| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-17
|
临时公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司第二届董事会第十三次会议于2004年4月16日召开，通
过了如下议案：
1、《2004年第一季度报告》。
2、彭斌辞去董事会秘书职务，聘任原证券事务代表李靖为董事
会秘书，委任倪咏梅为证券事务代表 |
|
|
2004-04-28
|
2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年4月27日召开，会议审议通过了
如下议案：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《2003年度报告及摘要》。
6、《采购控股股东原材料的议案》。
7、《聘任公司2004年度审计机构的议案》。
|
|
|
2004-12-04
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
飞彩股份第三届董事会第一次会议于2004年12月2日召开，审议
通过了如下决议：
一、选举洪理芳为公司第三届董事会董事长，曹明生为副董事长；
二、聘任戴俭荣为公司总经理，李靖为董事会秘书；
三、聘任袁安之、彭斌、熊集宁和蔡保平为公司副总经理，其中
袁安之为常务副总经理，彭斌兼任财务负责人；
四、委任倪咏梅为董事会证券事务代表；
五、审议通过关于公司内部机构设置的议案。
(000887) 飞彩股份：二○○四年第一次临时股东大会决议公告
飞彩股份于2004年12月2日召开了二○○四年第一次临时股东大
会，会议审议并表决通过了如下决议：
一、修改《公司章程》的议案；
二、选举洪理芳、袁安之、戴俭荣、曹明生、彭斌、李光伟为公
司第三届董事会董事；选举高元恩、潘平、田家刚为公司第三届董事
会独立董事。
三、选举邵信仰、邹宣宁为公司第三届监事会监事；
与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李诗明共同组成
公司第三届监事会。
(000887) 飞彩股份：选举监事会主席
飞彩股份第三届监事会第一次会议于2004年12月2日召开，会议
选举邵信仰为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2004-12-03
|
未能如期刊登股东大会决议的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
|
|
飞彩股份于2004年12月2日下午2:30在安徽省宣城市飞彩宾馆会
议室召开2004年第一次临时股东大会，因会议召开时间较晚，无法在
次日刊登会议决议公告，因此飞彩股份股票2004年12月3日停牌一天。
|
|
|
2004-12-30
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
飞彩股份第三届董事会第二次会议于2004年12月27日召开，会议通过了如下议案：
鉴于第二届董事会审
宣国用（2003）第409号的土地使用
权进行置换的议案。现因城市规划变更，地方政府拟将该宗土地使用权收回，该方案已无法实
施。董事会决定将上述资产置换方案变更如下：置入资产变更为安徽飞彩（集团）有限公司拥
有的土地证号为：宣国用（2004）字第656号的土地使用权。置出资产为飞彩股份持有的宣城
万宇房地产发展有限公司76％的股权。
(000887) 飞彩股份：进行资产置换的关联交易公告
飞彩股份与安徽飞彩（集团）有限公司于二○○四年十二月二十八日经协商达成协议，
将飞彩股份持有的宣城万宇房地产发展有限公司的76％股权，与飞彩集团拥有的土地证号为：
宣国用（2004）字第656号的土地使用权进行置换。
本次交易为关联交易。
|
|
|
2005-01-15
|
资产置换关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
飞彩股份第三届董事会第二次会议审议通过了与控股股东安徽飞彩（集团）有限公司进
行资产置换的关联交易议案，决定将公司持有的宣城万宇房地产发展有限公司76％的股权与
飞彩集团拥有的土地证号为宣国用（2004）字第656号的土地使用权进行置换。
2005年1月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议表决通过了"将公司持有的万
宇房产的22.52%股权转让给安徽飞彩（集团）有限公司"的议案，转让完成后，公司不再持有
万宇房产的股权。
2005年1月14日，飞彩股份与飞彩集团有限公司签订了资产置换补充协议，决定将剩
余的万宇房产22.52%的股权转让给飞彩集团，转让价格确定为人民币563.52万元，飞彩集
团以现金方式支付。根据双方2004年12月28日签订的资产置换协议书，飞彩股份尚欠飞
彩集团资产置换差额部分价款721.31万元，飞彩集团同意将本次股权转让价款563.52
万元从中扣除，飞彩股份同意于2005年1月31日前将余款163.79万元以现金方式支付给
飞彩集团 |
|
|
2005-02-04
|
重大诉讼 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
|
|
飞彩股份近期收到安徽省高级人民法院发出的两份《民事起诉状》，涉案累计金额
超过公司2003年经审计净资产的10%。
(000887) 飞彩股份：控股股东持有的国有股被司法冻结
2005年2月2日，飞彩股份接第一大股东安徽飞彩（集团）有限公司通知，飞彩集团
所持公司的9140万股（占公司总股本的30.36％）国有股被司法冻结。
|
|
|
2001-05-23
|
2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-21
|
（000887）飞彩股份公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
|
|
2003-04-26
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.50元（含税）。
3、2002年年度报告及摘要。
4、续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年度审计机构。
5、信息披露管理办法、独立董事工作制度。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-23
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.77
二、每10股派0.50元（含税）。
|
|
|
2004-04-27
|
召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十二次会议决定于2004年4月27日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室，现将有关情况通知如下：
1、会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9时30分。
2、会议地点：安徽省宣城市飞彩宾馆会议室。
3、会议议题：
（1）审议《二○○三年度董事会报告》；
（2）审议《二○○三年度监事会报告》；
（3）审议《二○○三年度财务决算报告》；
（4）审议《二○○三年度利润分配方案》；
（5）审议《二○○三年度报告及摘要》；
（6）审议《采购关联方物资的议案》；
（7）审议《聘任公司二○○四年度审计机构的议案》；
以上议题相关内容请见2004年3月23日《中国证券报》、《证券时报》的公告。
4、出席会议的人员：
（1）截止2004年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员。
（4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
5、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。
法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（2）登记时间：2004年4月26日上午9:10-11：10。
（3）登记地点：安徽省宣城市宣南公路口公司董事会秘书办公室
（4）联系电话：0563-2612568
（5）传 真：0563-2612568
（6）联系人：李 靖、倪咏梅
（7）邮政编码：242000
6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
安徽飞彩车辆股份有限公司董事会
二○○四年三月二十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽飞彩车辆股份有限公司2003年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码： 受托人签名（盖章）：
委托日期：
|
|
|
2004-08-14
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-14
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 0.70
|
|
|
2001-01-10
|
2001.01.10是飞彩股份(000887)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:30100万股) |
|
|
2001-01-23
|
2001.01.23是飞彩股份(000887)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:30100万股) |
|
|
2001-01-08
|
2001.01.08是飞彩股份(000887)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:30100万股) |
|
|
2001-01-09
|
2001.01.09是飞彩股份(000887)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:30100万股) |
|
|
2001-02-23
|
2001.02.23是飞彩股份(000887)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:30100万股) |
|
|
2005-04-22
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-18 |
|
|
2003-08-15
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0329
2、每股净资产(元) 2.5915
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.0447
2、每股净资产(元) 2.6032
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-12
|
股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，公司第一大股东安徽飞彩（集团）有限公司将其持有的公
司68600000股（占总股本的22.79%）发起人国家股分别质押给中国
银行宣城市分行、中国工商银行宣城分行营业部，质押期限为两年，
从2004年4月20日至2006年4月19日。
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-10-21 |
|
|
2004-12-02
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十五次会议决定于2004年12月2日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开二○○四年度第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
1、会议召集人：安徽飞彩车辆股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年12月2日（星期四）下午2时30分。
3、会议地点：安徽省宣城市飞彩宾馆会议室。
4、会议议题：
（1）审议《修改公司章程的议案》；
内容详见二○○四年十月三十日公告于《中国证券报》及《证券时报》的《章程修正案》。
（2）选举公司第三届董事会董事；
候选人简历见二○○四年十月三十日《中国证券报》及《证券时报》公告。
（3）选举公司第三届监事会监事；
候选人简历见二○○四年十月三十日《中国证券报》及《证券时报》公告。
5、出席会议的人员：
（1）截止2004年11月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员。
（4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
6、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。
法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（2）登记时间：2004年12月1日上午9:00-11:00。
（3）登记地点：安徽省宣城市宣南公路口公司董事会秘书办公室
（4）联系电话：0563-2612568
（5）传 真：0563-2612568
（6）联系人：李 靖、倪咏梅
（7）邮政编码：242000
7、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
安徽飞彩车辆股份有限公司董事会
二○○四年十月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽飞彩车辆股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码： 受托人签名（盖章）：
委托日期：
|
|
|
2004-10-30
|
第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
飞彩股份第二届董事会第十五次会议于2004年10月27日召开，会议通过
了如下议案：
一、二○○四年第三季度报告；
二、修改章程的议案；
三、提名第三届董事会董事候选人的议案；
四、将万宇房产股权与控股股东拥有的土地使用权进行置换的议案；
五、决定于2004年12月2日召开公司二○○四年度第一次临时股东大会，
审议如下提案：
（1）修改公司章程的议案；
（2）选举公司第三届董事会董事；
（3）选举公司第三届监事会监事。
飞彩股份第二届监事会第九次会议于2004年10月27日召开，会议通过
了如下议案：
一、提名邵信仰、邹宣宁为公司第三届监事会监事候选人；
二、同意董事会提名高元恩、潘平、田家刚为公司第三届董事会独立
董事候选人。
飞彩股份与安徽飞彩（集团）有限公司于二○○四年十月二十七日，
经协商达成初步意见，拟将持有的宣城万宇房地产发展有限公司98.52％
的股权，与安徽飞彩（集团）有限公司拥有的土地证号为：宣国用（2003）
第409号的土地使用权进行置换。
本次交易为关联交易。
|
|
|
2004-10-29
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) -12.29
|
|
|
2004-03-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
召开二○○二年度股东大会，上午9时整,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经安徽飞彩车辆股份有限公司董事会提议，决定于2003年4月25日上午9时整在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开本公司二○○二年度股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
（一）《二○○二年度董事会报告》；
（二）《二○○二年度监事会报告》；
（三）《二○○二年度财务决算报告》；
（四）《二○○二年度利润分配预案》；
（五）《二○○二年年度报告及摘要》；
（六）聘任公司二○○三年度审计机构的预案；
（七）《信息披露管理办法》；
（八）《独立董事工作制度》。
三、会议出席对象
（一）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2003年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证。
四、会议登记方法
（一）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
（二）登记地点：安徽省宣城市宣南路口公司证券部；
（三）登记时间：2003年4月24日上午9时至11时。
五、其他
出席会议人员食宿、交通费自理。
联 系 人：李 靖
联系电话：（0563）2612568
传 真：（0563）2612568
联系地址：安徽省宣城市宣南公路口
邮 编：242000
安徽飞彩车辆股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十三日
附: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席安徽飞彩车辆股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-03-25
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 2.26
二、10派0.5元（含税）。
|
|
| | | |
