-30
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召开第二十次(2002年度)股东大会，上午9:00时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第十届董事会第三次会议于2003年2月25日上午8:30在岳阳市中达大酒店举行，应到董事11人，实到11人，其中党维孙董事因公出差委托邓和平董事出席会议并代行表决权，5名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王胜利先生主持。会议通过了如下报告或议案：
一、总经理工作报告
二、2002年度财务决算
三、2002年度利润分配预案
公司2002年实现净利润为23,602,076.13元, 提取法定盈余公积金2,371,734.43元和公益金1,185,867.22元，加年初未分配利润29,280,736.06元，本年度末可供股东分配利润为49,325,210.54元。
本年度利润分配预案为：每10股派现金红利0.50元(含税)，剩余未分配利润留存至下一年度；不进行公积金转增股本。
四、2002年年度报告正文及摘要
五、关于支付湖南开元会计师事务所2002年度审计报酬的报告
2002年度拟支付湖南开元有限责任会计师事务所审计报酬40万元，为年度财务报告审计费用。该费用经股东大会批准后支付。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
六、关于建议续聘湖南开元会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告
建议续聘湖南开元有限责任会计师事务所负责公司2003年度会计报表审计、验资及其他相关咨询服务，聘任时间一年，其酬金按照湖南省物价局核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
七、关于确认硫酸装置转让价格的议案
根据公司第十届董事会第一次会议确定的转让原则和评估结果，决定硫酸装置按评估净值转让给中国石油化工股份有限公司长岭分公司。详细情况见2003年2月28日关于出售该资产的公告。
八、关于对一定额度内的生产经营流动资金贷款进行授权的议案
授权董事长和副董事长在符合国家法律法规的前提下，依据公司及时生产经营流动资金需求情况，联合批准总额不超过3000万元的生产经营流动资金贷款。
九、关于修改公司章程的议案
决定对《公司章程》进行如下修改：
1、原第一百一十条关于董事会行使职权的第八款"批准投资总额不超过最近一次经审计的净资产30%的投资、贷款、担保、抵押等事项。"修改为：批准总额不超过最近一次经审计的净资产30%的投资、贷款、担保、抵押及资产出售、收购、租赁等事项。
2、原第一百一十五条关于董事长行使职权的第六款后增加一款，即第七款：（七）批准总额不超过最近一次经审计的净资产5%的资产出售、收购、租赁等事项；原第七款相应变更为第八款。
3、原第一百一十八条关于总经理行使职权的第九款后增加一款，即第十款：（十）决定不超过1000万元的资产出售、收购、租赁等事项；原第十款、第十一款相应变更为第十一款、第十二款。
十、关于参股组建深圳市中海融担保投资有限公司的议案
决定与海南金元控股集团有限公司、深圳市亚奥数码技术有限公司、深圳市辰奥实业有限公司、深圳市益生堂生物企业有限公司、中联实业股份有限公司、北京市天力合创有限公司、海南涌鑫投资管理有限公司等单位共同组建深圳市中海融担保投资有限公司(筹)，注册资本3亿元（拟），主要经营企业融资、国有企业管理层融资等业务，本公司拟认购其3000-5000万元股份。
十一、会议决定2003年3月30日(星期日)召开公司第二十次(2002年度)股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年3月30日上午9:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
4、会议主要议题：
⑴审议董事会工作报告
⑵审议监事会工作报告
⑶审议2002年度财务决算报告
⑷审议2002年度利润分配预案
每10股派现金0.5元(含税)，剩余未分配利润留存到下一年度分配。公积金不转增股本。
⑸审议2002年年度报告
⑹审议《关于支付湖南开元会计师事务所2002年度审计报酬的报告》(详见董事会决议公告)
⑺审议《关于建议续聘湖南开元会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》(详见董事会决议公告)
⑻关于修改公司章程的议案(详见董事会决议公告)
⑼审议《关于硫酸装置转让的议案》
以评估基准日(2002年12月31日)的评估净值6428.61万元将硫酸装置转让给中国石油化工股份有限公司长岭分公司。
⑽审议《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴调整为人民币2万元/年；独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或公司章程行使职权所需的合理费用由公司据实报销。
5、出席会议资格：
⑴凡2003年3月20日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
6、参加会议方法：
⑴请符合上述条件的股东于2003年3月27、28日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○○三年二月二十五日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第二十次(2002年度)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。
委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第 项议案反对、第 项议案弃权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 2.224
3、净资产收益率(%) 6.426
二、每10股派现0.50元（含税）。
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