| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-11 |
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2003-10-17
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2003年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-09
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-18
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2003年年度配股，10配3，配股价7.55元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-19
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2003年年度配股，10配3，配股价7.55元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-12-06
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2001.12.06是南宁糖业(000911)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-09-25
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召开2003年第3次临时股东大会，上午9：00时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年8月19日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事14名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要
二、公司2003年半年度利润分配预案
经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2003年1-6月实现净利润为人民币46,756,815.31元。计提10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，再加上年结转未分配利润9,259,989.20元。累计2003年半年度可供分配利润为49,003,282.21元。
公司2003年半年度分配预案为：以2003年半年度总股本24,080万股为基数，每10股派现金2.00元（含税），共计派发股利48,160,000元，分配后剩余利润843,282.21元结转下一年度，资本公积金不转增股本。
本议案还须提请股东大会审议通过。
三、有关人事议案
同意陈载华先生因工作原因辞去南宁糖业股份有限公司第一副总经理职务的请求。陈载华先生在公司任职期间为"南宁糖业"的创立、发展、结构调整等，勤奋工作，恪尽职守，做出了巨大的贡献，董事会为此表示衷心的感谢。
四、关于对下属厂申请报废设备和核销往来帐的议案
五、关于伶俐糖厂变更经营范围的议案
同意将伶俐糖厂已不再生产的"酒精、减水剂"从该厂营业执照的经营范围中删去。
六、关于召开公司2003年第3次临时股东大会的议案
定于2003年9月25日召开南宁糖业股份有限公司2003年第3次临时股东大会：
1．会议召开基本情况
召开时间：2003年9月25日上午9：00时整；
地 点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室。
2．会议审议事项
《2003年半年度利润分配议案》
3．会议出席对象
（1）凡是2003年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
4．会议登记方法
登记时间：2003年9月23-24日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
5．联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
6．其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
2003年8月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年9月25日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-12
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2001年年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司在自查过程中发现2001年年报披露中有关事项有遗漏，现补
充公告如下：
一、2001年公司为第一大股东振宁资产经营有限公司之控股子公
司南宁统一综合服务有限责任公司提供资金累计1.47亿元。
二、2001年公司向关联公司南蒲纸业公司销售纸浆12695.138
吨，总金额2706.38万元。
三、在2001年年报的“关联方债权、债务事项”中应收综合服务
公司款项应为1279.88万元。
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2003-06-30
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：00时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第3次临时会议于2003年5月27日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事14人，实到董事12名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，1名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案
根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，经逐一表决，同意推举陈仕岳先生、黄文壮先生、曾文强先生为公司第二届独立董事候选人（个人简历及声明附后），任期至本届董事会任期届满。董事会认为：上述三位独立董事候选人具备担任独立董事的资格和独立性，公司3名独立董事也对该议案投了赞成票。
该议案还需提请股东大会审议通过。
二、关于对蒲庙八鲤公司增资重组的议案
为解决公司下属蒲庙造纸厂扩建后日益增加的白泥对环境的污染问题，同意以现金人民币1400万元，加上原租赁给南宁邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司的水泥砌块生产线（还待评估，现暂按原投资额约674万元计），共计约人民币2074万元对八鲤公司进行增资重组，将该公司现有的15万吨水泥生产规模扩大到年产25万吨，利用造纸废渣---白泥生产水泥。项目建成后，预计可新增年利润总额465.8万元。最重要的是完全解决了蒲庙造纸厂的白泥对环境污染的问题，大大加强了我公司的资源综合利用水平。
重组后的八鲤公司注册资本约为4657.77万元，其中南宁糖业股份有限公司约占44.53%；南宁统一蒲糖服务有限责任公司约占43.96%；职工持股会约占9.36%；邕宁县银鲤工贸有限责任公司约占2.15%（由于本次增资扩股最终是以评估后的资产值来确定的，而八鲤公司的资产还未评估完毕，因此议案中涉及到各方股东的出资额和出资比例只能暂以原注册资本计，"南宁糖业"还会对本议案作关联交易公告）。
出资股东南宁统一蒲糖服务有限责任公司注册资本185万元，法人代表蒙广全，主要经营设备的制造及安装等，其第一大股东南宁统一综合服务有限责任公司（国有）由"南宁糖业"代管，因此间接与"南宁糖业"形成了一定的关联关系。
出资股东邕宁县银鲤工贸有限责任公司注册资本80万元，法人代表周泽强，主要经营汽车货运、汽车及农机零配件等，与"南宁糖业"无关联关系。
与本议案有关的两名关联董事已回避表决。
公司独立董事1名弃权，2名对该议案投了赞成票。
三、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案
定于2003年6月30日：
（一）会议召开基本情况
召开时间：2003年6月30日上午9：00时整；
地 点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室。
（二）会议审议事项
1．《关于蒲庙造纸厂年产6.8万吨蔗渣浆技改项目的议案》
2．《关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案》
（第一项议案已经第二届董事会2003年第1次临时会议审议通过，详见2003年4月18日《证券时报》）
（三）会议出席对象
1．凡是2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．本公司聘请的见证律师以及其他有关人员。
（四）会议登记方法
登记时间：2003年6月25-26日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。
1．个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
2．委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
3．法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
4．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（五）联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
（六）其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
四、关于处置制糖造纸厂废旧资产的议案。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2003年5月28日
附一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年6月30日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附二：
独立董事候选人个人简历
陈仕岳，男，1955年生，经济师，中国社会科学院研究生毕业，曾先后担任中国建设银行南宁铁道支行行长、广西建设信托投资公司副总经理和中国投资银行广西分行营业部总经理，1998年至今担任广西五洲交通股份有限公司董事、副总经理。
黄文壮，男，1959年生，教授级高级工程师，华南理工大学毕业，曾先后担任中国轻工业南宁设计院（现更名为南宁中轻工程科技有限责任公司）造纸专业组组长、设计所所长，现兼任中国造纸学会理事、广西造纸学会副理事长。
曾文强，男，1964年生，高级工程师，华南理工大学毕业，曾先后担任中国轻工业南宁设计院（现更名为南宁中轻工程科技有限责任公司）第一设计所制糖、发酵工程组组长、主任工程师、副所长。
附三：
南宁糖业股份有限公司独立董事提名人声明
南宁糖业股份有限公司现就提名陈仕岳先生为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁糖业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁糖业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁糖业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
四、包括南宁糖业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁糖业股份有限公司
2003年5月28日
南宁糖业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈仕岳，作为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南宁糖业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南宁糖业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈仕岳
2003年5月28日
南宁糖业股份有限公司独立董事提名人声明
南宁糖业股份有限公司现就提名黄文壮先生为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁糖业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁糖业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁糖业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
四、包括南宁糖业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁糖业股份有限公司
2003年5月28日
南宁糖业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄文壮，作为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南宁糖业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南宁糖业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄文壮
2003年5月28日
南宁糖业股份有限公司独立董事提名人声明
南宁糖业股份有限公司现就提名曾文强先生为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南宁糖业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁糖业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁糖业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
四、包括南宁糖业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁糖业股份有限公司
2003年5月28日
南宁糖业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾文强，作为南宁糖业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南宁糖业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南宁糖业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾文强
2003年5月28日
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2003-05-29
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增资子公司及推选独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会2003年第3次临时会议于2003年5月27日召开，
会议推举陈仕岳、黄文壮、曾文强为公司第二届独立董事候选人。
公司第二届董事会2003年第3次临时会议于2003年5月27日召开，
会议通过如下决议：
一、推举陈仕岳、黄文壮、曾文强为公司第二届独立董事候选人。
二、以现金人民币1400万元，加上原租赁给南宁邕宁县蒲庙八鲤
水泥有限责任公司的水泥砌块生产线，共计约人民币2074万元对八鲤
公司进行增资重组，将该公司现有的15万吨水泥生产规模扩大到年产
25万吨，利用造纸废渣——白泥生产水泥。
三、定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-05-23
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向银行贷款 |
深交所公告，其它 |
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公司与建行南宁市江南支行签订了三笔短期流动资金借款共计人
民币7000万元，借款期限一年；与交通银行南宁分行签订了四笔短期
流动资金借款共计人民币10000万元；与工行广西分行营业部签订了
两笔短期流动资金借款共计人民币8000万元。
本次借款后，公司累计借款57100万元，无逾期未还事项。
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2003-06-28
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对外提供互为担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司曾于2002年6月18日与南宁化工集团有限公司续签了五年期
的《相互提供银行贷款担保的协议》，互为担保累计金额最高为人民
币3亿元。双方在合作中从未发生任何违反履行义务的行为。
现由于南化集团的控股子公司南宁化工股份有限公司在向银行贷
款中需要担保单位，为支持南化股份的发展，经三方公司共同协商，
变更上述6月18日已签定的与南化集团的互保协议，改为：分别与南
化集团、南化股份互为担保累计贷款金额各为1.5亿元的互保协议，
两公司与公司互保后合计的担保累计最高金额不变，仍为3亿元人民
币。
公司于2003年6月23日与南化集团和南化股份这两家公司签定了
累计贷款金额分别为1.5亿元人民币的互保协议，公司原与南化集团
2002年6月18日签定的互保协议同时作废。
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2003-05-30
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减征企业所得税批复 |
深交所公告，税率变动 |
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广西南宁市地方税务局同意公司2002年度享受按15%的税率征收
企业所得税的优惠政策。并同意公司2003年度继续享受按15%的税率
征收企业所得税的优惠政策。
公司近期收悉，广西南宁市地方税务局同意公司2002年度享受
按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。该局已于近期将2002年度
多征收的所得税款21666421.80元退还公司。并同意公司2003年度继
续享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
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2004-03-06
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2003年度报告调整公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年收到2002年减免的所得税不计入非经常性损益，另
股权投资收益不计入非经常性损益。根据以上情况，公司对2003
年报的相关数据进行了调整，详情见全文 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 4.11 |
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2004-04-13
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享受企业所得税优惠政策 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，公司接到南宁市地方税务局下发的通知，获悉南宁市包括
公司在内的65户企业在2010年底以前，按照国家鼓励类企业所得税优
惠政策减按15%的税率征收企业所得税。
另外，通知中还要求此次享受优惠政策的各企业应在每年年度终
后2个月内向主管税务分（县）局报送审核申请材料，并报经南宁市
地方税务局审计确认后，当年鼓励产业、产品和技术业务收入占企业
全部收入70%以上的，方可减按15%的税率征收企业所得税。否则，仍
按现行税法规定的税率征收企业所得税。
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2003-04-30
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为控股子公司提供借款担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，大会通过如下决议：
1、公司2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配议案。
2、续聘会计师事务所。
3、修改公司章程。
4、增补蒙广全、韦力清为公司第二届董事会董事。
5、变更与南宁化工集团有限公司签订互保协议。
6、为控股子公司舒雅公司、侨虹公司和托管公司华侨糖厂提供借
款担保。
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2004-11-17
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南宁糖业本次配股获配新增的可流通股份21,840,000
股定于2004年11月19日上市交易。
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2004-12-28
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临时股东大会会议情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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南宁糖业2004年第二次临时股东大会于2004年12月23日召开，现对此次股东会股东出席会议
的情况进行补充公告。
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2004-11-20
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
深交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,质押 |
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南宁糖业第二届董事会第十五次会议于2004年11月19日召开，审议
并通过了如下决议：
一、关于公司收购南宁美时纸业公司股权的议案；
二、关于公司向银行申请抵押贷款的议案；
三、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案：
会议召开时间：2004年12月23日上午9：00整
会议召开地点：公司总部二楼会议室
四、关于职工住房补贴资金安排的议案；
五、关于下属分厂申请核销客户往来帐的议案；
六、关于公司下属分厂申请处置废旧资产的议案。
南宁糖业于2004年11月18日与南宁市高新技术开发投资公司
签定了《股权转让协议》。
南宁糖业以自有及自筹资金收购高投公司所持有的南宁
美时纸业有限责任公司51%的股权，经双方协商，确定
此次交易标的的收购价格为1.036元/股，收购总金额为
9,906.89万元。
本次交易不属于关联交易。
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2005-01-13
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召开2005年公司管理层与投资者见面洽谈会的通知 |
深交所公告，其它 |
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南宁糖业定于2005年1月21日上午召开"公司管理层与投资者见面会"，现将会议主
要事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年1月21日（星期五）上午8：30,会期半天。
二、会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司二楼会议室。
三、其他事项：下午参观公司今年配股资金建设并已投产的两个项目，或参观侨虹
新材料公司、美时公司。
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2004-12-24
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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南宁糖业2004年第二次临时股东大会于2004年12月23日召开,大会审议通过了如下决议：
一、《关于公司收购南宁美时纸业股权的议案》。
公司以自有及自筹资金向南宁市高新技术开发投资公司收购其所拥有的南宁美时纸业有限
责任公司51%的股权（即9562万股）。
二、《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
以公司的资产作为抵押，向银行（包括中行、建行、交行、工行、光大银行、商业银行）
申请办理抵押贷款2.5亿元，用于公司下属香山糖厂、伶俐糖厂等技改项目以及公司收购南宁
美时公司。贷款期限按各笔贷款的不同有最低期限为3年，最高期限为8年。 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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2005年公司管理层与投资者见面洽谈会延迟召开 |
深交所公告，其它 |
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南宁糖业原定于2005年1月21日召开的“2005年公司管理层与投资者见面洽谈会”，因董事长
身体不适，会议将延迟召开，具体时间将另行公告。
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2003-10-16
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2003年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-09
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2003年半年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年半年度分红派息方案：每10股派2.00元人民币现金
（含税）；股权登记日为2003年10月16日，除息日为2003年10月17日。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 6.43
二、每10股派2元（含税） |
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2003-09-26
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拟实施技改项目，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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一、公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月25日召开，会
议通过了公司2003年半年度利润分配议案：每10股派现金2.00元（含
税）。
二、公司第二届董事会第七次临时会议于2003年9月25日召开，
通过了如下议案：
1、拟将香山糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造、扩
建至日处理甘蔗6000吨的大型糖厂。项目总投资约为人民币11726万
元。建设期1年，计划以公司自有资金出资3446万元，其余8280万元
通过银行借贷解决。
2、定于2003年10月29日召开公司2003年第4次临时股东大会 |
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