公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
1999-12-09
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公司名称由湖南天一泵业股份有限公司变为湖南天一科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-20
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关联大股东占用公司资产情况 |
深交所公告,其它 |
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天一科技在自查过程中初步表明其第一大股东平江县国有资产管理局存在占用该公司资产的
情况,合计余额在1.2个亿左右。该事项未履行相应的审批程序,也未及时履行信息披露义务。
在深交所和长沙证监局的督促下,天一科技正在积极采取措施与大股东进行协商,大股东表示会
在近期对所占用公司的资产进行补偿。
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2004-07-05
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2003年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.32,登记日 |
登记日,分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.32,除权日 |
除权除息日,分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.32,红利发放日 |
红利发放日,分配方案 |
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2001-06-30
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2001.06.30是天一科技(000908)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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高管变动 |
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标,停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、:
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 0.40
二、2003年4月25日,公司从第一大股东湖南省平江县国有资产
管理局获悉,中国证监会同意豁免平江国资局因增持公司16.56%股份
而应履行的要约收购义务。
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2003-04-21
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(000908)天一科技公布年报,停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-17
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更正公告 |
深交所公告,股权转让 |
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公司于2003年5月13日刊登的股权变动的提示性公告中,转让价格
应为10125万元。
一、公司于2003年5月13日刊登的股权变动的提示性公告中转让
价格应为10125万元。
二、股东持股变动报告书。
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2003-05-13
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股权变动的提示 |
深交所公告,股权转让 |
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公司第一大股东平江县国有资产管理局与中国长城资产管理公司
于2003年4月30日签订《股权转让协议》,将其所持有的公司4936万股
国家股转让给长城公司,转让价格为10121万元。
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2003-05-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告,分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月26日召开,会议通过了董、监
事会工作报告、2002年度报告正文及摘要、2002年年度分配方案及续
聘天职孜信会计师事务所的议案。
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2003-06-28
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股东股权转让提示 |
深交所公告,股权转让 |
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公司于2003年6月27日接第一大股东湖南省平江县国有资产管理
局通知,国资局与公司原第二大股东湖南泰和集团股份有限公司因股
权转让发生纠纷,经最高人民法院终审判决,确定泰和公司应当将其
所持公司法人股4936万股过户至国资局名下。由于泰和公司原所持公
司股份中有300万股在诉讼期间已由湖南省岳阳市中级人民法院因其
他案件进行了司法处置,因此,经国资局申请,该案一审法院湖南省
高级人民法院于2003年3月13日依法强制执行,将泰和公司原所持天
一科技股份4636万股过户至国资局名下。该次股权转让已获中国证券
监督管理委员会豁免要约收购义务。2003年6月26日,岳阳中院依法
将已采取冻结措施的100万股解冻,由湖南高院依法将该100万股强制
过户至国资局名下。有关股权过户手续已于2003年6月26日办理完毕。
公司董事会提醒投资者,由于国资局增持100万股触发了要约收
购义务,因而本次股权转让正在向中国证券监督管理委员会申请豁免
要约收购义务。
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 2.67
二、每10股派0.40元(含税)。
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年4月6日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,4位监事列席了会议,会议由董事长彭深根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《湖南天一科技股份有限公司2003年年度报告及摘要》;
二、《湖南天一科技股份有限公司2003年年度分配预案》;
经审计确认,2003年年度合并财务报表净利润为14,031,547.35元,年初未分配利润为89,798,272.43元,可供股东分配的利润为101,733,859.34元,按照《公司法》、《公司章程》规定,按净利润10%的比例提取法定盈余公积金1,397,306.56元,按净利润5%的比例提取公益金698,653.48元。
董事会决议2003年进行股利分配,分配方案为:每10股送0.40元(含税),合计分配金额为11,200,000元。该事项须经股东大会通过之后执行。
三、《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》;
年度股东大会具体事项如下:
1、会议时间:2004年5月16日上午9时
2、会议地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
3、会议议题:
1>审议公司2003年年度报告及摘要;
2>审议公司2003年度董事会工作报告;
3>审议公司2003年度监事会工作报告;
4>审议公司2003年度利润分配预案;
5>审议关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。
4、出席会议人员资格
1> 2004年5月10日(股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。
2> 公司董事、监事、高级管理人员。
3> 公司聘请的律师。
4> 公证处公证员。
5、出席会议的登记办法
1> 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2> 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3> 登记地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4> 登记时间:2003年5月11日。
5> 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2004年5月11日下午5点以前收到为准。
6> 未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。
6、联系地址:湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
邮政编码:414500
联 系 人: 卢卫民
联系电话:0730-6289549
传 真:0730-6289548
7、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
四、《关于公司副总经理易法全先生离职的议案》。
因工作原因,易法全先生辞去公司副总经理职务。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2004年4月6日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 1.50
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1998-11-18
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1998.11.18是天一科技(000908)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1998-11-18
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1998.11.18是天一科技(000908)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1998-11-23
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1998.11.23是天一科技(000908)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是天一科技(000908)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-02-03
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1999.02.03是天一科技(000908)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1998-11-19
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1998.11.19是天一科技(000908)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是天一科技(000908)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:5.79: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-04-14 |
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2003-11-20
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股东股权转让提示,停牌1小时 |
深交所公告,股权转让 |
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2003年11月18日接公司第一大股东湖南省平江县国有资产管理局
通知,中国证券监督管理委员会已出具《关于同意豁免湖南省平江县
国资局要约收购“天一科技”股票义务的函》,同意豁免平江国资局
2003年10月14日增持公司股票200万股而触发的要约收购义务。
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2003-10-22
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公司股东股权转让的提示,停牌一小时 |
深交所公告,股权转让 |
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公司于2003年10月17日接第一大股东湖南省平江县国有资产管理
局函告,2003年10月14日国资局受让湖南经济建设投资有限公司持有
的公司股票200万股,国资局累计持有本公司股票18600万股,占公司
股份66.43%。
国资局与公司原第二大股东湖南泰和集团股份有限公司股权纠纷
一案中,根据最高人民法院(2002)民二终字第180号终审判决书,
2003年4月29日、2003年6月26日,国资局分两次将原泰和集团持有
的股份4636万股及100万股过户至其名下,剩余200万股由岳阳市中级
人民法院根据(2002)岳中执字第68-3号文件于2003年10月14日执
行回转,将原因其他案件由泰和集团过户至湖南经济建设投资有限公
司的200万股公司股票,直接回转过户至平江县国有资产管理局名下。
湖南经济建设投资有限公司不再继续持有公司社会法人股,泰和集团
与国资局股权纠纷中涉及的4936万股公司股票亦全部过户至国资局名
下。过户相关手续已于2003年10月14日在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司办理完毕。
由于国资局增持公司200万股股票而触发要约收购义务,国资局
正就本次股权转让向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会,上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年3月14日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,5位监事列席了会议,会议由董事长彭深根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议《湖南天一科技股份有限公司2002年董事会工作报告》;
二、审议《湖南天一科技股份有限公司2002年年度报告及摘要》;
三、审议《湖南天一科技股份有限公司2002年年度分配预案》;为
保障公司的发展,拟订公司2002年度利润分配方案为:按照审计后公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金,按净利润5%的比例提取公益金,暂不向股东派发现金和股票股利,不实施资本公积金转增股本。
四、审议《关于的议案》。具体事项如下:
(一)会议的基本情况
1、会议时间:2003年5月26日上午9时
2、会议地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼会议室
3、会议议题:
(1)、审议董事会工作报告;
(2)、审议监事会工作报告;
(3)、审议2002年度利润分配的议案;
(4)、审议2002年度报告正文及摘要;
(5)、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》;
(二)、出席会议人员资格
1、2003年5月19日(股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可授权委托代理人出席参加会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式附后);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、公证处公证员。
(三)、出席会议的登记办法
1、符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3、登记地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4、登记时间:2003年5月20日。
5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年5月20日下午5点以前收到为准。
6、未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有权拒绝其到会。
(四)、联系地址:湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
邮政编码:414500
联系人:刘志文卢卫民
联系电话:0730-6289549
传真:0730-6289548
(五)、其他事项出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2003年4月17日
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2003-03-21
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聘请邓植林兼任副总经理,停牌一小时 |
深交所公告,高管变动 |
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一、公司第二届董事会第十次会议于2003年3月14日召开,会议
同意聘请邓植林兼任公司副总经理。
二、股东持股变动报告书。
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2003-03-15
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公司股东股权转让进展情况 |
深交所公告,股权转让 |
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公司于2003年3月14日获悉,公司第一大股东湖南省平江县国有
资产管理局与公司第二大股东湖南泰和集团股份有限公司股权转让纠
纷一案,根据最高人民法院终审判决,公司法人股4936万股被强制过
户至国资局,有关手续已于2003年3月13日办理完毕。
本次股权转让正在申报豁免要约收购义务。
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2003-02-11
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诉讼事项,停牌一小时 |
深交所公告,股权转让 |
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公司2003年2月9日获悉,中华人民共和国最高人民法院就公司第
一大股东湖南省平江县国有资产管理局与公司第二大股东湖南省泰和
集团股份有限公司股权纠纷一案终审判决如下:
泰和集团应依据协议向平江县国资局转让其所拥有4936万股公司
股份。平江县国资局将向中国证监会提交豁免要约收购申请。
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