| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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提示性公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，股权转让 |
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科苑集团接到控股股东安徽省应用技术研究所的通知，2005年4月7日，应用所股东上海庆安科技发展有限公司与深圳市名翔实业发展有限公司、长德（新加坡）私人控股有限公司、海南兴源股份有限公司分别签订《股权转让意向书》。根据有关规定，现将上述股份转让意向相关情况予以披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科苑集团2005年第一次临时股东大会于2005年3月31日召开，审议通过如下议案：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于公司部分董事变更的议案》。
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2005-03-05
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股东股权质押及冻结情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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科苑集团接第一大股东安徽省应用技术研究所通知，截止本次公告之日，该公司所持公司的全部发起人境内法人股合计4156万股已全部被质押或司法冻结，占公司总股本的44.21%。上述所有质押已全部办理了质押登记手续。
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2005-03-01
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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科苑集团第三届董事会第八次会议于2005年2月28日召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于重新确定上海庆安药业集团宿州制药有限公司部分债转股股权比例的议案》。
2、《关于终止出让安徽省科苑生化研究院部分股权的议案》。
3、《关于聘任会计师事务所的议案》。
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
5、《关于公司部分董事变更的议案》。
6、定于2005年3月31日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会审议上述议案三、四、五 |
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2005-03-01
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第八次会议定于2005年3月31日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、审议《关于公司部分董事变更的议案》：提名戴新民先生、高峰先生为公司独立董事候选人；李克勤先生、董建军先生为公司董事候选人（详见本公司2005年2月28日2005-06第三届董事会第八次会议决议公告）。独立董事候选人戴新民先生、高峰先生需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2005年第一次临时股东大会审议》(采用累积投票选举) 。
三、出席会议对象
1、截止2005年3月21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘任律师。
四、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记（附：授权委托书）
4、异地股东可将登记内容传真至公司本部进行登记。
5、登记时间：2005年3月28日至29日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。
6、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。
五、累积投票方式下的计票原则
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事和独立董事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
2、以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。
3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
4、股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
六、 其他事项
1、股东食宿及交通费用自理。
2、会议半天。
3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。
4、联系人：欧阳明 马刚
5、邮编：234023
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
安徽省科苑（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO五年二月二十八日 |
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2005-03-01
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司” ，2005-04-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-19
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重大事项进展情况 |
深交所公告，其它 |
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一、公司出售委托资产交易的进展情况。
二、上海庆安药业集团宿州制药有限公司债转股进展情况。
三、公司将持有的子公司安徽省科苑生化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有
限公司进展情况。
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2004-12-02
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转让股权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年11月30日，安徽科苑药业有限公司根据科苑集团董事会
决议，与深圳市国企联实业有限公司签订了《股权转让协议》。科
苑药业将其所持安徽科苑国联汽车有限公司50%股权转让给深圳市国
企联实业有限公司，双方约定2004年12月31日前支付科苑药业现金
3000万元，用于受让上述股权。本次股权转让不构成关联交易。
科苑集团第三届董事会第七次会议于2004年11月30日召开，通过
如下决议：
1、《关于同意上海庆安药业集团宿州制药有限公司部分债权转股
权的议案》。
2、《关于同意安徽省科苑生化研究院出让部分股权的议案》。
3、《关于同意安徽科苑进出口有限公司出让部分股权的议案》。
4、《关于同意安徽科苑药业有限公司转让安徽科苑国联汽车有
限公司股权的议案》。
5、同意张晖明辞去公司第三届董事会独立董事职务的申请
2004年11月30日，科苑集团控股子公司安徽省科苑生化研究院
根据科苑集团董事会决议，与上海天泽经济发展有限公司签订了《股
权转让协议》。安徽科苑生化研究院将其40%的股权转让给上海天泽
经济发展有限公司，转让价格为1800万元。本次股权转让不构成关
联交易。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 1.33
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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关于股份变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到第一大股东安徽省应用技术研究所的通知，2004年8月
16日，应用所与上海申多利实业公司经过协商，签订了《股份转让
协议》。
应用所拟将其所持有的公司社会法人股股份7,580,000股（占公
司总股本的8.064%）转让给申多利公司，股份转让价格为36,384,000
元，即每股股价为4.80元。申多利公司应于上述股份办理完毕过户登
记手续之日起三十日内将上述股份转让价款支付至技术研究所指定的
银行帐户。
上述股份转让协议需向有关证券管理部门申报并获得其认可无异议
后方可正式生效，有关申报手续正在办理之中。
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2003-04-18
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股东所持股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽省应用技术研究所将其持有的公司发起人法
人股640万股，占公司总股本的6.81%，质押给交通银行上海浦东分行，
质押期限自2003年4月11日至2004年4月9日。
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2003-04-24
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股东所持股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽省应用技术研究所将其持有的公司发起人法
人股1500万股，占公司总股本的15.96%，质押给华夏银行上海分行，
质押期限自2003年4月21日至2005年4月21日。上述质押已办理了登记
手续。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配，不转增 |
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2003-09-06
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东安徽省应用技术研究所通知，该公司于2003年
3月13日质押给上海浦东发展银行静安支行的所持公司发起人境内法
人股1660万股已于2003年9月3日解除质押登记。
同日，安徽省应用技术研究所将其持有的公司发起人境内法人股
810万股，占公司总股本的8.62%，质押给华夏银行上海分行，质押期
限自2003年9月3日起，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理了质押登记手续 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 2.09
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月17日召开，通过了如下议案：
1、董事会2003年度工作报告。
2、监事会2003年度工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年年度报告正文及摘要。
5、2003年度利润分配预案。
6、修订《公司章程》部分条款。
7、《关于公司部分董事变更的议案》。
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2004-06-02
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关于出售委托资产的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年5月31日，公司与上海亚安投资有限公司签订《协议书》，
将原委托给平安证券有限责任公司伍仟万元委托资产管理权、收益权
等各项权益以伍仟万元的价格转让给上海亚安投资有限公司。
公司第三届董事会第四次会议于2004年5月31日召开，通过如下
决议：
1、《关于塑胶分公司搬迁及将其现用土地挂牌出让的议案》。
2、《关于公司董事会秘书变更的议案》。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 0.88
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2000-06-16
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2000.06.16是科苑集团(000979)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-05-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.08元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：科苑集团，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.08元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.08元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.08元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-12
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2000.05.12是科苑集团(000979)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是科苑集团(000979)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 0.07 |
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2005-01-22
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[20044预亏](000979) 科苑集团：2004年度业绩预亏修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预亏修正
科苑集团预计2004年度全年将出现亏损,最终亏损金额以会计师事务所审计结果为准,具体数
据将在2004年年度报告中披露。
由于科苑集团对应收帐款提取坏帐准备的风险依然存在，同时没有预测到对大鹏证券有限
责任公司的股权投资计提坏帐准备，因此在2004年第三季度结束时，尚无法对其2004年度的经
营业绩进行比较准确的预测，故科苑集团未在2004年度第三季度报告中对其2004年度业绩进行
预告。
鉴于中国证监会已宣布由长江证券对大鹏证券有限责任公司的经纪业务进行托管,大鹏证券
可能存在清算程序的风险, 科苑集团就在大鹏证券投资情况作出说明并公告如下：
截至2005年1月21日, 科苑集团在大鹏证券的帐面投资额为1380万元,持有其0.07%的股权。
科苑集团及控股子公司没有在大鹏证券所属营业部开户,也没有委托大鹏证券及其下属公司
管理资产情况,与大鹏证券及其下属子公司日前没有债权债务情况。
科苑集团董事会认为,如果大鹏证券进入清算程序, 科苑集团对大鹏证券的股权投资存在减
值风险,对科苑集团2004年经营业绩产生一定的影响。
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2001-08-15
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公司名称由安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司变为安徽省科苑(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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