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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2002-10-11
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总经理由“赵明远”变为“刘伟” ，2002-11-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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1900-01-01
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三届二次董事会会议决议公告，停牌一小时 ，2004-10-19 |
深交所公告，高管变动 |
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大连金牛三届二次董事会于2004年10月18日在召开，会议审议
并通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度报告》。
二、《关于魏守忠先生辞去公司副总经理和财务总监职务的议
案》。
三、《关于魏险峰先生辞去公司副总经理职务的议案》。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 2.68
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2004-09-15
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股东更名 |
深交所公告，其它 |
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大连金牛原第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司更名为东北特
殊钢集团有限责任公司的股权变更手续已办理完毕。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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关于第一大股东股份冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东——辽宁特殊钢集团有限责任公司（现已更名
为东北特殊钢集团有限责任公司）因债务原因被营口市中级人民法
院冻结的1,300万股国有法人股已被解冻。因公司第一大股东与大连
市甘井子城区建筑工程总公司、大连金华钢丝厂等债权人的债务原
因，现经大连市甘井子区人民法院裁定，冻结以上1,300万股国有法
人股，期限为2004年8月13日起至2005年8月12日止。上述被冻结股份
占公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司所持公司股份的7.88%，
占公司总股本的4.33%。
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2004-03-17
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公司联系电话升位 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2004年3月21日起，公司联系电话将更改为0411-86676868，
0411-86672112-2198、2188，传真电话号码更改为0411-86678899 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 0.90
二、公司2002年年度股东大会于2003年4月18日召开，会议通过
以下决议：
1、2002年年度董、监事会工作报告、2002年年度财务决算报告、
2002年年度利润分配预案。
2、公司董事、高级管理人员年度报酬。
3、续聘大连华连会计师事务所为公司审计机构。
4、公司董事变更。
5、修改公司章程。
6、放弃配股。
7、先行实施五个技术改造项目。
8、前次募集资金使用情况。
9、公司关联交易。
10、授权董事会办理公司关联交易契约他方主体更名。
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2003-05-24
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部分股份被继续冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东—辽宁特殊钢集团有限责任公司因债务原因被营
口市中级人民法院冻结1300万股已到期，现经营口市中院裁定继续冻
结，冻结期限为2003年5月13日至2003年11月12日止。
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2003-06-17
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司临时董事会于2003年6月16日召开，会议决定聘任魏险峰为
公司副总经理，任期至2004年7月28日止。
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2003-06-21
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第一大股东股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东——辽宁特殊钢集团有限责任公司因债务原因被
大连市中级人民法院冻结15200万股已到期，现该院裁定继续冻结，
冻结期限为2003年6月13日至2003年12月13日止。
上述被冻结股份占公司总股本的50.58％。
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2003-06-04
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司年度分红派息方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月11日；除息日为2003年6月12日。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 2.23
二、每10股派0.20元（含税） |
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定，具体事项如下：
一、会议时间：2004年4月28日（星期三）上午10：30
二、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
三、会议议题：
1、《2003年年度董事会工作报告》；
2、《2003年年度监事会工作报告》；
3、《2003年年度利润分配预案》；
4、《2003年年度财务决算报告》；
5、《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
6、《续聘大连华连会计师事务所的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司关联交易的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
（各议案详细内容见年报、董事会决议公告、监事会决议公告）
四、本次会议出席对象
1.截止2004年4月8日（星期四）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
五、登记办法
1.登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；
外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年4月16日上午8：30-11：00，下午1：30-4：30。
3.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部
4.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
5.公司联系地址：
大连市甘井子区工兴路4号
大连金牛股份有限公司证券部
邮政编码： 116031
联系电话： （0411）86676868
（0411）86672112转2188、2198
传 真： （0411）86678899
联 系 人： 王永杰 薄晓东
附：授权委托书及回执
大连金牛股份有限公司
董事会
2004年3月24日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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1999-12-07
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1999.12.07是大连金牛(000961)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是大连金牛(000961)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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2000-12-09
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2000.12.09是大连金牛(000961)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是大连金牛(000961)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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2000-03-01
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2000.03.01是大连金牛(000961)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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1999-12-07
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首发A股10000万股发行日,发行价:4.08元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-12-14
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首发A股10000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-03-01
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10000万股新股上市,发行价4.08元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-07-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年7月28日（星期三）上午9：00分
3、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、《关于董事换届选举的议案》
2、《关于监事换届选举的议案》
（以上议案具体内容，详见2004年6月26日公告的本公司二届十三次董事会会议决议公告,二届十二次监事会会议决议公告及巨潮资讯网。）
三、会议出席对象
1、截止2004年7月8日下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
四、会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；
外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月19日上午8：30-11：00,下午1：30-4：30。
3、登记地点：大连金牛股份有限公司证券部
五、其他：
1、公司联系地址： 大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部
邮政编码： 116031
联系电话： （0411）86676868
（0411）86672112转2188、2198
传 真： （0411）86678899
联系人： 王永杰 薄晓东
2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
六、备查文件：
1、本公司二届十三次董事会决议及决议公告原稿；
2、本公司二届十二次监事会决议及决议公告原稿。
大连金牛股份有限公司
董事会
2004年6月25日附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席的大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-06-04
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、分红派息方案
公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本300,530,000股为
基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税，扣税后，社会公
众股中的个人股东实际每10股派0.16元现金)。
二、股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为：2004年6月11日，除息日为2004年
6月14日。
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2004-06-05
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关于"2003年度分红派息"的更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年6月4日刊登了公司2003年度分红派息公告。第二项
中“除息日为2004年6月12日”，第四项中“本次社会公众股股息于
2004年6月12日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户”，更正为
除息日为2004年6月14日，本次社会公众股股息于2004年6月14日通
过股东托管证券商直接划入其资金帐户。特此更正。
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2004-06-26
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召开2004年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2004年7月28日（星期三）上午9:00分
2、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于董事换届选举的议案》
2、《关于监事换届选举的议案》
公司于2004年6月25日举行了公司第二届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于监事换届选举的议案》，提名唐律今、王昭利、
孟绍渤为公司第三届监事会监事候选人。
公司二届十三次董事会于2004年6月25日召开，会议审议并通过
了以下议案：
一、《关于董事换届选举的议案》。
二、《大连金牛股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东
大会的议案》。
公司决定于2004年7月28日召开2004年第一次临时股东大会 |
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2004-07-24
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第一大股东股份冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东——辽宁特珠钢集团有限责任公司（现已变更为
东北特殊钢集团有限责任公司)因债务原因被大连市中级人民法院冻
结15,200万股已到期，现经大连市中级人民法院裁定继续冻结，冻结
期限为2004年6月12日至2004年12月12日止。上述被冻结股份占公司
第一大股东所持公司股份的92.12%，占公司总股本的50.58%。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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