| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-08-07
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2000.08.07是新 大 陆(000997)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-20
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2000.07.20是新 大 陆(000997)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-08-07
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2000.08.07是新 大 陆(000997)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-07-25
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2000.07.25是新 大 陆(000997)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-07-26
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2000.07.26是新 大 陆(000997)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-07-26
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2000.07.26是新 大 陆(000997)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是新 大 陆(000997)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2000-07-21
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2000.07.21是新 大 陆(000997)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:15.88: 发行总量:3100万股,发行后总股本:11600万股) |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 6.50
二、每10股转增10股。
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2004年4月7日上午在福建省福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议批准《公司2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
(一)2003年度利润分配预案
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2003年实现税后净利润41,559,077.48元，按净利润10％提取法定公积金，计4,155,907.75元，按净利润5%提取法定公益金，计2,077,953.87元，加上以前年度未分配利润35,749,771.33元，减去本年度实际已支付的2002年股利34,800,000元，实际可供股东分配的利润为36,274,987.19元。公司董事会决定2003年度利润暂不分配，剩余未分配利润36,274,987.19元，转入下一年度一并分配。
(二)资本公积金转增股本预案
截止2003年12月31日，公司资本公积金余额为450,757,619.43元，公司董事会审议决定：以2003年底公司总股本11600万元为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增10股，共计转增股本11600万股，实施资本公积金转增股本后，公司总股本为23200万股，资本公积金余额为334,757,619.43元，同时授权公司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记手续。本预案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2004年度利润分配政策》；
预计2004年年度公司分配股利1-2次，2004年实现的净利润用于股利分配的比例不超过80%。公司2003年度未分配利润主要用于下一年度股利分配。股利分配主要采用派发现金或送红股的形式，预计现金股息占股利分配的比例不超过80%。具体分配方案依据公司实际情况由公司董事会提出预案，报公司股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展和当年盈利情况，对2004年利润分配政策做出调整的权利。
六、审议通过《公司2003年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
七、审议通过《公司重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的议案》；
(一) 会计政策、会计估计变更的说明
根据财政部财会[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》和相关补充规定，本公司自2003年7月1日起执行《企业会计准则---资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债；从2003年7月1日之后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的当期才确认为负债。按《企业会计准则---资产负债表日后事项》和相关补充规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整，调减2003年年初应付股利34,800,000元、调增2003年年初未分配34,800,000元。
(二) 会计差错处理更正及其影响
由于国家税务总局对2002年度科技型企业科研开发费用税前加计扣除优惠政策享受主体的变动，公司2003年度补提归属2002年度企业所得税1,145,778.11元，相应冲减已计提的盈余公积171,866.72元，调减2003年年初未分配利润973,911.39元、调增2003年年初应交税金－企业所得税1,145,778.11元。
厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了厦门天健华天所审(2004)专字第0035号《关于福建新大陆电脑股份有限公司重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错调整的专项审核报告》。
独立董事刘兆才、徐强同意了该议案，并发表了独立董事意见(具体内容详见独立董事意见)。
八、审议通过《关于支付2003年度审计费用的议案》；
根据2002年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权(相关信息披露请见2003年5月22日的《中国证券报》与《证券时报》)，同意向厦门天健华天有限责任会计师事务所支付2003年度审计费用共计人民币41万元，财务审计费中不包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
九、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
公司拟续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所担任公司会计报表审计机构，提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。独立董事刘兆才、徐强同意了该议案，并发表了独立董事意见(具体内容详见独立董事意见)。
十、审议通过《公司关于向中国工商银行南门支行申请贷款额度的报告》；
为顺利完成2004年经营目标，合理配备生产经营所需的资金，同意向中国工商银行南门支行申请金额为2亿元人民币、期限1年的贷款额度，作为流动资金贷款，开具信用证；银行承兑汇票；保函的保证。
十一、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况的说明》(见附件一)；
十二、审议通过厦门天健华天所审(2004)专字第0051号《关于福建新大陆电脑股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》(见附件二)；
十三、审议通过《公司关于延长配股有效期的议案》；
公司2003年5月21日召开的2002年度股东大会审议通过了《公司2003年度配股发行方案》，该决议的有效期为一年。由于公司配股尚在进行，为了确保本次配股工作的顺利进行，会议决定将该决议的有效期再延长一年，自公司2003年度股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，其他与之相关的决议内容不变，新增投资建设电子销售网络建设与运营系统项目，符合国家推动移动通信事业发展政策的要求。独立董事刘兆才、徐强同意了该议案，并发表了独立董事意见(具体内容详见独立董事意见)。
十四、审议通过《公司关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案》；
(一) 公司关于符合配股条件的议案
根据中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定，公司对2004年配股资格重新进行了慎重自查，董事会认为本公司符合配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格。
(二)本次配股发行股票类型及面值：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
(三)本次配股基数、配股比例和配股数量：
公司拟以2002年12月31日总股本116,000,000股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次配股总数为34,800,000股。
(四)配股价格和定价依据：
1、配股价格：本次配股价格区间初步拟定为公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日(不含刊登日)公司股票收盘价算术平均值的60%-90%。具体价格由公司与主承销商确定。
2、配股价格确定的依据：
A、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
B、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
C、配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
(五)发行对象：本次配股股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(六)募集资金用途：
1、投资NL系列税控收银机项目
项目总投资为8,800万元，其中固定资产投资3,800万元，流动资金投入5,000万元。该项目投资回收期为3.36年（含建设期一年），全部投资内部收益率为42.47%。根据本项目的设计方案，到本项目产品达满产时，NL系列税控收银机年产量为6万台，年产值19,200万元，年交税总额2,440万元，年税后利润3,968万元，利税总额6,408万元。
2、投资交通行业计算机系统
项目总投资为4,880万元，其中固定资产投资2,680万元，流动资金投入2,200万元。该项目按现行政策和现行价格计算，全部投资内部收益率为21.06%，投资回收期为4.50年（含建设期一年）。项目建成投产后，平均每年新增收入6,000万元，利润984万元，税金680万元，有良好的经济效益。
以上两个投资项目的可行性分析已于2003年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了公告，内容不变。
3、电子销售网络建设与运营系统
电子销售网络既是一个由前置机、系统平台、数据接收处理机组成的，充分应用计算机网络技术从而实现三位一体、互联互通的物理网络，又是一个由网络运营商、内容服务提供商、网络分销商通过相互合作而形成的一个组织，可方便地实现各类充值数据的销售，为通讯运营商省去制卡与充值卡的中间配送环节；又可与移动、联通、电信、网络游戏公司的前置机联接，实现充值数据的销售，还可与银行的前置机联接，实现代收代缴水、电、气等共用事业项目的收费等功能。本公司作为该网络的投资者与建设者，主要负责网络的经营、管理与维护。
项目总投资为11,800万元，其中固定资产投资9,000万元，流动资金投入2,800万元。该项目按现行政策和现行价格计算，全部投资内部收益率为20.03%，投资回收期为5年（含建设期三年）。项目建成投产后，预计平均年新增收入7,500万元，利润3,400万元，税金960万元，有良好的经济效益。
(七)配股有效期：本次配股有效期经股东大会批准后延长一年。
(八)关于提请股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案；
1、授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订和实施本次配股的具体方案,全权负责办理和决定本次配股的配股基数、发行价格、定价方式等与本次配股有关的事宜；
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权董事会在本次配股完成后,办理公司注册资本变更事宜；
4、授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》有关条款进行文字性调整；
5、授权董事会办理与配股有关的其他事宜。
6、本次授权有效期限：自股东大会批准授权之日起12个月。
以上各项内容需提请股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方能实施。
十五、审议通过《电子销售网络建设与运营系统项目建议书》；
十六、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
随着公司搬迁工作的完成，根据福州市的有关政策，公司董事会经研究决定，拟将公司住所由"福建省福州市马尾君竹路83号B座5楼"变更为"福建省福州市马尾区儒江西路1号"。
公司董事会提请股东大会审议并授权董事会负责办理工商注册变更和修改公司章程等内容。
十七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的预案》(见附件三)；
十八、审议通过《公司关于确定董事、监事津贴的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，为充分体现公司各位董事、监事为公司所做出的贡献，明确各位董事、监事的责、权、利，结合公司实际情况，经董事会研究决定，公司拟给予各位董事(不含独立董事)、监事一定数额的津贴，2003年按照如下标准发放：
(一)公司董事长年度津贴总额为人民币8万元；
(二)其他董事(不含独立董事)年度津贴总额为人民币5万元；
(三)公司监事会召集人年度津贴总额为人民币3万元；
(四)其他监事年度津贴总额为人民币2万元。
独立董事刘兆才、徐强同意了该议案，并发表了独立董事意见(具体内容详见独立董事意见)。
十九、决定于2004年5月12日，有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会；
2、会议时间：2004年5月12日上午9：00；
3、会议地点：福建省福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、逐项审议表决《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2004年度利润分配政策》；
6、审议《公司2003年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
7、审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
8、审议《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
9、审议《公司关于延长配股有效期的议案》；
10、逐项审议表决《公司关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案》；
11、审议《电子销售网络建设与运营系统项目建议书》；
12、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
13、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》；
14、审议《公司关于确定董事、监事津贴的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
2、2004年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式附后）。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记时间：拟出席会议的股东请于2004年5月10日前把上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。凡在登记时间未参加登记的股东，可持上述证件于开会时间直接前往会议地点参加登记并出席会议。
3、登记地点：福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司证券部。
（五）其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司证券部
联系人：许佳
联系电话（传真）：0591-3979997
邮编：350015
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2004年4月7日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席福建新大陆电脑股份有限公司2003年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-09
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投资组建新公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2004年3月4日举行，通过如
下议案：
1、通过《公司关于投资组建福建新大陆网络科技有限公司的议
案》。
2、网络科技公司与MZ公司于2004年3月4日在福州签署了《网络
游戏代理合同》，上述交易不构成关联交易。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 1.79
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2004-12-03
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股东股权被质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆近日接到控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，科
技集团曾于2002年8月将其所持有的新大陆法人股2,503万股质押给中
国光大银行福州分行，因2004年5月新大陆实施了资本公积金转增股
本的分配方案，现该部分质押的股份数也相应增至5,006万股。科技
集团已于2004年7月与中国光大银行股份有限公司福州分行解除了其
中2,225万股股份的质押关系。目前，科技集团已与光大银行福州分
行解除了剩余的2,781万股股份的质押关系，质押解冻手续已办理。
另科技集团将其所持有的新大陆法人股质押给银行，具体情况如
下：
一、科技集团将其持有的新大陆法人股2,603万股质押给光大银
行福州分行，质押期限为2004年8月19日至2005年8月19日，并已于
2004年8月19日办理了股份质押登记手续；
二、科技集团将其持有的新大陆法人股1,400万股质押给交通银
行福州分行，质押期限为2004年9月23日至2006年3月，并已于2004
年9月23日办理了股份质押登记手续。
截至公告日，科技集团总计质押新大陆法人股13,326万股，占
新大陆总股本的57.43%。
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2004-05-12
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注册地址由“福建省福州市马尾君竹路83号B座5楼”变为“福建省福州市马尾区儒江西路1号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000997) 新 大 陆:
新大陆第二届董事会第二十五次会议于2004年12月15日召开,会议审议通过
《公司控股子公司福建新大陆地产有限公司关于出让福建省福州市马尾区快安投
资区69号地国有土地使用权的议案》。
地产公司于2004年12月7日与福州市马尾区国土资源局签订了《解除<国有土
地使用权出让合同>协议书》,合计退地补偿款总额为人民币7,930万元。该协议
书经双方签章之日起生效。
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2004-05-25
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-09
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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新大陆2004年第一次临时股东大会于2004年9月8日召开，大会
审议通过了《关于暂停申请配股工作的议案》。
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2004-09-08
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2004年8月3日上午在公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员列席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要；
二、审议通过《关于暂停申请配股工作的议案》；
本公司于2004年5月12日召开的2003年度股东大会审议通过了《公司关于延长配股有效期的议案》、《公司关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案》，决议确定的有效期为：经2003年度股东大会批准后延长一年。目前本公司尚未向中国证监会报送申请资料。
鉴于资本市场的变化，配股申报审批时间较长，且存在许多不确定性因素，公司认为本年度不适合配股工作的申报，拟暂停配股工作，待时机成熟后再进行配股申报工作。该议案尚需经公司临时股东大会审议通过。
三、决定于2004年9月8日，有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会；
2、会议时间：2004年9月8日上午10：00；
3、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《关于暂停申请配股工作的议案》；
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
2、2004年9月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式附后）。
（四）会议登记方法
1、登记时间：2004年9月6日上午9：00至12：00,下午1：00至5：00；
2、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。
（五）其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部
联系人：许佳
联系电话（传真）：0591-3979997
邮编：350015
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2004年8月3日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席福建新大陆电脑股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
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2004-08-20
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，
科技集团曾于2002年8月将其所持有的公司法人股2503万股质押给中
国光大银行福州分行，因2004年5月公司向全体股东实施了资本公积
金转增股本的分配方案，现该部分质押的股份数也相应增至5,006万
股。目前科技集团已与中国光大银行股份有限公司福州分行解除了其
中2,225万股股份的质押关系。中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司已于2004年7月23日就剩余的2,781万股法人股办理了质押登
记手续。
另因其流动资金贷款需要，科技集团将其所持有的公司法人股
2,603万股质押给中国光大银行股份有限公司福州分行，质押期限为
2004年7月23日至2005年8月4日，并已于2004年7月23日办理了股份
质押登记手续。
截至公告日，科技集团总计质押公司法人股12,104万股。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-16
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司借款270万
美元合同纠纷承担连带清偿责任的重大诉讼事项，公司近日与福建福
强精密印制线路板有限公司签订了《一次性还款合同书》，约定：
1、公司根据现行的利率测算，截至2011年12月20日，应偿还马
尾农行本息合计为人民币：2,077.45万元。
2、福强公司同意在2004年3月15日前，一次性汇入公司指定的银
行帐户人民币：1,950万元，作为公司代为清偿马尾农行有关本金及
利息的款项，由公司支付给马尾农行。
3、在福强公司支付上述款项后，公司同意豁免福强公司利息
127.45万元，同时解除双方于1998年7月23日签订的《反担保合同书》
中规定的福强公司的担保责任及义务。
福强公司已于2004年3月11日将1,950万元人民币汇入公司指定的
银行帐户 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-06
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司关于中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司
借款270万美元合同纠纷承担连带清偿责任的重大诉讼事项。2003年
12月12日，公司已经按福建省高级人民法院《民事调解书》的要求，
向马尾农行支付54万美金。
二、根据公司与福建福强精密印制线路板有限公司于1998年7月
23日签订的《反担保合同书》，福强公司同意对公司为生洋公司向马
尾农行借款270万美金提供的保证责任提供反担保。现公司向福强公
司提出追偿要求，经双方友好协商，于2003年12月23日签订了《还款
合同》，详情见公告全文。
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2003-12-24
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投资德国公司议案获股东大会通过 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月23日召开，大会
审议通过了《公司关于将前次募集资金部分投资项目的节余资金用于
投资德国Jauch Quartz GmbH公司及补充公司流动资金的议案》。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 5.236
3、净资产收益率(%) 1.2 |
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2003-12-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2003年11月18日上午在公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司关于将前次募集资金部分投资项目的节余资金用于投资德国Jauch Quartz GmbH公司及补充公司流动资金的议案》；
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，本公司拟对尚未投入使用的节余募集资金变更投向，用于1、投资德国Jauch Quartz GmbH公司；2、补充公司流动资金。此项议案尚须提请公司股东大会审议。独立董事刘兆才、徐强同意了该项议案，并发表了独立董事意见(具体内容详见公司变更募集资金用途公告及独立董事意见)。
二、审议通过《公司投资者关系管理制度》；
根据中国证监会福州证券监管特派员办事处福证监[2003]138号文《关于加强投资者关系管理工作的通知》要求，公司决定由证券部负责投资者关系管理事宜，投资者关系管理负责人由公司董事会秘书担任，并制定了《公司投资者关系管理制度》。
三、审议通过《公司信息披露管理条例(修订稿)》。
四、决定于2003年12月23日，有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会；
2、会议时间：2003年12月23日上午9：30；
3、会议地点：福建省福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司会议室。
（二）会议审议事项
1、审议《公司关于将前次募集资金部分投资项目的节余资金用于投资德国Jauch Quartz GmbH公司及补充公司流动资金的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
2、2003年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式附后）。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记时间：拟出席会议的股东请于2003年12月19日前把上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。凡在登记时间未参加登记的股东，可持上述证件于开会时间直接前往会议地点参加登记并出席会议。
3、登记地点：福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司证券部。
（五）其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：福州市马尾儒江大道1号新大陆科技园公司证券部。
联系人：许佳
联系电话（传真）：0591-3979997
邮编：350015
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2003年11月18日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席福建新大陆电脑股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-21
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拟对一德国公司进行投资，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年11月18日举行，会议
通过如下事项：
一、审议通过《公司关于将前次募集资金部分投资项目的节余资
金用于投资德国Jauch Quartz GmbH公司及补充公司流动资金的议
案》；
二、审议通过《公司投资者关系管理制度》；
三、审议通过《公司信息披露管理条例(修订稿)》；
四、决定于2003年12月23日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-12-13
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司借款合同
纠纷、公司承担连带还款责任一案，2003年12月11日，福建省高级
人民法院主持调解，双方当事人自愿达成和解协议，详见全文 |
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