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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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2003.06.12是赣能股份(000899)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-12
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2003.06.12是赣能股份(000899)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2004年第四次临时董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第四次临时董事会于2004年8月3日召开，会议通过了
公司提交的“关于赣能萍乡发电厂购买萍乡湘源电力实业公司辅助生
产设施的议案”。该事项属于关联交易。
公司2004年度第四次临时董事会审议通过了公司提交的“关于
赣能萍乡发电厂购买萍乡湘源电力实业有限公司辅助生产设施的议
案。”本议案构成关联交易。截至报告日止，公司控股股东—江西
省投资公司具有部分国有资产处置权，本次资产购买行为已经得到
江西省投资公司的批准。
买卖双方约定：以广东恒信德律会计师事务所有限公司对收购
标的物的评估价值864.52万元作为收购标的收购价。在本次资产收
购合同签订后30日内，公司按上述收购价以现金付清湘源公司价款，
湘源公司在收到公司支付的款项后7天内将收购标的物的各种相关资
料移交公司萍乡发电厂，合同即执行完毕 |
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1997-10-20
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1997.10.20是赣能股份(000899)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-10-20
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1997.10.20是赣能股份(000899)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-10-23
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1997.10.23是赣能股份(000899)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-10-24
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1997.10.24是赣能股份(000899)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-10-21
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1997.10.21是赣能股份(000899)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-10-24
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1997.10.24是赣能股份(000899)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-11-26
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1997.11.26是赣能股份(000899)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.94: 发行总量:8600万股,发行后总股本:31000万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-30
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2002.06.30是赣能股份(000899)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-06-21
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增资公路项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第三次临时董事会于2003年6月19日召开，会议同意
公司以自有资金向已参股的赣粤高速公路昌傅—泰和段项目增资1亿元
人民币，至此公司向该项目累计投资3.5亿元人民币。
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2003-08-25
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（000899）赣能股份公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0978
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 3.72
二、不分配，不转增 |
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2004-05-27
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股东大会决议和临时董事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议通过以下事
项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度报告及摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、公司董事会部分成员变更的议案；
7、公司监事会部分成员变更的议案；
8、公司关于修改《公司章程》部分内容的议案；
9、公司投资建设江西赣能居龙滩水电厂情况的报告；
10、公司关于新余发电分公司签订2004年度委托运营协议的议
案；
11、公司关于续聘会计师事务所的议案。
公司2004年第三次临时董事会于2004年5月26日召开，审议通过
关于选举公司副董事长的议案，同意吕华忠为公司第三届董事会副董
事长。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派发现金人民币1.0元（含
税）；股权登记日为：2004年7月8日，除息日为2004年7月9日 |
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2004-06-29
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关于电价调整及核定上网电量的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，公司接江西省发改委赣发改商价字[2004]551号《关于
疏导江西电网电价矛盾规范电价管理有关问题的通知》，江西电网
统调范围内的燃煤机组执行国家上网电价的发电利用小时统一为
4500小时，超过核价发电利用小时的电量统一执行超发上网电价每
千瓦小时0.28元。
江西赣能萍乡发电厂调整后上网电价（含税）368元/千千瓦时；
江西赣能新余发电分公司调整后上网电价（含税）355元/千千
瓦时
江西赣能抱子石发电有限责任公司调整后上网电价（含税）420
元/千千瓦时
以上电价调整自2004年6月15日抄见电量起执行。这次电价调整
对公司主营业务收入不会造成大的影响。
公司控股子公司江西赣能抱子石发电有限责任公司的一台机组
已于2004年3月初顺利实现并网发电；截至2004年6月25日，另一台
机组也已顺利实现并网发电并完成72小时试运行，待机组、设备完
善等消缺工作完成之后，即将投入商业运行。
日前，公司接江西省发改委赣发改商价字[2004]551号文《关于
疏导江西电网电价矛盾规范电价管理有关问题的通知》，江西赣能
抱子石发电有限责任公司核价发电利用小时为3194小时，核定上网
电价0.42元/千瓦时，核价上网电量12460万千瓦时，超发电量上网
电价0.28元/千瓦时。以上核价自2004年6月15日抄见电量起执行 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0638
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 2.41
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-04
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[20034预增](000899) 赣能股份：业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
经初步估算，公司2003年全年实现净利润比去年同期增长80%以
上。
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2003-12-13
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选举高管 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月12日召开，
会议通过了公司第三届董监事会人员组成。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年12月12日召开，通
过以下决议：
1、推选姚迪明为公司董事长，李宁生为副董事长。
2、公司第三届董事会成立三个专门委员会。
3、续聘孙卫东为公司新一任总经理，钟文帮、张惠良为副总经
理；肖放之为总会计师；熊小钢为公司总工程师；续聘曾宜勇为公司
董事会秘书。
4、公司投资项目暂行管理办法、对外担保管理办法、资金管理
办法。
5、以分公司形式筹建居龙滩水电厂，项目预计总投资在4.0亿
元左右。
6、同意公司向江西高技术产业发展有限公司增资2000万元。至
此，公司向该公司累计投资3330万元，增资后公司拥有该公司股权
39.18%。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年十二月十二日召开，
会议选举董椿元为公司第三届监事会召集人。
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2003-11-12
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
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提名人公司董事会现就提名王小平为公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人
独立性的关系。
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2003-12-12
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9:00，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 江西赣能股份有限公司2003年第五次临时董事会于2003年11月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司全体董事出席会议，监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，一致通过如下决议：
一、关于公司第三届董事会人员组成的议案。
同意伍世安先生因工作原因辞去公司独立董事职务。伍世安先生在担任公司独立董事期间勤勉工作，认真履行了独立董事职责，董事会对此表示感谢。同意推荐王小平先生为公司第三届董事会候任独立董事。
同意姚迪明、孙卫东、罗积志、钟文帮、张惠良、李宁生、潘培立、丁平、匡爱民、刘肖麟、雷大现、黄呈南、王小平为公司第三届董事会侯任董事，提交公司股东大会审议。
附：王小平先生个人简介
二、关于事宜。
1、时间：2003年12月12日，上午9:00，会期半天
2、地点：南昌高新技术开发区火炬大街199号公司5楼会议室
3、议题：
（1）审议公司第三届董事会人员组成的议案；
（2）审议公司第三届董事会人员组成的议案；
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为表决。
5、出席会议登记办法
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2003年12月11日（上午9:00-下午5:00）。
6、其他事项
与会股东住宿及交通费用自理。
联系电话：(0791)8102329 8109899
传 真：(0791)8106119
邮 编：330029
联 系 人：曾宜勇 李声意
附：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加江西赣能股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托日期：
江西赣能股份有限公司董事会
二○○三年十一月十日
王小平先生简历
王小平（笔名：王秋石），1959年12月生，硕士生导师。1978─1982年原江西财经学院计划统计系学习，获经济学学士学位。1986年─1988年在加拿大西安大略大学经济学系学习，获经济学硕士学位。1988年6月回国后在江西财经大学经济研究所任副所长、《经济译文》主编、经济学系副主任；1994年─1995年作为高级访问学者赴英国剑桥大学政治与经济学系研修产权与制度经济学；1995年5月任江西财经大学市场经济研究所所长，1996年6月起任江西财经大学经济学系主任，1999年11月起任江西财经大学经济学院院长至今。2000年荣获国务院有突出贡献专家称号。
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2003-11-11
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召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司2003年第五次临时董事会于2003年11月10日召开，通
过如下决议：
1、公司第三届董事会人员组成。
2、定于2003年12月12日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
二、公司2003年第二次临时监事会于2003年11月10日召开，会
议通过关于公司第三届监事会人员组成的议案。
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2003-10-17
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[20033预增](000899) 赣能股份：2003年前三季度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增
经初步估算，公司2003年前三季度净利润比去年同期增长50%以
上。
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