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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 金城造纸股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月13日在大连召开。会议应到董事9名，实际到会 7 名，董事高成军、秦志敏因故未能出席会议，分别委托董事尹德良、原毅军代为出席并表决。公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长柏丹先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2003年度财务决算方案》。
三、审议通过了《关于对会计差错进行追溯调整的议案》。
公司2001年12月入账的固定资产---房屋建筑物中的土地使用权在2002年及2003年均未计提折旧。根据企业会计制度规定，除了应计提2003年度折旧外，还应补提2002年度的折旧并采用追溯调整法进行调整。
上述固定资产在2003年度计提折旧2,153,866元，补提2002年度折旧2,153,866元。
补提的2002年度折旧追溯调整了2002年度会计报表，影响2002年净利润减少2,153,866元、留存收益减少2,153,866元（其中盈余公积969,239.70元，未分配利润1,184,626.30元）。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》。
经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润4,558,811.59元，按净利润的10%、5%和30%分别提取法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积455,881.16元、227,940.58元和1,367,643.48元。加上以前年度剩余未分配利润92,504,628.97元，2003年度未分配利润为95,011,975.34元。
因公司当期项目建设技改资金短缺，为了企业的长远发展，2003年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。
五、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
六、审议通过了《关于为深圳市辰奥实业有限公司5000万元银行借款展期提供担保的议案》（详情请见金城造纸股份有限公司为深圳市辰奥实业有限公司提供展期担保的公告）。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件二）。
八、审议通过了《关于制定董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会实施细则的议案》。
九、审议通过了《关于成立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会的议案》。
十、审议通过了《关于公司高层管理人员实行年薪制的议案》。
经营者在经营期限内的年薪收入由基本年薪和风险年薪两部分组成。基本年薪根据公司全体职工年平均工资及公司中层管理人员年平均工资及本人的职务系数确定。风险年薪根据年年净利润增长情况确定风险年薪计提比例，并根据净资产收益率、主营业务收入增长率、应收账款周转率、资产负债率的增减情况确定业绩考评系数，同时根据本人的职务系数综合确定。公司独立董事认为实行年薪制是符合公司实际情况的激励机制。
十一、审议通过了《关于聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司及支付费用的议案》。
本年度内，公司改聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构，并聘请该所为公司2004年度财务审计机构，聘期为一年，2003年度审计报酬为人民币22万元。
十二、审议通过了《关于的议案》
1、会议时间：2004年5月17日上午9时
2、会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司厂内办公楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》；
（4）审议《关于修改公司章程的议案》；
（5）审议《关于聘任北京中兴宇会计师事务所及支付费用的议案》；
（6）审议《关于公司高层管理人员实行年薪制的议案》。
4、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2004年4月26日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书见附件一）。
5、会议登记办法：
（1）、股东参加会议，请于2004年5月11日-5月12日持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（2）、会议登记地点：
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室
邮编：121203
电话：0416-8285085
传真：0416-8282642
联系人：高丽君
（3）、其他事项:
出席会议股东的食宿和交通费自理。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2004年 4月13日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加金城造纸股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 0.84
二、不分配，不转增。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.5794
3、净资产收益率(%) 0.246
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2004-11-24
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联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金城股份将于2004年11月23日起变更联系电话。董事会秘书的办
公电话变更为0416-2735012。传真号码变更为0416-2735004。证券业
务办公电话变更为0416-2735084。
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2005-01-06
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董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金城股份第四届董事会第十八次会议于2005年1月4日召开，会议审议通过了如下事项：
一、柏丹辞去公司董事长、董事、总经理职务，聘任高成军为公司总经理。增补廖卫东为
公司董事候选人。
二、决定于2005年2月5日召开2005年度第一次临时股东大会。现将有关会议具体事项公告
如下：
会议召开日期和时间：2005年2月5日上午9：30
会议地点：公司会议室
会议事项：审议增补廖卫东为公司董事的议案。
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 0.34
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1998-05-11
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1998.05.11是金城股份(000820)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-05-11
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1998.05.11是金城股份(000820)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-05-14
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1998.05.14是金城股份(000820)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-05-14
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1998.05.14是金城股份(000820)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-05-12
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1998.05.12是金城股份(000820)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-05-15
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1998.05.15是金城股份(000820)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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1998-06-30
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1998.06.30是金城股份(000820)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.29: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17618万股) |
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2005-02-17
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增补董事 |
深交所公告，高管变动 |
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金城股份2005年度第一次临时股东大会于2005年2月5日召开，会议同意增补廖卫东为公司第
四届董事会董事，任期至本届董事会届满。
(000820) 金城股份：选举董事长
金城股份第四届董事会第十九次会议于2005年2月5日召开，会议选举廖卫东为公司第四届董
事会董事长。
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2005-01-04
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总经理由“柏丹”变为“高成军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1995-12-31
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1995.12.31是金城股份(000820)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2005-02-05
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 金城造纸股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于2005年 2月5日。现将有关会议具体事项公告如下：
1、召开会议基本情况
1）召集人：公司董事会；
2）会议召开日期和时间：2005年2月5日上午9：30；
3）会议地点：公司会议室
2、会议事项
审议增补廖卫东先生为公司董事的议案。
3、会议出席对象
截止2005年1月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
4、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2005年1月28日（9：00-11：00，14：00-16：00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司办公室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理；
2）公司地址： 辽宁省凌海市金城街
3）联系电话：0416-2735084
传 真：0416-2735004
邮政编码：121203
联系人：王 敏
特此公告。附：廖卫东先生、高成军先生简历
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年1月4日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人股票帐号：
持股数： 股 委托日期：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
廖卫东先生、高成军先生简历：
廖卫东：男，汉族，1963年出生，研究生学历，中共党员，1983年8月任锦州热电工程指挥部筹备处工作人员，1988年10月任锦州热电总公司汽机分厂副主任、主任，1993年6月任锦州节能热电股份有限公司副总经理，2000年10月任锦州热电总公司总经理、党委书记，2003年2月任锦州市经贸委党组书记，市委企业工委副书记，锦州市经贸委主任。
高成军：男，满族，1963年出生，高级工程师，本科学历，中共党员。1987年8月任金城造纸总厂技术员，1996年9月任设备处处长，1997年8月任造纸五车间主任，1998年3月任金城造纸（集团）有限责任公司总裁助理，2002年1月任金城造纸（集团）有限责任公司总裁。
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2003-07-18
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为他人提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年7月16日召开，会议审议
通过了《关于与深圳市辰奥实业有限公司互相提供1亿元人民币贷款
担保》的议案：
公司于2003年7月16日分别与中国民生银行振业支行和招商银行
深圳皇岗支行签署了《最高额保证合同》和《最高额不可撤销担保
书》，为深圳市辰奥实业有限公司的5000万元和3000万元的银行短期
借款提供连带责任的担保。
保证期限：自2003年7月18日至2003年9月28日。
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2003-06-14
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2002年公司与控股股东金城造纸（集团）有限责任公司临时
签订芦苇委托收购协议。2002年公司为集团公司垫付收购款6241
万元，集团公司为公司收购芦苇10.31万吨。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.5773
3、净资产收益率(%) 0.64
二、不分配，不转增。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.5718
3、净资产收益率(%) 0.43
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月17日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》。
4、《关于修改公司章程的议案》。
5、《关于聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司及支付费
用的议案》。
6、《关于公司高层管理人员实行年薪制的议案》。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-11
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聘任总经理 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2004年2月10日召开，通过了
以下议案：
1、同意公司聘任柏丹先生为公司总经理。
2、公司原定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会。
目前，由于相关事宜尚未完成，公司决定取消2003年第一次临时股东
大会。
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2003-11-26
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月25日召开，会议审
议通过了以下议案：
一、《关于购买金城造纸（集团）有限责任公司经营性资产及土
地使用权的议案》：
公司拟用自有资金19,077.04万元购买实际占用（使用）的金纸
集团的原料储存系统和原料运输系统相关资产。
二、公司拟以现金出资、金城造纸集团营口造纸有限责任公司以
经营性净资产出资设立有限责任公司。
拟设立的有限责任公司注册资本42,672万元，其中公司以现金出
资27,000万元，占注册资本的63.27%，营纸公司以经营性净资产出资
15,672万元，占注册资本的36.73%。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理购买金纸集团资产及与
营纸公司设立有限责任公司相关事宜的议案》。
四、决定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-12-19
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临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会，
因国有资产评估备案工作尚未完成，故无法按时召开股东大会。因此
公司董事会决定延期召开2003年第一次临时股东大会，延期召开后的
股东大会召开时间改为2004年2月20日上午9时，股权登记日以及会议
的其他事项不变 |
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2003-10-22
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2003年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因笔误，在10月21日公告的公司2003年第三季度报告中，报告期
（2003年7月至9月）的每股收益-0.05元/股有误，现更正为-0.005元/股 |
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午10：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 金城造纸股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月14日在大连富丽华南山花园酒店召开。会议应到董事9名，实际到会9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席及部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下议案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年年度报告及摘要；
3、2002年度财务决算方案；
4、2002年度利润分配方案；
经北京中洲光华会计师事务所审计，公司2002年实现净利润7,843,793.42元，按净利润的10%和5%分别提取法定盈余公积金784,379.34 元和公益金392,189.67元, 加上年初未分配利润89,375,168.89元,可供股东分配的利润为96,042,393.30元。公司2003年的技改任务繁重，项目资金缺口较大，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益，2002年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。
5、关于续聘北京大连光华会计师事务所的议案；
6、关于的议案,有关事宜如下:
一、会议时间：2003年5月20日上午10：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度公司利润分配方案；
4、审议关于续聘北京大连中洲光华会计师事务所有限公司的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月12日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年5月14日-5月16日持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记地点：公司办公室
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室
邮编：121203
电话：0416-8285051、8285085
传真：0416-8282642
联系人：刘志芹、高丽君
3、其他事项:
出席会议股东食宿和交通费自理。
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加金城造纸股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
2003年4月14日
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