| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-17
|
独立董事候选人声明及独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布。
|
|
|
2004-04-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-01
|
国有法人股股权转让完成过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
日前，公司接到大股东通知--公司国有法人股股权转让已办理过
户手续。
1、浙江大学企业集团控股有限公司将其持有公司的2560万股国
有法人股过户至珠海经济特区溶信投资有限公司名下。
2、浙江大学企业集团控股有限公司将其持有公司的2160万股国
有法人股过户至海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司名下。
此次股权过户完成后，浙江大学企业集团控股有限公司持有公司
的股数为900万股 |
|
|
2004-03-29
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 3.03
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-19
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 浙大海纳:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.0112
每股净资产(元) 4.355
净资产收益率(%) 0.26
|
|
|
2005-01-19
|
股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
经查询获悉，浙大海纳股东珠海经济特区溶信投资有限公司将其持有的浙大海纳法人股中
的1780万股（占浙大海纳总股本的19.78%）质押给深圳市科铭实业有限公司，期限自2004年5月
20日起；浙大海纳股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司将其持有的浙大海纳法人股2160万
股（占浙大海纳总股东的24%）质押给华夏银行南京分行，期限自2004年5月26日起。以上质押
已办理了相关登记手续。
|
|
|
2004-09-01
|
办公地址由“浙江省杭州市滨江区创业路高新软件园6号楼3楼 ”变为“杭州市西溪路525号浙大科技园C栋7－8F
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-06-09
|
公司名称由“浙江浙大辰光科技股份有限公司
”变为“浙江浙大海纳科技股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-06-11
|
1999.06.11是浙大海纳(000925)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2003-05-20
|
召开2002年度股东大会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大海纳科技股份有限公司于二00三年四月十四日上午9：30在杭州紫兰酒店六楼公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事王秋潮先生因出差未能出席。三名监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过公司二00二年度董事会报告；
二、审议公司二00二年度报告及年报摘要；
三、审议通过公司二00二年度财务报告；
四、审议通过公司二00二年度利润分配公积金转增股本预案：
经浙江天健会计师事务所审计，本公司二OO二年度实现净利润12,654,252.47元，提取法定公积金1,265,425.25元，提取法定公益金632,712.62元，加上年初未分配利润20,744,246.98元，本年度可供股东分配的利润为31,500,361.58元。考虑到公司的长远发展及本公司大股东的股权正在转让过程中，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
五、关于通过使用新的会计政策的决议
本公司不需要、未使用的固定资产原不计提折旧，现董事会决定同意按照《企业会计准则---固定资产》的规定和财政部[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。
公司独立董事认为该会计政策的变更符合法律法规的规定，也符合公司的实际情况，同意按照《企业会计准则---固定资产》的规定和财政部[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。
六、通过关于M17地块建设和浙江海纳半导体分公司搬迁的决议。
根据2003年4月7日讨论M17地块建设的会议纪要和杭州海纳半导体有限公司提交的《关于杭州海纳半导体有限公司实施搬迁的议案》，经董事会研究后决定：
（一）M17地块是1999年12月本公司受让所得，2002年4月22日的第一届第十二次董事会决议决定：M17地块用于建设半导体单晶硅生产基地。现具体由浙大海纳半导体分公司和杭州海纳半导体有限公司实施。
（二）根据学校要求，校内企业要搬迁出校区，浙大海纳半导体分公司目前在校内，该分公司2002年底净资产9058万元，实现净利润971.5万元。为了该公司的搬迁，决定成立建设搬迁领导小组，并立即开展工作。
（三）该分公司的搬迁、建设及安装工程概算约5000万元（拟用公司自有资金），要求在2003年6月底前完成设计修改方案，7月份进行招标并开始工作，2004年底完成园区的基本建设和动力工程，2005年4月底完成设备调试、正式投产，所需资金按实际使用情况逐步到位。如在2003年6月底设计完成后，工程预算超过董事会决策权限（即3790万元以上），需报经股东大会批准。
七、关于续聘会计师事务所及报酬的决议
经审议，决定续聘浙江天健会计师事务所为本公司二00三年度审计的会计师事务所，年报酬为叁拾万元人民币（含差旅费）。
八、审议通过关于召开股东大会的决议。
经研究，决定于2003年5月20日（星期二）上午9:30在杭州市玉泉饭店召开公司2002年度股东大会。
（一）、会议议程如下：
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年度报告及年报摘要；
4、审议公司2002年度财务报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案。
（二）出席会议人员：
1、二00三年五月六日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、本公司董、监事及其他高级管理人员；
（三）会议登记事项
请股东持股东账户卡及本人身份证或法人单位证明，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于2003年5月20日上午8：30~9：30到杭州市玉泉饭店办理登记手续。外地股东可提前通过传真方式进行登记。
（四）其他事项
会期半天，食宿及交通费用自理。
联系地址：浙江省杭州市浙大路7-3号紫兰酒店六楼
邮政编码：310013
联系电话：0571-87961070；传真：0571-87961070
联 系 人：宋 浩，葛姜新
特此公告。
浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会
董 事 签 名：
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江浙大海纳科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名/盖章： 受委托人签名/盖章：
身份证（营业执照）号码： 身份证号码；
股东帐号：
持股数量：
委托日期：
注：本委托书复制或复印有效。
|
|
|
2003-04-30
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 0.38
|
|
|
2003-04-17
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 3.34
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-29
|
收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
|
|
|
2003-05-21
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002年
董、监事会工作报告、2002年度报告及其摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002年
董、监事会工作报告、2002年度报告及其摘要、2002年度财务报告、
2002年度利润分配方案及聘请2003年度审计机构及其报酬的议案。
|
|
|
2003-06-24
|
高管变更及股权托管，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
|
|
公司第二届董事会第六次会议于2003年6月23日召开。会议审议
通过了如下议案：
一、修改《公司章程》。
二、同意李立本辞去公司总裁职务，聘任邓鸿飞为公司总裁；
同意胡桂馥辞去公司财务负责人职务，聘任乔正科为公司财务总监，
胡桂馥为公司财务副总监。
三、同意李立本、禇健、黄成、陈均辞去公司董事职务；钟晓敏
辞去公司独立董事职务；曾华生辞去公司监事职务，待股东大会审议
批准。
四、同意吴勇、邓鸿飞、纪鸿、薛卫国、沈益军为公司董事候选
人；丁振海、萧志东为公司独立董事候选人，报酬为年薪贰万元（含
税），待股东大会审议批准。
五、同意苏彤、陈文荣为公司监事候选人，待股东大会审议批
准。
六、定于2003年7月25日召开2003年第一次临时股东大会。
今接公司控股股东--浙江大学企业集团控股有限公司通知，浙大
企业集团已于2003年6月20日分别与珠海经济特区溶信投资有限公司
和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订了“股权托管协议”，将
浙大企业集团控股有限公司持有的公司国有法人股2560万股股权委托
“溶信投资”管理，将2160万股股权委托“海南皇冠”管理。“溶信
投资”与“海南皇冠”代表浙大企业集团控股有限公司依法行使除股
权处置外的股东其他权利。托管期限一年，自协议签订日起计算。
|
|
|
2003-07-25
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年6月23日上午9:00在公司会议室召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由沈锦林董事长主持，会议审议通过了：
一、修改《公司章程》的议案。《公司章程》第一百二十二条："董事会由七名董事组成，设董事长一人。"修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。" 第一百零四条："公司董事会设两名独立董事。"修改为"公司董事会设三名独立董事。" 第一百六十三条："公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。"修改为"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。"待股东大会审议批准。
二、同意李立本辞去公司总裁职务，聘任邓鸿飞为公司总裁；同意胡桂馥辞去公司财务负责人职务，聘任乔正科为公司财务总监，胡桂馥为公司财务副总监。 （财务总监简历附后）
三、同意李立本、禇 健、黄 成、陈 均辞去公司董事职务；钟晓敏辞去公司独立董事职务；曾华生辞去公司监事职务，待股东大会审议批准。
四、根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐，同意吴 勇、邓鸿飞、纪 鸿、薛卫国、沈益军为公司董事候选人；丁振海、萧志东为公司独立董事候选人，报酬为年薪贰万元（含税），待股东大会审议批准。 (董事及独立董事候选人简历附后)
五、根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐，同意苏 彤、陈文荣为公司监事候选人，待股东大会审议批准。 （监事候选人简历附后）
六、审议关于公司召开2003年第一次临时股东大会的事宜
（一） 召开会议基本情况：
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年7月25日上午9:30
3、会议地点：杭州市玉古路104号玉泉饭店二楼会议厅
（二） 会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案：《公司章程》第一百二十二条："董事会由七名董事组成，设董事长一人。"修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。" 第一百零四条："公司董事会设两名独立董事。"修改为"公司董事会设三名独立董事。" 第一百六十三条："公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。"修改为"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。"
2、审议李立本、禇 健、黄 成、陈 均辞去公司董事职务；钟晓敏辞去公司独立董事职务；曾华生辞去公司监事职务的议案。
3、审议吴 勇、邓鸿飞、纪 鸿、薛卫国、沈益军为公司董事候选人；丁振海、萧志东为公司独立董事候选人的议案。
4、审议苏 彤、陈文荣为公司监事候选人的议案。
5、审议董、监事及独立董事的薪酬的议案。
（三） 会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东。股东不能亲自参加可以委托代理人参加。
（四） 会议登记方法：
1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡办理登记；法人股东代表持法人授权委托书、营业执照复印件以及出席人身份证到本公司办理登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月25日上午8:30~9:30
3、登记地点：杭州市玉古路104号玉泉饭店大厅
（五） 其他
1、联系方式：浙江省杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6楼
邮政编码：310013
联系电话：0571-87961070 传真：0571-87961070
联系人：宋 浩、葛姜新
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
董事签名：
浙江浙大海纳科技股份有限公司
董 事 会
2003年6月23日
董事候选人简历:
吴 勇，男，1965年出生，大专学历。任职：海南国际商会理事长副会长，政协海南省第四届委员会委员。1988年-1992年 任安徽省驻海南办事处综合处主任 1992年7月-1993年5月 任海南华太房地产开发有限公司董事长兼总经理 1993年5月-2000年12月 任海南皇泰信实业有限公司董事长兼总经理 2000年12月至今 任海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司董事长
邓鸿飞，男，1971年出生，中共党员，双学士学历，经济师、工程师。1994年7月---1999年6月 福建省三明市财政局 1999年7月-2002年2月 福建省三明市国有资产投资经营公司 2002年3月-2002年11月 厦门厦工集团有限公司、上海盈睿实业投资有限公司 2002年12月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司
纪 鸿，女，1976年出生，中共党员，工学学士，助理工程师。1999年7月-2000年7月 上海锦文房产发展有限公司工程开发部 2000年7月-2001年11月 上海文仪贸易有限公司市场部经理助理 2001年11月至今 上海原创投资发展有限公司市场部经理
薛卫国，男，1964年9月出生，大专学历。 1993年-1997年 上海中安实业公司 经理 1997年-2002年 上海佳利投资发展有限公司 副总经理 2002年至今 珠海市西部机械化施工工程公司 投资部经理
沈益军，男，1969年出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士。1990年8月-1993年8月 浙江余姚第一化纤厂技术员 1993年9月-1996年6月 浙江大学材料系半导体材料专业研究生 1996年7月至今 海纳半导体工作。现任浙江海纳半导体分公司副总经理、杭州海纳半导体有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
丁振海，男，1941年出生，中共党员，本科学历，高级编辑。现为全国政协委员，人民日报社文化项目指导委员会副主任，中国华闻投资有限公司副董事长，中国报纸副刊研究会（国家一级学会）会长，中国作家协会名誉委员。从1992年起成为享受国家特殊津贴的专家。1964年7月-1969年7月 中共中央马列主义研究院从事研究工作 1978年6月-1980年6月 中国社会科学院文学院研究所《文学评论》任编辑 1980年6月-1984年9月 中共中央书记处研究室从事研究工作 1984年9月-1985年5月 《红旗》杂志科教文部任编辑 1985年5月-1987年12月 《红旗》杂志科教文部任副主任 1988年1月-1990年1月 任《求是》杂志科教文部主任 1990年1月-1991年6月，任人民日报文艺部主任 1991年7月-1999年3月 任人民日报编委兼文艺部主任 1999年3月-2001年10月 任人民日报编委、海外版总编辑 2001年10月---至今 任人民日报文化指导项目委员会副主任，中国华闻控股有限公司副董事长，中国报纸副刊研究会会长，中国作家协会名誉委员。
萧志东，男，1971年8月出生，硕士学历，注册会计师、国际注册内部审计师。1992年-1995年 天津斯普自行车公司 子公司财务部经理 1995年-1997年 京津冀审计事务所 审计项目经理 1998年-2001年 天津中审会计师事务所 合伙人 2002年至今 天津天地会计师事务所 项目经理 2003年至今 福建三农集团股份有限公司 独立董事
监事候选人简历：
苏 彤，男，1965年11月出生，本科学历。1987年8月-1992年5月 苏州化工设备二厂 1992年6月-1994年8月 苏州吴县经济技术开发区管委会 经理 1994年9月-1998年3月 中外合资苏州泰华房地产花板开发有限公司 总经理助理 2001年4月-至今 珠海溶信投资有限公司 总经理助理
陈文荣，男，1948年出生。1969年-1978年 黑龙江建设兵团军垦农场 1979年-1985年 闸北区街道工厂办公室 1986年-1995年个体经商 1996年至今上海保成科技发展有限责任公司
财务总监简历：
乔正科，男，1940年出生，大专学历。1955年10月-1983年5月 先后在陕西省延安地区物资、商业系统等部门担任会计主管、财务科科长 1983年6月-1997年6月 在陕西省咸阳市工商行政管理局法制科任科长 1997年7-2001年6月 在西安锦泰房地产公司任会计主管 2001年7月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司任财务部副总经理
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江浙大海纳科技股份有限公司2002年第一届第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
|
|
|
2004-08-04
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-10
|
董事会2004年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司董事会2004年第一次临时会议于2004年7月8日召开。会议审
议通过了《关于聘请邓鸿飞先生为公司副总裁的议案》。
|
|
|
2004-08-04
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 4.4015
3、净资产收益率(%) 1.2948
|
|
|
1999-06-11
|
1999.06.11是浙大海纳(000925)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1999-05-13
|
1999.05.13是浙大海纳(000925)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1999-05-10
|
1999.05.10是浙大海纳(000925)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1999-05-13
|
1999.05.13是浙大海纳(000925)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-30
第二次披露日期：2005-04-15 |
|
|
2004-03-29
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-10
|
选举董事长和聘任总裁 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司第二届董事会第十次会议于2003年12月9日召开，通过了如
下决议：
1、同意吴勇辞去公司董事长职务，选举薛卫国出任公司董事长。
2、同意邓鸿飞辞去公司总裁职务，聘请周军为公司总裁，杨建
松为公司副总裁。
3、同意出让公司持有的宁波海纳半导体有限公司48.62%股权，
拟受让方为宁波保税区投资开发有限责任公司。
4、购置若干生产设备提高生产能力。
5、董事会部分专门委员会更名及调整部分委员会成员。
6、董事会独立董事工作制度、投资发展战略委员会工作细则、
董事会提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则 |
|
|
2003-10-22
|
2003年第三季度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年10月18日披露了2003年第三季度报告，现对利润及
利润分配表补充列示上年度可比期间的相关数据。
|
|
|
2003-10-18
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.1164
2、每股净资产(元) 4.3290
3、净资产收益率(%) 2.69
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-02-15
|
第一大股东将变更 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司控股股东浙江大学企业集团控股有限公司已于2003年2月14
日分别与珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒
店有限公司签订了《股权转让协议》。分别将其持有的公司2560万股
（占总股本28.44）、2160万股（占总股本24）国有法人股转让给
溶信投资和皇冠假日，每股转让价格均为6.33元，转让价款分别为
162048000元、136728000元。本次转让完成后，溶信投资成为公司第
一大股东，浙大控股成为第三大股东。
股权转让事宜尚需教育部、财政部的批准，证监会委对收购报告
书提出异议，上述股权转让方可实施 |
|
|
2003-02-18
|
收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
珠海经济特区溶信投资有限公司收购公司的 |
|
|
2003-03-05
|
董事会就收购事宜致股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司董事会就公司法人股东浙江大学企业集团控股有限公司向珠
海经济特区溶信投资有限责任公司协议转让所持公司2560万股国有法
人股事宜致全体股东的报告书。
|
|
| | | |
