| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.287
2、每股净资产(元) 4.202
3、净资产收益率(%) 6.84
二、不分配，不转增 |
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2003-04-08
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2002年度转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、2002年度以资本公积金每10股转增2股。
2、股权登记日：2003年4月15日。
3、除权日和新增股本可流通股份上市日：2003年4月16日。
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.255
2、每股净资产(元) 4.953
3、净资产收益率(%) 5.16
二、2001年度，公司向下属子公司四川省宜宾五粮液集团进出口
有限公司销售部分成品酒，总金额3.12亿元；向四川省宜宾五粮液集
团环球塑胶有限公司等关联方销售少量存货计3483.8万元和转让小额
闲置资产计2062.4万元。
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2003-05-17
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项目投资及关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年5月15日召开，会议
同意公司用自有资金4.72亿元投资新建6个工程项目。
一、公司第二届董事会第十六次会议于2003年5月15日召开，会议
同意公司用自有资金4.72亿元投资新建6个工程项目。上述项目已经
向四川省经济贸易委员会申报备案，并已取得回执。
二、公司在2001年与四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司签订
《出口商品购销协议》，协议有效期限为三年。自2001、2002年度执
行以来，2003年度公司将继续进行出口商品购销交易，年交易额将大
于3000万元，该交易事项构成关联交易。
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2003-07-18
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召开2003年临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定,于2003年7月18日(星期五)上午9时,在公司三会议室召开公司2003年临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、关于提名张小南先生、唐磊先生为公司独立董事的议案；
2、关于独立董事津贴及费用事项的议案；
3、公司章程修改案；
4、公司与进出口公司的关联交易事项(出口商品购销协议)。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月11日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月15-17日(9?00-11?00、14?00-16?00)。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
会议地点：五粮液办公大楼三会议室
3、联系电话：(0831)3566858、3565878,
传真：(0831)3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
1、公司二届十七次董事会决议及决议公告；
2、公司于2003年5月17日发布的关联交易公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2003年6月10日授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人证券帐户：委托人持股数量：
被委托人：被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年月日宜宾五粮液股份有限公司独立董事候选人声明
声明人唐磊,作为宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宜宾五粮液股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
特此声明
声明人：唐磊
2003年6月10日宜宾五粮液股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宜宾五粮液股份有限公司(下称″本公司″)董事会,现就提名张小南先生、唐磊先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宜宾五粮液股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宜宾五粮液股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宜宾五粮液股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在宜宾五粮液股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为宜宾五粮液股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宜宾五粮液股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此提名
提名人：宜宾五粮液股份有限公司董事会
2003年6月10日宜宾五粮液股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张小南,作为宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宜宾五粮液股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宜宾五粮液股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
特此声明
声明人：张小南
2003年6月10日
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2004-04-07
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分配及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、公司2003年度分配方案：每10股送红股8股、公积金转增2股、
派现金2.00元（含税）。
2、股权登记日为2004年4月12日；除权除息日为2004年4月13日 |
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2004-04-03
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月2日召开，通过如下议案：
1、2003年度报告、2003年董事会工作报告、2003年度监事会工
作报告、2003年度财务决算报告、2003年度分配方案（预案）。
2、关于设立董事会经费制度的议案。
3、关于与五粮液集团公司及其部分子公司之间的七个关联交易
协议事项的议案。
4、公司章程修改案。
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2004-05-31
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定，于2004年5月31日（星期一）上午9时，在公司三会议室召开公司2004年临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、公司董事会换届选举议案；
2、公司监事会换届选举议案；
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月27-28日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
会议地点：五粮液办公大楼会议室
3、联系电话：（0831）3565878、3566858
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2004年4月28日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2004年临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.283
2、每股净资产(元) 4.716
3、净资产收益率(%) 6.00
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2004-04-29
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第二十一次会议于2004年4月28日召开，
审议通过了如下议案：
1、公司议案。
2、关于独立董事津贴及费用事项的议案。
3、定于2004年5月31日（星期一）召开2004年临时股东大会审
议上述议案。
二、公司第二届监事会第二十次会议于2004年4月28日召开，经
大股东推荐，第二届监事会提名龙文举、李谦为公司第三届监事会监
事候选人。
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2004-11-17
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副总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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五粮液第三届董事会审议"高管人员聘任和变动议案"，会议聘任
刘中国为公司副总经理；陈显煌不再担任副总经理职务。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-31
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总经理由“徐可强”变为“陈林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年临时股东大会于2004年5月31日上午召开，审议通过
如下议案：
1、公司董事会换届选举议案；
2、公司监事会换届选举议案；
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 8.56 |
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2001-03-05
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2001.03.05是五 粮 液(000858)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股25,配股比例:20,配股后总股本:51120万股) |
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2001-02-16
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2001.02.16是五 粮 液(000858)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股25,配股比例:20,配股后总股本:51120万股) |
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2001-02-19
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2001.02.19是五 粮 液(000858)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股25,配股比例:20,配股后总股本:51120万股) |
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2001-03-23
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2001.03.23是五 粮 液(000858)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股25,配股比例:20,配股后总股本:51120万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是五 粮 液(000858)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股25,配股比例:20,配股后总股本:51120万股) |
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2003-06-12
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提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年6月6日召开，会议
提名张小南、唐磊为公司独立董事；并定于2003年7月18日召开
2003年临时股东大会。
公司第二届董事会第十七次会议于2003年6月6日召开，通过了
如下决议：
1、提名张小南、唐磊为公司独立董事。
2、独立董事津贴及费用。
3、公司章程修改案。
4、定于2003年7月18日召开公司2003年临时股东大会
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2003-07-10
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布国泰君安证券股份有限公司关于公司出口商品购销
关联交易的。
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2003-07-19
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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公司2003年临时股东大会于2003年7月18日召开，通过以下议案：
1、提名张小南、唐磊为公司独立董事。
2、独立董事津贴及费用事项。
3、公司章程修改案。
4、与进出口公司《出口商品购销协议》的关联交易。
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2004-03-11
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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国泰君安证券股份有限公司关于公司与实际控制人五粮液集团及
其控股子公司之间在综合服务、物资采购、运输服务方面所形成的持
续性。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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投资建设技改工程项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司董事会近日审议通过“公司用自有资金1.5亿元投资建设
7个工程项目”方案。
公司拟以自有资金1.5亿元投资建设污水处理技术改造等7个技改
工程项目 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.403
2、每股净资产(元) 4.319
3、净资产收益率(%) 9.35
二、不分配，不转增 |
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2003-04-05
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2002年度分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月4日召开，会议通过了2002年
度报告、2002年董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年
度分配方案：每10股转增2股及修改公司章程的议案。
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2003-04-04
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宜宾五粮液股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十四次会议决定，于2003年4月4日（星期五）上午9时，在公司三会议室召开公司2002年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、2002年度报告；
2、2002年董事会工作报告；
3、2002年监事会工作报告；
4、2002年度财务决算报告；
5、2002年度利润分配方案；
6、公司章程修改案。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月28日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月1--3日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
会议地点：五粮液办公大楼会议室
3、联系电话：（0831）3553988转6858、5878
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
公司二届十四次董事会决议及决议公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司
董事会
2003年2月28日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.543
2、每股净资产(元) 4.697
3、净资产收益率(%) 11.56
二、每10股转增2股。
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