| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-27 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0905
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 3.54
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2004-10-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年10月8日，春晖股份与开平亚联复合纤维有限公司签署《资产转
让协议》。收购亚联公司拥有的1993年从瑞士进口的切片生产线一套及其配
件，本次交易为关联交易。
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2004-10-19
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2004年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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春晖股份2004年第二次临时股东大会于2004年10月18日召开，
会议通过了《公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的
<资产转让协议>的议案》。
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2004-05-11
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东开平春晖股份有限公司董事会于2004年4月6日在本公司二楼会议室召开第三届董事会第九次会议,应到会董事8人,实到会董事7人,独立董事郑植艺先生书面授权委托独立董事余梓羡先生代为行使全部议案的表决权。会议由董事长方伟洪先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议,会议以书面投票方式,通过如下决议：
一、决议通过《公司2003年年度报告及摘要》；
二、决议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
三、决议通过《公司2003年度财务决算报告》；
四、决议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经深圳大华天诚会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润为44,801,031.77元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规定,提取10%法定公积金计4,480,103.18元,提取5%公益金计2,240,051.58元,加上年初未分配利润17,738,235.28元,累计可供股东分配利润为55,819,112.29元。
本公司拟定2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本421,146,000.00股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税)现金股利,共计分配利润42,114,600.00元,本年度剩余未分配利润13,704,512.29元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案需经本公司2003年年度股东大会批准后实施。
五、决议通过《关于申请流动资金贷款的提案》
本公司拟对中国银行开平支行20731万元流动资金贷款、中国建设银行开平支行2500万元流动资金贷款到期后续借。
六、决议通过《董事会专项基金2003年使用情况报告》；
七、决议通过《董事会专项基金2004年度使用计划》；
八、决议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的提案》；
因本公司原审计机构深圳大华天诚会计师事务所与本公司合约将满,公司拟聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。时间一年。
九、决议通过《关于本公司机构调整的议案》；
根据公司新的发展形势需要,公司调整组织机构,增设外贸科,负责公司对外贸易业务。
十、决议通过《关于对世纪科怡公司长期投资计提减值准备和对其债权计提坏帐准备的议案》
截止2003年底,本公司持股41.1%的深圳市世纪科怡科技发展有限公司净资产为负值。本公司董事梁灼平先生、方伟洪先生、罗伟先生现兼任世纪科怡公司董事职务,本公司总经理梁灼平先生为世纪科怡的法定代表人,故本公司与世纪科怡公司存在关联关系。现拟对世纪科怡的投资计提减值准备,计提金额为7,279,169.20元,计提减值准备后本公司对世纪科怡的投资帐面价值为零。另,截止上年底,本公司对世纪科怡的债权总额为22,724,000.00元,拟按个别认定法计提坏账准备,计提比例为50%,即计提11,362,000.00元的坏账准备。
董事会审议此议案时,关联董事梁灼平先生、方伟洪先生、罗伟先生未回避表决,但非关联董事均同意此议案。
十一、决议通过《关于对"超细旦"和"直纺"两个项目建设预、决算价存在差异进行调整的议案》
本公司对原先预转的固定资产及其应提取的固定资产折旧,按照《企业会计准则---会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定进行了会计差错的更正。
本公司2002年度对"超细旦差别化纤维技术改造项目"及"特殊纤维熔体直纺技术改造项目"所暂估计入"固定资产"科目的金额与本年度12月份的实际结算金额存在差额,差额合计为结算金额较上期暂估金额少108,205,003.54元,在编制上年度与本年度可比的会计报表时,已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响,使2002年末的净资产增加2,253,319.35元,2002年度利润总额增加3,363,163.21元,2003年的净资产增加3,833,594.82元,利润总额增加5,721,783.31元。
十二、决议通过本公司与深圳市世纪科怡科技发展有限公司签订《房屋产权转让协议》的议案；
董事梁灼平先生、方伟洪先生、罗伟先生现兼任世纪科怡公司董事职务。三位董事对本议案的表决采取了回避措施。(有关协议内容的详情见本公司关联交易公告)
十三、决议通过本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订《委托加工合同》的议案
关联董事罗伟先生对本议案的表决采取了回避措施。(有关合同内容的详情见本公司关联交易公告)
十四、决议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 (详见附件：《公司章程》修改议案) ；
十五、决议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 (详见附件：《董事会议事规则》修改议案)；
以上第一、二、三、四、八、十、十一、十三、十四、十五项决议须经2003年年度股东大会审议。
十六、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2003年年度股东大会的议案》。
决议通过本公司于2004年5月11日上午8时30分在公司二楼会议室。
(一)会议内容如下：
1、审议《公司2003年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2003年董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年度财务结算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于调整本公司独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司审计机构的提案》；
10、审议《本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的＜委托加工合同＞的议案》；
11、 审议《关于对"超细旦"和"直纺"两个项目建设预、决算价存在差异进行调整的议案》；
12、审议《关于对世纪科怡公司长期投资计提减值准备和对其债权计提坏帐准备的议案》。
(二)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(三)会议登记办法：
为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2004年5月6日上午8∶30-11∶00,下午14∶00-17∶00
2、登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部
3、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(四)其它事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
2、联系电话：0750-2276949 传真：0750-2276959
3、联系人：陈伟奇、余志新、关卓文
4、 联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编：529300
广东开平春晖股份有限公司董事会
2004年4月6日
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 4.15
二、每10股派1.00元（含税）。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.5895
3、净资产收益率(%) 0.96
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2004-11-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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春晖股份于2004年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，会
议通过如下决议：
一、方伟洪辞去公司董事长职务；
二、谭子良辞去公司副总经理职务；
三、选举罗伟为公司董事会新任董事长；
四、授权周万涛根据上述决议办理公司法人代表变更报备的有关
手续。
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2004-05-11
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“深圳市鹏城会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-17
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关于部分国有股股权划转获国资委批准的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月13日，春晖股份收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关
于广东开平春晖股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，批复同意广东省开
平涤纶企业集团公司将所持有的春晖股份11317.59万股国家股中的2526.876万股
无偿划转给开平市机电工业实业公司。
若上述股权划转完成，开涤集团持有春晖股份10590.714万股，股份性质为
国家股，系春晖股份第一大股东；机电公司持有2526.876万股，股份性质为国有
法人股，系春晖股份第四大股东。
到目前为止，股权转让双方尚未就股权划转事宜签订相关协议。
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2002-12-31
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2002.12.31是春晖股份(000976)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是春晖股份(000976)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-11
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召开2002年年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东开平春晖股份有限公司董事会于2003年4月8日在本公司二楼会议室召开第三届董事会第四次会议，应到会董事8人，实到会董事7人，独立董事郑植艺先生书面授权委托独立董事余梓羡先生代为行使全部议案的表决权。会议由董事长方伟洪先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议，会议以书面投票方式，通过如下决议：
一、决议通过《公司2002年年度报告及摘要》；
二、决议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
三、决议通过《公司2002年度财务决算报告》；
四、决议通过《公司2002年度利润分配预案》；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净利润为59,689,176.48元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规定，提取10%法定公积金计5,968,917.64元，提取5%公益金计2,984,458.82元，加上年初未分配利润69,697,618.00元，累计可供股东分配利润为120,433,418.02元。
本公司拟定2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本421,146,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税）现金股利，共计分配利润105,286,500.00元，本年度剩余未分配利润15,146,918.02元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、决议通过《关于申请流动资金贷款的提案》；
本公司拟对中国银行开平支行20731万元流动资金贷款、中国工商银行开平支行3500万元流动资金贷款、中国建设银行开平支行5000万元流动资金贷款到期后续借。
六、决议通过《关于会计政策变更的提案》；
本公司自上市以来对坏帐准备的会计处理一直以其会计期末的余额执行5％的同一比例进行计提，并计入损益类账户，采用的是余额百分比法。现拟将该会计政策进行变更为账龄分析法，按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。具体计提比例为：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
此外，本公司对某项应收款项按个别认定法计提坏账准备。
本项会计政策的变更拟从2003年1月1日起执行，并采用追溯调整法。
七、决议通过《关于计提存货跌价准备的提案》；
由于我公司非专项备品备件库存时间较长，以及目前市场上同类备品备件价格的下跌，导致该等备品备件可实现的变现价值的下跌，本公司拟就库存的修理用备品备件提取11,101,833.98元的存货跌价准备。由于年底产品销售价格较去年年底有大幅上升，且公司年底的商品库存较去年年底有大幅减少，根据《企业会计制度》的相关规定，我公司拟冲销库存商品跌价准备13,562,706.74元，并计入当年度的管理费用。
八、决议通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的提案》；
以上第一、二、三、四、六、七、八项决议需提交2002年年度股东大会审议通过。
九、决议通过《关于的议案》。
有关的事项如下：
1、会议时间：2003年5月11日上午9：30
2、会议地点：本公司二楼会议室
3、会议内容：
1）审议《公司2002年年度报告及摘要》；
2）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
3）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
4）审议《公司2002年度财务决算报告》；、
5）审议《公司2002年度利润分配预案》；
6）审议《关于会计政策变更的提案》；
7）审议《关于计提存货跌价准备的提案》；
8）审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构的提案》。
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、律师；
(2)截止2003年5月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
(1)登记时间：
2003年5月8日上午9∶00－11∶00，下午14∶00－17∶00
(2)登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部
(3)登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、其它事项：
（1）、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
（2）、联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
（3）、联系人：陈伟奇、余志新
（4）、联系地址：广东省开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编：529300
广东开平春晖股份有限公司董事会
2003年4月8日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使------表决权：
委托人姓名/名称： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 5.78
二、每10股派现2.50元（含税）。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0288
2、每股净资产(元) 2.4808
3、净资产收益率(%) 1.16
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2003-05-13
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会计政策变更及计提存货跌价准备 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月11日召开，会议通过了会计
政策变更及计提存货跌价准备等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月11日召开，会议通过如下议
案：
1、公司2002年年度报告及摘要、公司2002年度董、监事会工作报
告、公司2002年度财务决算报告、公司2002年度利润分配预案。
2、会计政策变更为按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损
益类帐项。
3、计提存货跌价准备。
4、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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股东合资事宜，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月12日，公司收到公司第一大股东广东省开平涤纶企业
集团公司发来的函：开涤集团原拟与美国UNIFI INC.公司全资子公
司宇辉亚洲有限公司进行合资项目。宇辉公司近日对开涤集团进行了
法律尽职调查。由于宇辉公司认为调查中发现的个别事宜，对双方签
署的《合资公司框架协议》规定的“重组步骤”下其所期待的权益有
实质性的影响，宇辉公司已于2004年4月9日书面通知开涤集团提前终
止该协议。
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2003-05-21
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2003.05.21是春晖股份(000976)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是春晖股份(000976)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-21
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2003.05.21是春晖股份(000976)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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春晖股份第三届董事会第十七次会议于2005年1月27日召开，会议通过如下决议：
一、同意聘任郑重华为公司财务负责人。
二、《关于公司2005年度经营性关联交易总协议的议案》。本议案须经股东大会批准后实
施。
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2003-10-23
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内部职工股上市的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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截止目前，距公司新股发行之日已满三年，公司内部职工股已具
备申请上市的条件，公司内部职工股将于2003年10月27日在深圳证券
交易所上市流通 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0966
2、每股净资产(元) 2.5486
3、净资产收益率(%) 3.79
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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三、公司董事会注意到：公司股票的日均成交金额连续五个交易
日逐日增加50%，按有关规定，此情况属于股票交易异常波动。公司
对此声明如下：经公司核实，截止目前，公司无应披露而未披露的事
项。
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2004-05-12
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2003年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月11日召开，通过如下决议：
1、《公司2003年年度报告及摘要》。
2、《公司2003年董事会工作报告》。
3、《公司2003年监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务结算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于调整本公司独立董事津贴的议案》。
7、《关于修改<公司章程>的议案》。
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
9、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司审计机构的提案》。
10、《本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的<委托
加工合同>的议案》。
11、《关于对“超细旦”和“直纺”两个项目建设预、决算价存
在差异进行调整的议案》。
12、《关于对世纪科怡公司长期投资计提减值准备和对其债权计
提坏帐准备的议案》。
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2004-06-11
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第三届董事会第十一次会议决议及关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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2004年6月9日，公司与广东省开平涤纶企业集团公司签署《锦
纶切片委托加工合同》。开涤集团是公司第一大股东，故本次交易
构成关联交易。
公司向开涤集团提供生产锦纶切片的原材料已内酰胺、二氧化
钛及电、燃油等辅料；开涤集团对公司提供的原材料进行加工生产
后将产品交付公司。公司向开涤集团支付加工费用。
合同期限：从2004年6月10日至2005年6月9日。
本次关联交易总金额在360万元左右。
公司于2004年6月9日召开公司第三届董事会第十一次会议，会
议通过如下决议：
一、公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订的《锦纶切片委
托加工合同》的议案。
二、《关于向广东发展银行开平支行申请综合授信的提案》的
议案
公司拟向广东发展银行开平支行申请综合授信，金额为人民币
5000万元，用于开具银行承兑汇票和信用证。
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