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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-12
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配股提示性公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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现将峨眉山A配股方案提示如下：
1、配股价格：人民币8.53元/股。
2、配股对象：2004年10月11日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的峨眉山A全体股东。
3、配股比例和数量：每10股配售3股。本次可配股份为1,200万
股。
4、股权登记日：2004年10月11日。
5、除权基准日：2004年10月12日。
6、配股缴款日期：2004年10月12日上午开盘起至2004年10月25
日下午收盘结束止(期内交易日),逾期视为自动放弃认购权 |
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2004-09-23
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[20043预增](000888) 峨眉山A：业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告公告
峨眉山A预计2004年1-9月净利润将比去年同期增长50%-100%。
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2004-09-25
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获得配股核准通知的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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峨眉山A于2004年9月24日接到中国证券监督管理委员会《关于
核准峨眉山旅游股份有限公司配股的通知》,核准峨眉山A实施配股。
峨眉山A此次配股方案须于《配股说明书》签署之日起六个月有效期
内实施(即2004年9月3日至2005年3月2日)。《配股说明书》将于9月
25日刊登。
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2004-02-16
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（000888）峨眉山Ａ召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-02-15
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召开2003年年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2004年2月15日上午9：30在峨眉山大酒店。
一、会议内容
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度总经理工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、关于公司未分配利润由新老股东共享的预案；
6、关于2004年预计利润分配政策的预案；
7、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；
8、关于修改公司章程的议案;
9、关于审议2003年年度报告及年报摘要的预案;
二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2004年2月6日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2004年2月10日至12日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）
五、注意事项
1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联 系 人：张华仙、王 鶄
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二00四年一月十日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2004-02-21
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证监会发审委暂缓对公司配股事宜表决 |
深交所公告，其它 |
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公司配股事宜已于2004年2月20日提交中国证监会发行审核委员
会审核，审议结果为暂缓表决。
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2004-01-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-09
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2003年年度分红,10派1.8(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-09
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2003年年度分红,10派1.8(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年年度配股，10配3，配股价8.53元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年年度配股，10配3，配股价8.53元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-27
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2004年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所公司管理部《关于峨眉山旅游股份有限公司的年报问询函》有关问
题，现将峨眉山A2004年年度报告中财务指标变化的有关说明作补充公告。
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2005-02-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
夏体强先生因工作调动，已于2005年1月26日书面提出辞去公司第三届董事会董事职务。应公司大股东峨眉山旅游总公司要求，撤回在"关于的通知"中的"关于免去夏体强先生第三届董事会董事职务的议案"。
本次股东大会的其他事项不变，详见2005年1月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《峨眉山旅游股份有限公司关于的通知》。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00四年二月三日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2005年2月18日上午9：30在峨眉山大酒店。
一、会议内容
（1）关于免去夏体强先生第三届董事会董事职务的议案；
（2）关于审议公司2004年度董事会工作报告的议案；
（3）关于审议公司2004年度监事会工作报告的议案；
（4）关于审议2004年财务决算报告的议案；
（5）关于审议2004年度利润分配预案的议案；
（6）关于增补邹志明先生为公司董事的议案；
（7）关于增补周栋良先生为公司董事的议案；
（8）关于增补古树超先生为公司董事的议案；
（9）关于增补卢安贵先生为公司董事的议案；
（10）关于增补李建华先生为公司董事的议案；
（11）关于增补熊陆军先生为公司监事会监事的议案；
（12）关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；
（13）关于向金融机构申请长期借8000万元的议案；
（14）关于修改公司章程的议案。
相关内容详见2005年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
（15）关于审议2004年年度报告及年报摘要的议案；
二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、召开方式：现场表决
四、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2005年1月31日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
五、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2005年2月3日至4日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）
六、注意事项
1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联 系 人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00五年一月十七日
附件一：授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2005-01-19
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2004年年度主要财务指标和分配方案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 8.31
二、每10股转增6股送2股派1.0元（含税）
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2002-12-31
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2002.12.31是峨眉山Ａ(000888)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-10-12
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配股，每10股配3股，配股价:8.53元/股，申购代码：080888 ，配售简称：峨眉山配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-10
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配股，每10股配3股，配股价:8.53元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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配股，每10股配3股，配股价:8.53元/股股权登记日：2004-10-11，，配股缴款日2004-10-12到2004-10-25 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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配股，每10股配3股配股价:8.53元/股，股权登记日：2004-10-11，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-01-06
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公司迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已于2003年12月30日搬迁至四川省峨眉山市名山南路41号，
联系电话：0833-5528888，传真：0833-5526666，邮政编码：
614200。
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2004-01-16
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年1月13日刊登的《关于召开2003年年度股东大会的
通知》中，会议内容中“公司2003年度总经理工作报告”更正为“公
司2003年度监事会工作报告”。
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2004-01-13
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 7.56
二、每10股派1.80元（含税）。
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2004-02-17
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年2月15日召开，审议通过了如
下议案：
一、通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
二、通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
三、通过了《公司2003年度财务决算报告》。
四、通过了《公司2003年度利润分配预案》。
五、通过了《关于公司未分配利润由新老股东共享的预案》。
六、通过了《关于2004年预计利润分配的预案》。
七、通过了《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议
案》。
八、通过了《关于的议案》。
九、通过了《关于审议2003年年度报告及年报摘要的预案》 |
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2003-12-02
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推选董事长 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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一、公司第三届董事会第一次会议（临时）于2003年11月28日
召开，通过了以下议案：
1、推选马元祝为公司第三届董事会董事长，秦福荣为副董事长；
聘任夏体强为公司总经理、周栋良为公司董事会秘书；古树超、周栋
良、卢安贵、董宇为公司副总经理；吕正刚为公司财务负责人。
2、向金融机构申请长期借款2500万元的议案。
二、公司第三届监事会第一次（临时）会议于2003年11月28日
召开，会议推选吴万林为公司第三届监事会召集人。
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2003-11-29
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日召开，审议
通过了如下议案：
1、《公司第二届董、监事会工作报告》。
2、公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2003年11月28日上午9：30在峨眉山大酒店。
一、会议内容
1、审议公司第二届董事会工作报告；
2、审议公司第二届监事会工作报告；
3、审议公司关于董事会换届选举的议案；
4、审议公司关于监事会换届选举的议案；
二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2003年11月10日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2002年11月13日至14日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）
五、注意事项
1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联 系 人：张华仙、王鶄
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00三年十月二十七日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2003-03-19
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第二十一次会议于2003年3月17日召开，会议
通过了以下议案：
1、如2003年公司配股成功，则公司以前年度的未分配利润及配
股当年利润一并由配股发行后新老股东共享。
2、预计2003年度利润分配不低于当年可分配利润的30%，具体方
案由董事会讨论确定后报股东大会表决。
上述两项预案待股东大会决议通过后实施。
3、拟向金融机构申请2000万元的流动资金借款，期限一年。
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2003-03-18
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年1月28日刊登的公司2002年年度报告相关内容作更
正（详见全文）。
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2003-03-01
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股东大会通过2002年度报告及利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年2月28日召开，会议通过了
《2002年度董监事会工作报告》；《2002年度财务决算报告的预案》；
《2002年利润分配预案》；《2002年年度报告及年报摘要的预案》。
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2003-03-12
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调整万年索道分公司收费标准，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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按照四川省物价局批复，公司所属万年索道分公司收费标准从
2003年3月15日起，由原50元/人调整为70元/人，公司近期将按有关
规定组织实施。
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2003-02-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年1月25日上午10：00在红珠山宾馆5号楼5楼会议室召开，会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事13人，实到 13 人，监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：
（1）公司2002年度董事会工作报告；
（2）公司2002年度总经理工作报告；
（3）公司2002年度财务决算报告；
（4）公司2002年度利润分配预案；
公司2002年度实现净利润 2655万元，提取10%的法定公积金 265.14万元，提取5%的法定公益金132.57万元，2002年可供分配的利润3467.20万元，以2002年末总股本11866万股为基数，按每10股派发现金2.0元（含税），共计派发现金2373.20万元，剩余1094万元，转入2003年。
2002年不实施资本公积金转增股本。
（5）关于2002年年度报告及年报摘要的预案；
（6）关于佛光康乐城租赁经营的议案；
由于消费市场的急剧变化。佛光康乐城近年来经营收入逐 年下降。二00二年累计实现营业收入105万元，亏损126万元。同时鉴于佛光康乐城周围的环境，上新项目暂不成熟，在此情况下拟将其保龄球馆暂租赁给他人经营。租赁期限三年，租金第一年36万元，以后每年递增1万元。
（7）关于委托成都原野房地产开发有限公司代本公司收购成都长业大厦的议案；
公司拟出资2600万元以内委托成都原野房地产开发有限公司收购"成都长业大厦停工在建工程"，"长业大厦"位于成都市二环路西三段66号，是在建停工综合楼。该项目征地11.388亩，待征地6.0705亩，建设地5.318亩，已建成18000平方米建筑（含地下室）。该大厦收购后，拟改建为三星级宾馆，并作为公司在成都设立的营销基地。
为了防范法律风险，委托收购协议经董事会审议后签订，该合同签订后，原"委托意向书"即时作废。
（8）关于的议案。
会议决定2003年2月28日上午9：30在峨眉山大酒店。
一、会议内容
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司关于2002年年度报告及年报摘要的预案。
二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2003年2月14日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2002年2月19日至20日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）
五、注意事项
1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联 系 人：张华仙、王 鶄
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00三年一月二十八日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2002年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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