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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 5.73 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-07-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 2.68 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司关联交易实施细则》的议案。
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2005-05-24
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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贵糖股份2005年第一次临时股东大会于2005年5月22日召开，形成以下决议：
1、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
4、通过了《关于修改〈公司关联交易实施细则〉的议案》 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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贵糖股份2004年度分红派息方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年5月25日，除息日为2005年5月26日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-13
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月22日上午8:30时，会期半天。
2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司关联交易实施细则》的议案。
以上第1项议案需临时股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间：
2005年5月18日至20日，上午8:00 - 11:30，下午2:00 - 5:30
3、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775-4262888转1833、4201833
传 真：0775-4260833
联系人：杨正
2、与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、广西贵糖（集团）股份有限公司章程；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事工作制度；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-12
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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贵糖股份2004年度股东大会于2005年4月10日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度董事会工作报告》。
2、《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度监事会工作报告》。
3、《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告》。
4、《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案》。
5、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案》。
6、《广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告》。
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-13 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 0.77
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2005-04-12
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召开2005年第一次临时股东大会通知 ，2005-04-13 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月22日上午8：00时，会期半天
2、召开地点：广西贵港市幸福路100号公司办公大楼
3、会议审议事项：审议关于修改《公司章程》等议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-13 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 6.30
二、每10股派1元（含税）。
（000833）贵糖股份 2005年03月02日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月02日 10:30起复牌
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年4月10日上午8:30，会期半天。
3、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
4、会议召开放式：以现场记名投票表决的方式
二、会议审议事项
1、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案；
5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；
6、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告。
三、会议出席对象
1、截止2005年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间：
2005年4月4日至8日，上午8:00 - 11:30，下午2:00 - 5:30
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：杨正
联系电话：0775-4262888转1833、4201833
传 真：0775-4260833
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 5.16
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2003-06-28
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未能如期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司原定于2003年6月27日召开的2002年度股东大会，因召开股
东大会的通知与《公司章程》的表述有差异，公司本次股东大会的召
集、召开事宜不符合法律、法规及规范性文件的规定，也不符合《公
司章程》的规定。
鉴于上述情况，公司本次股东大会没有如期正常召开，公司董事
会将研究召开下次股东大会事宜后及时公告。
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2003-08-01
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出让资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年7月26日，公司第三届第二十六次董事会会议召开。会议
审议并通过了《关于淘汰并出让装备落后、能耗高的旧制浆生产设备、
旧碱回收设备及旧锅炉的提案》。同意对装备落后、能耗高的旧制浆
生产设备、旧碱回收设备及旧锅炉进行淘汰处理并同意按评估价格
12,256,986.80元出让给广西物资集团贵港储运贸易总公司 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0014
2、每股净资产(元) 2.4469
3、净资产收益率(%) 0.06
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1998-08-19
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1998.08.19是贵糖股份(000833)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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1998-08-17
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1998.08.17是贵糖股份(000833)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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1998-08-18
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1998.08.18是贵糖股份(000833)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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1998-08-15
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1998.08.15是贵糖股份(000833)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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1998-08-18
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1998.08.18是贵糖股份(000833)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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1998-11-11
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1998.11.11是贵糖股份(000833)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.1: 发行总量:8000万股,发行后总股本:25268.8万股) |
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2004-10-19
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第四届第六次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年10月17日，贵糖股份第四届第六次董事会会议召开。会
议审议并通过了如下事项：
1、2004年第三季度报告。
2、关于喷淋蔗渣废水处理项目的提案。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 2.80
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月23日上午8:30，会期半天。
3、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
1、广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度董事会工作报告；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度监事会工作报告；
3、广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度财务决算报告；
4、广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度利润分配预案；
5、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易的议案；
6、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
8、关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案；
9、关于独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。
全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间：
2004年5月17日至21日，上午8:00 - 11:30，下午2:00 - 5:30
3、登记地点：公司证券部
五、其他
1、与会者食宿、交通费自理。
2、会议联系人：杨正、谢劲松
联系电话：0775-4262888转22158
传 真：0775-4260833
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00四年四月十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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