| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-08
|
办公地址由“哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层 (邮:150001)”变为“哈尔滨市南岗区学府路402号 (邮:150069)” ，2005-07-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-07-08
|
迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
捷利股份于2005年7月6日迁至新址办公，新办公地址和投资者咨询服务电话如下：办公地址：哈尔滨市南岗区学府路402号
电 话：0451-86660096
传 真：0451-86660386邮政编码：150069原联系地址、电话及传真予以撤销 |
|
|
2005-07-01
|
股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
捷利股份股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
（一）《2004年年度董事会工作报告》；
（二）《2004年年度监事会工作报告》；
（三）《2004年年度财务决算报告》；
（四）《2004年年度报告及摘要》；
（五）《2004年年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司提供2005年年度审计服务及2004年年
度审计费用的议案》；
（七）《关于修改公司章程部分条款的议案》。
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
第二大股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
|
|
捷利股份拟向招商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行申请流动资金借款1500万元人民币，用于经营周转。经公司第二大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司同意，以其持有的公司1200万股法人股股权（占公司总股本的10.43%），为公司该项借款提供股权质押担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限从2005年6月21日起，至质权人申请解冻为止 |
|
|
2005-06-18
|
增加股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷利股份第一大股东北京恒利创新投资有限公司提议，在公司2004年年度股东大会上补充一项《关于修改公司章程部分条款的议案》，并将此议案提交公司本次年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将以上议案提交公司2004年年度股东大会审议 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9：30；
2.召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402号
3.召集人：捷利实业股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡于2005年6月17日下午3：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．审议公司《2004年年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2004年年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2004年年度财务决算报告》；
4．审议公司《2004年年度报告及摘要》；
5．审议公司《2004年年度利润分配预案》；
6．审议公司《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司提供2005年年度审计服务及2004年年度审计费用的议案》；
7．审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》。
以上审议事项详细内容刊登在2005年4月28日的《证券时报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记；
2.登记时间：2005年6月24日（上午9：00至下午5：00）；
3.登记地点：哈尔滨市南岗区学府路402号；
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：代理人必须持有授权委托书和代理人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
地 址：哈尔滨市南岗区学府路402号
邮政编码：150069
电话号码：0451-86660096
传真号码：0451-86660386
联系人：徐朝武
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席捷利实业股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
捷利实业股份有限公司董事会
二00五年五月二十七日 |
|
|
2005-04-29
|
注册地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路402号”变为“哈尔滨市南岗区宣义街1号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 0.56(000996) 捷利股份：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
|
|
2005-04-28
|
[20052预增](000996) 捷利股份：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预增
捷利股份预计2005年上半年度业绩比上年同期增幅超过300％ |
|
|
2005-04-28
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) -10.67
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-20
|
[20044预亏](000996) 捷利股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
捷利股份预计2004年全年业绩亏损3500万元左右 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-24
|
第一大股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
捷利股份拟向交通银行哈尔滨分行和平支行申请流动资金借款3000万元人民币，用于经营周转。经公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司同意，以其持有的1690万股法人股股权（占公司总股本的14.70%），为公司该项借款提供质押担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限从2005年3月21日起，至2005年6月21日止。截止2005年3月21日，公司第一大股东累计为公司借款提供股权质押担保3090万股，占其所持全部股份的94.20%，占公司总股本的26.86%。
|
|
|
2005-03-01
|
境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-02-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-01
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷利股份2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》。
2、《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。
|
|
|
2004-11-30
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案会议审议的有关事项公告如下：
1．会议议题
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案
2．会议时间：2004年11月30日上午9时
3．会议地点：公司会议室
4．出席会议对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2004年11月19日下午交易结束后在深圳证券交所登记在册的本公司股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5．会议登记方法
（1）登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可和信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年11月26日
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层办公室
邮政编码：150001
联系电话：0451-53608168
传 真：0451-53608944
联 系 人：任冬旭、常娜
6．会期半天，与会股东费用自理附：
（一）董事、独立董事候选人简历
（二）独立董事候选人声明
（三）独立董事提名人声明
（四）授权委托书
特此公告
捷利实业股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十九日
附件一：董事、独立董事候选人简历董事候选人简历：
刘润红：1968年8月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司董事长，广州骏益投资有限公司董事长，美捷汽车贸易有限公司董事长、捷利实业股份有限公司董事。
费滨海：1962年生于上海市，博士研究生，高级经济师。曾任上海市税务局徐汇分局副局长，徐汇区外经委主任、上海市徐汇区人民政府副区长。现任北京恒利创新投资有限公司执行董事长。
魏洪波： 1963年3月出生，大学本科，学士学位，历任捷利实业股份有限公司副总经理、利源工贸公司总经理，天津捷利物流有限公司总经理，现任捷利实业股份有限公司董事、副总经理、捷利物流有限公司总经理。
姜 维：1959年1月出生，大专学历。现任北京恒利创新投资有限公司董事长、美捷汽车贸易有限公司监事、项目总监、美捷物业有限公司董事长。独立董事候选人简历：
周绍朋：1946年11月出生，博士学位，博士生导师；中国社会科学院研究生院硕士、博士毕业，曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、博士生导师。长期从事经济、会计、企业管理研究工作，著有《中国政府经济学导论》、《宏观经济政策协调研究》、《企业经济学概论》等专著。
姜长龙：1965年3月出生，经济学硕士学位，北京大学经济学院经济学学士、硕士毕业，曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司总裁。现任华西证券有限公司副总裁，其本人在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托日期：2004年 月 日
（注：此委托书剪贴或复印均有效）
|
|
|
2004-10-27
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.474
3、净资产收益率(%) 0.124
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 0.20
|
|
|
2004-04-21
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-24
|
股东股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
一、公司股东哈尔滨广信新型材料开发公司于2003年12月17日
与广州骏益投资有限公司签订了股权转让协议，将其持有的公司法人
股1500万股转让给广州骏益，转让价格为1.2元/股。股权转让后，
广州骏益将持有公司1500万股，占公司总股本的13.04%。
二、公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月23日召开，
通过了以下决议：
1、韩凤志辞去公司董事职务。
2、出售深圳市美捷实业有限公司90%股权。
|
|
|
2004-12-03
|
总经理由“姜新”变为“费滨海” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-08-01
|
[20032预减](000996) 捷利股份：2003年半年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年半年度业绩预警
经对2003年半年度财务数据初步估算，公司预计2003年半年度业
绩将有较大幅度的下降，净利润比去年同期下降超过50% |
|
|
2003-08-27
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.3
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-08-26
|
拟转让股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2003年第4次董事会会议于2003年8月22日召开，通过如下
决议：
1、公司决定出让主要从事工业生产的深圳市美捷实业有限公司股
权，集中发展现代物流及相关产业链经营，该公司注册资本11600万元，
公司持股比例为90%，具体出让方案和运作方式由经理层负责制订和实
施，并依法定程序审批。
2、韩凤志辞去公司董事职务。
|
|
|
2004-05-29
|
召开2003年年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
|
公司2004年董事会第二次会议于2004年5月27日召开，审议并通
过《关于变更募集资金用途的议案》。
(000996) 捷利股份：2004年第二次监事会决议公告
公司2004年第二次监事会于2004年5月27日召开，审议并通过
《关于变更募集资金用途的议案》。
会议召开时间：2004年6月30日上午9:00
会议召开地点：捷利实业股份有限公司会议室
会议审议议题：
1、2003年度董事会报告；
2、2003年度监事会报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配方案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于变更募集资金用途的议案；
7、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司提供2004年审计服务
及2003年度财务审计费用的议案。
|
|
|
2004-06-30
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2004年6月30日上午9：00
2．会议召开地点：捷利实业股份有限公司会议室
3．会议召开方式：现场召开
二、会议审议议题
1．2003年度董事会报告；
2．2003年度监事会报告；
3．2003年度财务决算报告；
4．2003年度利润分配方案；
5．关于修改公司章程的议案；
6．关于变更募集资金用途的议案；
7．关于续聘武汉众环会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年度财务审计费用的议案。
2003年年度财务审计支付的审计报酬为60万元。
第1、3、4、5、7项议案已经公司2004年第一次董事会会议审议通过，第6项议案经2004年第二次董事会审议通过，第2项议案已经公司2004年第一次监事会会议通过，上述议案内容除第6项外，已于2004年4月21日在《证券时报》公告，第6项议案内容将于2004年5月29日在《证券时报》公告。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年6月11日。
1．截止2004年6月11日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3．因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）；
2．登记时间：2004年6月21日；
3．登记地点：捷利实业股份有限公司资本运营部。
五、其它事项
1．与会者食宿、交通费用自理，会期半天
2．联系地址：哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层
邮政编码：150001
联系电话：0451-53608168
传 真：0451-53608944
联 系 人：任冬旭
捷利实业股份有限公司董事会
二OO四年五月二十七日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托日期：2004年 月 日
（注：此委托书剪贴或复印均有效）
|
|
|
2004-07-01
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年6月30日召开，大会审议通过了
如下决议：
一、《2003年度董事会报告》。
二、《2003年度监事会报告》。
三、《2003年度财务决算报告》。
四、《2003年度利润分配方案》。
五、《修改公司章程的议案》。
六、《关于变更募集资金用途的议案》。
七、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司负责公司2004
年度的审计工作。公司支付武汉众环会计师事务所有限公司审计报酬
60万元人民币。
|
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2001-12-31
|
2001.12.31是捷利股份(000996)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
| | | |
