| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-10-10
|
选举李大淳为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月9日召开，
会议通过董、监事会换届选举的议案。
二、公司第三届第一次董事会于2003年10月9日召开，会议选举
李大淳为公司第三届董事会董事长；聘任莫少山为总经理；刘永锴、
林诗彪、刁美萍为副总经理；聘任朱佩慧为财务经理；陈东屏为董秘。
三、公司第三届第一次监事会于2003年10月9日召开，会议选举
陈汉龙为监事会主席 |
|
|
2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) -0.033
2、每股净资产(元) 2.383
3、净资产收益率(%) -1.396
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-09-02
|
股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司获悉公司控股股东汕头超声电子（集团）公司与中国银行汕
头市分行签订《最高额质押合同》，将其持有的公司国有法人股
22400万股中的9800万股（占公司总股本的27.28％）质押给中国银行
汕头市分行（质押期限为：2003年8月29日至2010年7月30日），并于
2003年8月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权
质押登记手续。
|
|
|
2004-05-26
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司于2004年5月25日召开了第三届董事会第五次会议，会议审
议通过如下议案：
1、关于为汕头超声印刷板公司向中国银行汕头市分行申请流动
资金贷款人民币3000万元提供保证担保的议案。
2、关于为汕头超声显示器有限公司向中国银行汕头市分行申请
流动资金贷款人民币3000万元提供保证担保的议案。
3、关于为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行
申请流动资金贷款500万元提供保证担保的议案。
截止目前，公司累计对外担保总金额38500万元，占公司2003年
度末净资产的46.37%。
|
|
|
2004-08-07
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-07
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 2.391
3、净资产收益率(%) 3.321
|
|
|
2004-10-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-05-29
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度派息方案：每10股派0.3元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日。
|
|
|
2003-06-26
|
为控股子公司借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司于2003年6月25日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议
同意公司控股子公司汕头超声印制板公司向中国进出口银行贷款1.5亿
元人民币,贷款期两年。
公司为该笔贷款提供全额信用担保。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-17
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 2.339
3、净资产收益率(%) 1.198
|
|
|
2004-04-24
|
修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年4月23日召开，通过如下议案：
1、公司2003年度董事会报告。
2、公司2003年度监事会报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、公司2003年年度报告及摘要。
6、关于的议案。
7、关于2004年续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司财务
审计中介机构的议案。
|
|
|
2005-01-15
|
关于收购股权事项中止公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
超声电子于2004年10月18日召开第三届董事会第八次会议决议通过了《关于出资收
购汕头超声电子（集团）公司所持有的合资企业汕头超声电路板有限公司75%的股权的议
案》。
由于该事项涉及国有资产转让问题，报批手续繁杂，转让方汕头超声电子（集团）
公司提出中止该项股权转让，因此超声电子决定中止该项股权收购。
|
|
|
2005-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-11-22
|
被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是超声电子(000823)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-06-06
|
2003.06.06是超声电子(000823)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-06-06
|
2003.06.06是超声电子(000823)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是超声电子(000823)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 高管股变动 |
|
|
2000-02-22
|
2000.02.22是超声电子(000823)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35920万股) |
|
|
2000-03-06
|
2000.03.06是超声电子(000823)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35920万股) |
|
|
2000-02-18
|
2000.02.18是超声电子(000823)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35920万股) |
|
|
2000-02-21
|
2000.02.21是超声电子(000823)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:35920万股) |
|
|
2000-03-30
|
2000.03.30是超声电子(000823)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:35920万股) |
|
|
2004-04-23
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东汕头超声电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年3月22日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：
一、关于变更会计政策的议案；
本公司对报告年度资产负债表日至财务报告批准报出之日之间董事会制定利润分配预案中的现金股利，原作为资产负债表日后事项中的调整事项，记入应付股利科目。现根据财政部"财会（2003）12号文"《企业会计准则――资产负债表日后事项》的有关规定，不作会计处理，只在报告期的会计报表附注中单独披露。公司已就上述会计政策变更事项追溯调整2002年度会计报表。
独立董事许统邦、张建中、陆正华发表独立意见：一致同意上述会计政策变更。
二、关于计提资产减值准备的报告；
根据《企业会计制度》和董事会《关于会计政策变更的决议》和公司《计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备。
本期增提的资产减值准备总额11,785,068.14元，其中坏账准备增提11,126,778.18元，存货跌价准备增提381,148.33元，长期投资减值准备增提277,141.63元，全部计入本期损益，影响本年度利润减少。
三、关于核销坏账损失的报告；
根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号文件"关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知"中对资产损失核销进行报告的规定，现将报告期核销坏账准备的情况报告如下：
1、深圳市华丰电器器件制造有限公司核销坏账损失5,263,544.11元。
本公司控股的子公司深圳市华丰电器器件制造有限公司（以下简称华丰公司）于2001年将公司重组前各单位的应收账款934.72万元及其他应收款16.13万元转由深圳市越华实业有限公司（以下简称越华公司，原华丰公司大股东）清欠办承接进行清理追收，已收回货款95.77万元，2002年下半年越华公司进行改制，清欠办也随之解散，尚未收回的应收款转回华丰公司，越华公司清欠办对应收账款中存在的问题进行分析专项报告，认为转回的应收账款中有确实无法收回货款的单位共18家金额合计人民币4,696,430.54元，账龄均在3-5年以上，其中5年以上的应收账款3,091,846.38元，主要为潮州市创佳电子有限公司543,184.41元、广州广播设备厂344,118.63元（HKD）兴施622,134.77元。造成货款无法收回的主要原因是产品质量问题拒付和债务人已经破产及已被工商局吊销营业执照或无法找到。鉴于以上情况，华丰公司将以上无法收回的货款作为财产损失上报深圳市地方税务局要求核销，已于2003年2月14日获准[深地税二函(2003)36号]。在此之后，华丰公司成立清账机构，对应收款进行追收，截止2003年12月31日，已确认无法收回的应收账款5,102,285.37元和其他应收款161,258.74元，合共5,263,544.11元，本报告期在计提的坏账准备列支。
2、汕头超声印制板公司核销坏账损失1,876,482.07元。
本报告期汕头超声印制板公司核销逾期三年未收回的货款1,876,482.07元（其中运杂费39,088.60元挂存其他应收款账户），经法院判决律师建议作为财产损失的货款1,441,614.77元（共4个单位），长期追讨已确认无法收回的货款434,867.30元（共7个单位）也作为财产损失处理。以上坏账损失1,876,482.07元已上报汕头市地税局要求核销，在提取的坏账准备列支。
以上坏账损失合共7,140,026.18元，其中应收账款6,939,678.84元，其他应收款200,347.34元，全部在提取的坏账准备列支。
独立董事许统邦、张建中、陆正华发表独立意见：一致同意上述核销。
四、公司2003年度财务决算报告；
五、公司2003年度利润分配方案；
2003年公司亏损36,175,853.02元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取职工福利及奖励基金1,565,712.05元。加上年初未分配利润1,945,506.47元，可供股东分配的利润为-35,796,058.60元。鉴于2003年实现净利润为亏损，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚须提交2003年度股东大会审议。
六、公司2003年年度报告及摘要；(附件1)
七、关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案；
第二届董事会战略委员会于2003年10月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进行换届选举，现由第二届战略委员会委员连任，即由：李大淳、莫少山、刘永锴、许统邦、陆正华等五人组成第三届战略委员会，董事长担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
八、关于选举第三届薪酬与考核委员会委员的议案；
第二届董事会薪酬与考核委员会于2003年10月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行换届选举，现由第二届薪酬与考核委员会委员连任，即由：许统邦、林诗彪、朱佩慧、张建中、陆正华等五人组成第三届董事会薪酬与考核委员会，许统邦担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
九、关于投资3200万元用于超薄覆铜板及半固化片生产线技术改造项目的议案；
我司1998年投资建设的覆铜板生产线于2000年完工投产，经过4年运行，在技术、管理、市场等各方面均步入正轨，现年产覆铜板100万平方米，产品质量稳定，客户评价良好。
由于目前超薄覆铜板及半固化片市场呈现供不应求的状态，因此公司决定对覆铜板生产线进行技术改造，增加先进工艺设备，扩大生产规模和提高产品档次。本技改项目投资3200万元，拟向中行汕头市分行贷款（其中设备购置、安装调试费用363万美元，折合人民币3000万元，铺底流动资金200万元），期限5年。同时公司将位于汕头保税区E04地块25360.3平方米工业用地及地上五幢建筑物14465.7平方米作为本次贷款抵押物（经汕头市中天华房地产评估有限公司房评报字(2004)第051号评估报告确认估值为5465万元）。
项目完成后，预计年新增覆铜板产量160万平方米（其中超薄板78.5万张、半固化片242万米）、新增销售收入8362万元、税后利润1221万元。
十、关于向中行汕头市分行申请流动资金贷款4000万元的议案；
因覆铜板生产线扩大生产能力和流动资金周转所需，本公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币4000万元。
十一、关于为汕头超声印制板公司8000万元贷款提供信用担保的议案；
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币8000万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：双面及多层印制板；截止2003年12月31日资产总额：60453万元；负债总额：39635万元（其中贷款总额18000万元，一年内到期的负债为18000万元）；资产负债率：65.56％（本次贷款后，资产负债率为69.59％）；净资产：20817万元；盈利情况：2003年1－12月,已实现利润总额1741万元；信用方面：中国银行汕头市分行评定为信用等级AAA级。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款8000万元提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。
4、关于本次担保的意见
汕头超声印制板公司是经营情况良好的企业，2003年实现销售收入39739万元，净利润1291万元，出口创汇2450万美元。生产经营较为稳定，新一年，随着行业的复苏销售趋旺。现因扩大生产和补充原生产流动资金，该公司需向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币8000万元。截止2003年12月31日，该公司流动比率为0.94、速动比率为0.74，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。
5、本公司对外担保累计情况
本公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额31400万元，占公司净资产的37.82％。
十二、关于向汕头超声印制板（二厂）有限公司1000万元贷款提供信用担保的议案；
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币1000万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：高密度多层印制线路板；截止2003年12月31日资产总额：60695万元；负债总额：39780万元（其中贷款总额4000万元，一年内到期的负债为4000万元）；资产负债率：65.54％（本次贷款后，资产负债率为66.10％）；净资产：20915万元；盈利情况：2003年1－12月，利润总额亏损4082万元。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款1000万元提供信用担保，担保期限为一年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。
4、关于本次担保的意见
汕头超声印制板(二厂)有限公司是2003年5月投产的公司，企业运作正常。由于摊销开办费用及市场订单不足原因，2003年实现销售收入11142万元，亏损4081万元，出口创汇357万美元。新一年，随着行业复苏销售趋旺，2004年预计完成产量182000平方米，实现销售收入40825万元，税前利润2138万元。因生产发展需要，拟向银行申请流动资金贷款人民币1000万元。截止2003年12月31日，该公司流动比率0.49、速动比率为0.27，结合该公司目前经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。
5、本公司对外担保累计情况
本公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额32400万元，占净资产的39.02％。
十三、关于修改公司章程的议案；
按照中国证监会发布的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及广州证监[2004]8号文《关于对公司章程进行修改的通知》的要求，公司拟对《公司章程》进行修改。原章程第七章后增加第八章，内容如下：
第八章 对外担保
第一百七十三条 公司不得为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第一百七十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
第一百七十五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百七十六条 公司应对担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
第一百七十七条 公司对外担保，应履行如下程序：
（一）在公司最近一期经审计净资产10％以下的对外担保，提交公司董事会审议，审议时须取得董事会全体成员2/3以上成员同意。
（二）在公司最近一期经审计净资产10％以上的对外担保，提交股东大会审议。
第一百七十八条 公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第一百七十九条 公司独立董事在年度报告中，应对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第一百八十条 公司董事应严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规造成的损失依法承担连带责任。
公司章程第八章改为第九章，第一百七十三条改为第一百八十一条，依次顺延。
上述议案尚须提交股东大会审议
十四、广东汕头超声电子股份有限公司投资者关系管理制度；(附件2)
十五、关于2004年续聘广东康元会计师事务所为本公司财务审计中介机构的议案；
十六、关于召开2003年年度股东大会的议案。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，拟定出本公司2003年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2004年4月23日（星期五）上午9：00
（二）会议地址：本公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、公司2003年度董事会报告；
2、公司2003年度监事会报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配方案；
5、公司2003年年度报告及摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于2004年续聘广东康元会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。
（四）出席对象
⒈ 截止2004 年4月14日（星期三）下午3时收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其代理人。
⒉ 公司全体董事、监事和高管人员。
（五） 会议登记
⒈ 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
⒉ 个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
⒊ 拟出席会议者请于2004年4月21日（星期三）到公司证券部登记。
（六）联系方法：
联系人：陈东屏 郑创文
地 址：广东省汕头市兴业路21号
邮 编：515041
电 话：（0754）8610992
传 真：（0754）8628027
E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn
（七） 其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○○四年三月二十二日
|
|
|
2004-03-24
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) -4.36
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-03-24
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-19
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.433
3、净资产收益率(%) 0.679
|
|
|
2003-04-11
|
股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年4月10日召开，会议通过以下
议案：
1、关于变更公司会计政策和会计估计及补充会计核算内容的
议案。
2、2002年度董、监事会报告和财务决算报告、2003年度财务预
算报告。
3、2002年度利润分配预案：每10股派现0.3元（含税）。
4、2002年年度报告及年度报告摘要。
5、续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计中介机构。
|
|
|
2003-04-10
|
召开二ＯＯ二年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二届十九次董事会，张建中董事因事未能出席，委托许统邦董事行使表决权。
广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年3月6日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1名董事因事未能出席，委托到会董事行使表决权， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：
一、关于变更公司会计政策和会计估计及补充会计核算内容的议案
按照财政部《企业会计准则---固定资产》（以下简称准则）的要求和对会计核算本着更加谨慎稳健的原则，从2002年1月1日起变更以下的会计政策和会计估计及补充会计核算内容。
1、会计政策的变更
(1)本公司自2002年1月1日起执行《企业会计准则---固定资产》，根据该准则第17条，对未使用、不需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。根据该准则的衔接办法，该项变更不作追溯调整，对本期会计报表无影响。
(2)本公司自2002年1月1日起执行《企业会计准则---固定资产》，根据该准则第24条，对不应计入固定资产帐面价值以外的后续支出，如机械改良支出原按五年平均摊销，现变更为一次性计入当期费用，对如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应当计入固定资产帐面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。根据该准则的衔接办法，该项变更不作追溯调整，对本期会计报表的影响数：减少2002年度利润总额2,436,053.46元，净利润1,553,576.09元。
2、会计估计的变更
本公司对房屋装修费的摊销期限原定为八年，本着对会计核算更加谨慎稳健的原则，自2002年1月1日起，对房屋装修费的摊销期限变更为五年。该项会计估计变更已采用未来适用法，对本期会计报表的影响数：减少2002年度利润总额2,172,667.64元，净利润1,958,935.94元。
3、会计核算内容的补充
(1)短期投资的核算
①短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、项目等。
②短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金和投资项目时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券的利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
③短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：
a.对有市价的短期投资：期末按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资类别计提跌价准备并计入当期损益；
b.对无市价的短期投资：期末对逾期不能收回的投资及由于被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于短期投资的账面价值，按可收回金额低于短期投资账面价值的差额按投资类别计提短期投资跌价准备并计入当期损益。
(2)固定资产计提折旧分类的核算
对固定资产计提折旧的分类核算，增加其他建筑物类，估计使用年限20年，年折旧率4.75％。
(3)长期待摊费用摊销的核算
对长期待摊费用摊销核算，增加长期待摊费用---生产场地改造费摊销，摊销期限按5年平均摊销。
二、关于计提资产减值准备的报告
根据《企业会计制度》和董事会《关于会计政策变更的决议》和公司《计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备，并采用追溯调整法。本期提取的资产减值准备总额1,456,037.09元，其中坏帐准备2,284,220.79元，存货跌价准备冲减1,073,237.84元，长期投资减值准备245,054.14元，全部计入本期损益，影响本年度利润减少。
三、2002年度财务决算报告
四、2003年度财务预算报告
五、2002年度利润分配预案
2002年公司实现净利润9,806,935.01元，按母公司本年度实现的净利润5,757,075.27元提取10%法定盈余公积金575,707.53元，5%公益金287,853.76元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金3,846,980.01元。加上年初未分配利润7,625,112.76元，可供股东分配的利润为12,721,506.47元。本年度拟以现有股本359,200,000股为基数，每10股派送现金0.3元（含税），共计送出10,776,000.00元，剩余1,945,506.47元。
该预案尚须提交股东大会审议通过后实施。
六、2002年年度报告及年度报告摘要
七、关于续聘广东康元会计师事务所为本公司2003年度财务审计中介机构的议案
本公司上年度聘任会计师事务所为广东康元会计师事务所有限公司，该所于2001年10月24日经中华人民共和国财政部和中国证监会批准具有执行证券、期货相关业务资格的机构。
本公司2003年度拟续聘广东康元会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构。
八、关于召开2002年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，拟定出本公司2002年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2003年4月10日（星期四）上午9：00
（二）会议地址：本公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、关于变更公司会计政策和会计估计及补充会计核算内容的议案；
2、2002年度董事会报告；
3、2002年度监事会报告；
4、2002年度财务决算报告；
5、2003年度财务预算报告；
6、2002年度利润分配预案；
7、2002年年度报告及年度报告摘要；
8、关于续聘广东康元会计师事务所为本公司2003年度财务审计中介机构的议案。
（四）出席对象
⒈ 截止2003 年3月24日（星期一）下午3时收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其代理人。
⒉ 公司全体董事、监事和高管人员。
（五） 会议登记
⒈ 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
⒉ 个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
⒊ 拟出席会议者请于2003年4月9日（星期三）到公司证券部登记。
（六）联系方法：
联系人：陈东屏 郑创文
地 址：广东省汕头市兴业路21号
邮 编：515041
电 话：（0754）8610992
传 真：（0754）8628027
E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn
（七） 其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
特此公告
广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二○○三年三月六日
|
|
|
2003-03-08
|
2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0273
2、每股净资产(元) 2.417
3、净资产收益率(%) 1.13
二、10派0.3元（含税）。
|
|
| | | |
