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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-14
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关于召开相关股东会议的通知，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间为2006年8月7日14:00时；网络投票时间为2006年8月3日-8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月3日-8月7日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月3日6:00 至8月7日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月28日
3、现场会议召开地点：广州冷机办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2006-07-13
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关于获得中国证券监督管理委员会无异议函的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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广州冷机今日收到中国证监会《关于广州市动源涡卷实业有限公司收购广州冷机股份有限公司的信息披露意见》，对广州市动源涡卷实业有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。本次股权转让完成后，广州市动源涡卷实业有限公司将持有公司法人股8547万股，成为公司第一大股东。广州市汇来投资有限公司、广州东晟投资有限公司不再持有公司股份 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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二00五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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广州冷机二00五年年度股东大会于二00六年六月三十日召开，通过如下议案：（一）《2005年度董事会工作报告》；（二）《2005年度监事会工作报告》；（三）《公司2005年财务决算报告》；（四）《公司2005年度利润分配方案》；（五）《公司2006年日常关联交易的议案》；（六）《2006年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》；（七）《关于2006年公司融资计划的提案》；（八）《关于增补伍南昌先生为公司董事的议案》；（九）《关于增补夏友辉先生为公司监事的议案》；（十）《关于公司章程的修订议案》；（十一）《关于股东大会议事规则修订的议案》；（十二）《关于董事会议事规则修订的议案》；（十三）《关于监事会议事规则的修订议案》 |
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2006-06-24
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关于以资抵债事项进展公告 |
深交所公告，资金占用 |
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广州冷机近日接到中国证监会通知，中国证监会已批准公司提交的《关联方以非现金资产抵偿占用的上市公司资金的报告书》，同意公司控股股东广州万宝集团有限公司以其持有的"HUAGUANG+图形"注册商标以1351.5万元转让给公司，替广州冷机制冷设备公司偿还欠公司的等额欠款。该项关联交易尚须取得公司股东大会的审议批准。公司将尽快提交公司股东大会审议 |
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2006-06-02
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控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展 |
深交所公告，资金占用 |
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广州冷机于2006年5月24日收到广州日立冷机有限公司欠公司的代付款6.89万元及广州万宝压缩机有限公司欠公司的货款3万元。至此，公司控股股东及其关联方欠公司的非经营性资金占用款已全部清理完毕 |
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2006-05-31
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广州冷机第三届董事会第十次会议于2006年5月29日召开，通过了以下议案：
一、关于《公司章程》的修订议案；
二、关于《股东大会议事规则》的修订议案；
三、关于《董事会议事规则》的修订议案；
四、关于在合肥投资新建"合肥索达制冷科技有限公司" （名称待核准）的议案；
五、决定于2006年6月30日召开公司2005年年度股东大会。以上一、二、三项议案将提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年董事会工作报告；
2、公司2005年监事会工作报告；
3、公司2005年财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司2006年日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于2006年公司融资计划的提案；
8、关于增补伍南昌先生为公司董事的议案；
9、关于增补夏友辉先生为公司监事的议案；
10、关于《公司章程》修订的议案；
11、关于《监事会议事规则》的修订议案
12、关于《股东大会议事规则》的修订议案；
13、关于《董事会议事规则》的修订议案 |
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2006-04-28
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控股股东持有的"华光"商标及广州冷机部分国家股解封
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深交所公告，股份冻结 |
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广州冷机今日收到控股股东广州万宝集团有限公司的通知，根据广东省高级人民法院的
民事裁定书，1、广州万宝持有的被查封的"HUAGUANG+图形"商标已获解封。2、广州万宝持有
的被冻结的公司国家股中的750万股已获解封。
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2006-04-26
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[20062预增](000893) 广州冷机：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
广州冷机预测2006年1至6月累计净利润与上年同期相比增长50%以上 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.054
2、每股净资产（元）: 1.81
3、净资产收益率（％）: 2.96 |
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2006-04-26
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2005年年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.13
2、每股净资产（元）: 1.76
3、净资产收益率（％）: 7.13 |
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2006-04-18
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2005年度业绩快报
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深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.12
净资产收益率（%） 6.89
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2006-04-18
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案
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深交所公告，股权分置 |
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广州冷机自2006年4月3日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。
根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容和承诺进行调整。
（一）关于"对价安排的形式、数量或金额"作如下调整：
现调整为：
"1、公司非流通股股东向流通股股东每10股流通股执行3.1股股份的对价安排，以换取其非流通股份的流通权。
2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.2054元，同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东,即流通股股东每10股获送0.59元的对价安排，流通股股东最终每10股实得0.8元(含税)。"
（二）关于"非流通股股东的承诺事项"作如下调整：
现调整为：
"1、持股5%以上的非流通股东特别承诺：所持非流通股在法定禁售期满后24个月内不上市交易；
2、控股股东万宝集团承诺，在2006年6月30日前清偿完毕万宝集团及其关联方占用上市公司款项。
3、为增强流通股股东的持股信心，提高管理层的积极性，使管理层利益与公司经营业绩及股东利益相一致，本次提出股改动议的非流通股股东同意在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。"
除以上（一）、（二）项内容调整外，原股权分置改革方案的其他内容未做调整。
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2006-04-12
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延期披露股权分置改革方案沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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广州冷机于2006年4月3日刊登了《股权分置改革说明书》等文件，决定进行股权分置改革。公司股票广州冷机自2006年4月3日起停牌，于2006年4月13日起复牌。在此期间，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。由于公司流通股股东较为分散，为充分与流通股股东沟通，广泛听取流通股股东对股权分置改革方案的意见，公司决定延长与投资者的沟通时间，待充分沟通后公司董事会即公告沟通协商的情况、协商确定的方案。公司将于公告沟通结果的下一个交易日复牌 |
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2006-04-10
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关于增加两条沟通电话线的公告 |
深交所公告，其它 |
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广州冷机已于2006年4月3日公告了《股权分置改革说明书》。为更好地与流通股股东进行沟通和交流，公司在保持原有的查询和沟通热线的基础上，新增两个查询和沟通电话：（020）86451188；（020）86452076 |
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2006-04-10
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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广州市汇来投资有限公司和广州东晟投资有限公司分别将持有的广州冷机2997万股和1998万股法人股转让给广州市动源涡卷实业有限公司，广州冷机董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书 |
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2006-04-05
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东向流通股股东每10股流通股执行2.8股股份的对价安排，以换取其非流通股份的流通权。
二、改革方案的追加对价安排公司此次股权分置改革方案无其他追加对价安排的方案。
三、非流通股股东的承诺事项
1、持股5%以上的非流通股东特别承诺：所持非流通股在法定禁售期满后24个月内不上市交易；
2、控股股东万宝集团承诺，在2006年6月30日前清偿完毕万宝集团及其关联方占用上市公司款项。
四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排本次股权分置改革相关股东会议的日程安排详见相关股东会议通知。
五、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关股票自2006年4月3日起停牌，最晚于4月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在4月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司董事会未能在4月12日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，公司将向交易所申请延期披露沟通结果，股票交易持续停牌 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-19 ，2006-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-29
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非流通股份转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广州冷机于2006年3月27日接到公司第二大股东广州市动源涡卷实业有限公司、第三大股东广州市汇来投资有限公司、第四大股东广州东晟投资有限公司的函告，获悉汇来投资、东晟投资于2006年3月27日分别与动源涡卷签订《股份转让协议》，分别将持有的公司非流通股份2997万股、1998万股转让给动源涡卷。转让价款总计8391.6万元。本次股份转让完成后，动源涡卷将持有公司8547万股，股份性质为社会法人股，占公司总股本的38.5%，将成为公司控股股东 |
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2006-03-17
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第二大股东所持公司股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年3月16日，广州冷机接到第二大股东广州市动源涡卷实业有限公司通知，该公司将持有的公司法人股3552万股（占公司总股本的16%）全额质押给华夏银行股份有限公司广州分行，质押期从2006年2月17日起，至双方办理解除质押手续止。华夏银行股份有限公司广州分行向该公司声明，将积极支持广州冷机的股权分置改革 |
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2006-03-07
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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广州冷机第三届董事会第七次会议于2006年3月6日召开，会议同意冯小伟先生因工作调动原因辞去公司总经理职务，聘任陆鑑青先生担任公司总经理职务 |
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2006-03-07
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总经理由“冯小伟”变为“陆鑑青” ，2006-03-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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广州冷机第三届董事会第六次会议于2005年12月27日召开，通过了以下议案：
一、《关于控股股东及其关联方占用资金的清欠方案》。
二、《关于转让万宝冷机集团广州电器有限公司90%股权给广州万宝集团有限公司的议案》。
三、《关于广州万宝将其持有的"华光"牌商标转让给本公司的议案》。以上议案为关联交易，其中第三项议案将提交公司股东大会审议 |
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2005-12-01
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州冷机2005年第二次临时股东大会于二00五年十一月三十日召开，审议通过相关决议：（一）《关于增补黄永亨先生为公司董事的议案》；（二）《公司2005年日常关联交易事项的议案》；（三）《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；（四）《关于公司章程修订的议案》 |
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2005-11-25
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广州冷机第三届董事会第五次会议于2005年11月22日召开，会议通过了《广州冷机股份有限公司关于中国证监会广东证监局例行检查的整改报告》 |
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2005-10-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补一名董事的议案；
2、公司2005年日常关联交易事项的议案；
3、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案；
4、关于《公司章程》修订的议案； |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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