| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 1.46
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2004-11-24
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华北高速2004年度第二次临时股东大会于2004年11月23日召开，
审议通过如下决议：
一、《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》。
二、《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》。
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2005-03-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-07-02
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1999.07.02是华北高速(000916)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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1999-07-07
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1999.07.07是华北高速(000916)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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1999-07-08
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1999.07.08是华北高速(000916)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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1999-07-05
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1999.07.05是华北高速(000916)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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1999-07-08
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1999.07.08是华北高速(000916)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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1999-09-27
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1999.09.27是华北高速(000916)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 6.02
二、每10股派1.00元（含税） |
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2003-08-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华北高速公路股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年7月22日在本公司会议室召开。应出席会议董事11名，实际出席会议的董事8名，5名监事列席了本次会议。会议由刘长宽董事长主持，会议审议通过了：
1、公司2003年半年度报告；
2、推荐公司独立董事候选人张颖毅的议案（简历附后）；
3、决定。
(1)本次股东大会召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2003年8月27日（星期三）上午10:00
(3)会议地点：本公司会议室
(4)会议审议事项：审议公司第二届董事会独立董事候选人人选议案；
(5) 出席会议对象：
①截至2003年8月20日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
(6)会议登记：
登记方法：
①个人股东持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2003年8月20日（星期三）下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
②法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
③代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的8月20日（星期三）下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
登记时间：
2003年8月21日、22日（星期四、星期五）
上午8:30-11:30 下午1:00-5:00
股东可采用电话、信函和传真方式登记。
登记地点：
北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层
邮政编码 100078
联系电话 010-67602600
传真 010-67602587、010-67602601
(7)其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司公司
董事会
2003年7月25日
独立董事候选人张颖毅简历：
张颖毅，女，1953年出生，大学本科学历，高级会计师。先后任国家交通投资公司资金部副处长，国家开发投资公司财务部处长、副主任、审计室副主任、主任，现任国家开发投资公司监察审计部审计总监。
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2003-08-23
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独立董事候选人声明及提名人意见 |
深交所公告，其它 |
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2003-07-25
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 2.5904
3、净资产收益率(%) 3.01
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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公司迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2003年9月25日正式迁至新址办公，公司联系方式变更如
下：
办公地址：北京经济技术开发区东环北路9号
邮政编码：100176
公司总机：010-58021166 010-58021888
公司传真：010-58021122
证券投资业务联系电话：010-58021999
证券投资业务联系传真：010-58021229
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2003-09-09
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聘任副总经理及会计师事务所 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第八次会议于2003年9月8日召开，通过了如
下决议：
1、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审
计机构；本决议将作为议案提交2003年第二次临时股东大会审议。股
东大会召开时间另行通知。
2、聘任王平原为公司副总经理 |
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2003-08-29
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增补独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会经投票表决，审议通过了增补张
颖毅女士为公司第二届董事会独立董事的议案。
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2003-08-28
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增补独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月27日召开，会议增
补张颖毅为公司第二届董事会独立董事。
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2003-11-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华北高速公路股份有限公司第二届董事会第九次会议决定。
(1)本次股东大会召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2003年11月24日（星期一）上午10:00
(3)会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号本公司301会议室
(4)会议审议事项：一、审议公司章程修改议案；二、审议续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构的议案
(5) 出席会议对象：
①截至2003年11月19日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
(6)会议登记：
登记方法：
①个人股东持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2003年11月19日（星期三）下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
②法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
③代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的11月19日（星期三）下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
登记时间：
2003年11月20日、21日（星期四、星期五）
上午8:30-11:30 下午1:00-4:30
股东可采用电话、信函和传真方式登记。
登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号A202室
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传真 010-58021229
(7)其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
2003年10月23日
备查文件：
董事会决议
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.147
2、每股净资产(元) 2.6355
3、净资产收益率(%) 5.54
二、不分配，不转增。
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2004-06-03
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2003年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）；
本次派息股权登记日为2004年6月10日，除息日为2004年6月11日。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 3.46 |
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2004-08-31
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人
公司董事会
2、会议召开日期和时间
2004年8月31日（星期二）上午9:30
会期半天
3、会议地点
本公司A301会议室
二、会议审议事项
1、补选第二届董事会董事（候选人康彦民先生简历附后）；
2、增选第二届董事会独立董事（候选人毛文碧先生简历、声明，公司独立董事提名人声明附后）；
三、会议出席对象
1、截止2004年8月24日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师
四、会议登记
1、登记方法
（1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2004年8月24日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2004年8月24日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2004年8月26日、27日（星期四、星期五）
上午8：30-11：30 下午1：00-5：00
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
附件：授权委托书
华北高速公路股份有限公司董事会
2004年 7月23日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
康彦民先生简历
康彦民，1966年7月出生，研究生学历，1987年毕业于河北工学院土木建筑工程系道桥专业，获学士学位；2002年7月毕业于新加坡南洋理工大学管理经济专业，获硕士学位。1987年7月-1990年12月，任河北省交通规划设计院技术员；1990年12月-1993年1月，任河北省高速公路管理局工程养护科副科长；1993年1月-1998年1月，任河北省高速公路管理局石家庄市所所长；1998年1月-6月，任河北省石安高速公路管理处副处长；1998年6月-2001年3月，任河北省高速公路管理局副局长；2001年3月-2004年1月，任河北省交通通信管理局局长；2004年1月起，任河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理。
毛文碧先生简历
毛文碧，男，1940年出生，高级工程师，毕业于昆明工学院。历任交通部公路科学研究所科研处副处长；交通部公路科学研究所副所长；交通部科技信息研究所所长；交通部科学研究院院长；中国公路交通运输协会常务理事；中国公路学会环境与可持续发展分会常务副理事长。
华北高速公路股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人毛文碧，作为华北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：毛文碧
2004年7月23日于北京
华北高速公路股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华北高速公路股份有限公司董事会现就提名毛文碧为华北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任华北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人毛文碧
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华北高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华北高速公路股份有限公司董事会
2004年7月23日于北京
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-17
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关于巡检发现问题整改措施的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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北京证管办于2003年11月10日至11月14日对公司进行了巡回检
查，并于11月24日下达限期整改通知书。
公司第二届董事会第十次会议于2003年12月15日在公司举行。
会议讨论通过了巡检整改报告 |
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2003-11-25
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月24日召开。审议
通过了如下事项：
一、公司章程修改议案。
二、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的
议案 |
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2003-12-23
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提前完成全年通行费收入计划 |
深交所公告，其它 |
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截止12月20日公司通行费收入已达45700万元，提前完成2003年
度全年通行费收入计划。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0402
2、每股净资产(元) 2.5514
3、净资产收益率(%) 1.57
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，上午9:30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 华北高速公路股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月12日在本公司会议室召开。应出席会议董事11名，实际出席会议的董事9名，李惠杰、赵智明董事因公缺席，分别委托王占英、许洪董事代为表决。5名监事及总经理列席了本次会议。会议由刘长宽董事长主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2002年年度报告正文及摘要》。
二、审议通过了《2002年度利润分配预案》，并同意提交2002年度股东大会审议。
1、经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2002年度财务状况和利润状况的审计，本公司2002年度税后净利润为173,482,518.44元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金19,041,401.15元，提取5%的法定公益金9,520,700.58元，提取任意盈余公积348,893.04元，上年结转未分配利润121,123,890.28元，本年度累计可分配利润为266,044,306.99元。
2、董事会决定2002年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2002年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发1.50元（含税），共分配现金红利163,500,000.00元，剩余未分配利润102,195,413.96元，结转下一年度。
三、审议通过了《公司机构设置变动方案》。
为了完善公司财务管理体系，加强内部控制制度，保证公司本部、分公司及控股、参股公司的财务规范，根据总经理的提议，董事会批准增设审计部，由总经理直接领导。同时为了优化内部机构设置，精简机构，提高办事效率，根据总经理的提议，董事会同意将证券部业务和投资开发部合并，成立证券投资部，行使信息披露和投资项目的收集、洽谈、筛选及可行性分析的职能。
四、审议通过了《关于调整关联交易、土地使用权租赁费用的议案》。
根据上市前公司与各发起人股东签订的《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及各发起人股东的要求，经协商，2003年的关联交易费和土地使用权租赁费在原定200万元的基础上增加5%，以后每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。
五、决定。
(一)、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
2003年4月15日（星期二）上午9:30
会期半天
3、会议地点 本公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2002年年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度利润分配预案》；
以上议案的具体内容请参见同时披露的董事会、董事会决议公告及2002年年度报告正文及摘要。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月7日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师
四、会议登记
1、登记方法
（1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2003年4月7日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2003年4月7日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间 2003年4月10日、11日（星期四、星期五）
上午8：30-11：30 下午1：00-5：00
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点 北京市丰台区芳群园4区22号金城中心18层
邮政编码 100078
联系电话 010-67602600
传 真 010-67602601
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
2003年3月14日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2003-03-14
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.1592
2、每股净资产(元) 2.5125
3、净资产收益率(%) 6.33
二、每10股派现1.50元（含税）。
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