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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-02
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 11.33
二、每10股派2元（含税）转增5股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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办公地址由“深圳市福田区燕南路桑达小区405栋厂房三楼西”变为“深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大族激光办公地点现迁至：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号。邮政编码：518057。董事会秘书办公室联系电话变更为：0755-86161340，传真变更为：0755-86161327。
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2005-02-24
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.43
2、净资产收益率（%） 11.35
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.318
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 8.57
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2004-09-23
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光第二届监事会第一次会议于2004年9月22日召开，会议
选举王磊担任公司第二届监事会召集人 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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半年报更正及补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月6日公告的2004年半年度报告更正及补充如下：
一、半年报正文中“扣除非经常性损益后的净利润”考虑了所得
税的影响，但未在非经常性损益项目中列示。
二、更正半年报中调整后的每股净资产数值。
三、半年报中前十大股东、前十大流通股份之间的关系或一致行
动关系补充内容。
四、在半年报正文中五、管理层讨论与分析·（三）补充披露的
内容。
五、补充披露报告期内公司控股子公司深圳市大族数控科技有限
公司与关联方大族实业有限公司的关联交易。
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2004-11-19
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更换保荐代表人的公告 |
深交所公告，其它 |
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大族激光于2004年11月18日收到保荐机构联合证券有限责任公司发出
的《关于更换深圳市大族激光科技股份有限公司保荐代表人的函》。
原大族激光保荐代表人汤迎旭的保荐工作由李迅冬接替担任。
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-18
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关于享受所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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大族激光收到深圳市地方税务局第二检查分局发出的《关于深圳
市大族激光科技股份有限公司企业所得税减免的复函》，准予大族激
光自2004年至2006年减半缴纳企业所得税。
从2004年1月1日起至2006年1月1日，大族激光企业所得税减半，
按7.5%税率征收 |
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2005-02-03
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第二届董事会第三次会议（临时）决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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大族激光第二届董事会第三次会议于2005年1月31日召开，会议通过如下议案：
一、关于公司《募集资金管理和使用办法》的议案。
二、关于公司募集资金专户存储的议案。
三、同意向招商银行深圳市红荔支行申请5000万元综合授信额度，此综合授信额度
由深圳市大族实业有限公司提供担保。
四、同意将部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不
超过6个月。
(002008) 大族激光：第二届监事会第二次会议（临时）决议公告
大族激光第二届监事会第二次会议于2005年1月31日召开，会议通过如下议案：
一、关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案。
同意对募集资金投资项目之一“系列CO2割机项目”中的1000W——1800W功率范围
内的切割机的具体实施方式进行调整，即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南
京通快激光设备有发公司增资的方式实施，本议案将提交股东大会审议。
二、关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告的议案 |
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2005-01-29
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收到董秘辞职报告 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光于日前收到董事会秘书董英递交的书面辞职报告，报告称因个人原因不能连续三个
月履行董事会秘书职责，故辞去董秘职务。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，申购代码：沪市739008 深市002008 ，配售简称：大族配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-15
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-16
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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首发A股，发行数量：2700万股，发行价:9.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-19
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司27,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“大族激光”,证券代码
为“002008”。
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2004-06-09
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首次公开发行股票定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股
的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]69号文核准。
2、本次“大族激光”股票采用全部向二级市场投资者定价配售
方式发行。股票配售简称为“大族配售”，深交所配售代码为
“002008”，上证所配售代码为“739008”。
3、本次发行重要时间：
2004年6月8日：刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004年6月8日：市值计算日。
2004年6月9日：刊登发行公告。
2004年6月11日(T日)：申购、配号。
2004年6月14日(T+1日)：公布中签率、根据中签率进行网上申
购的摇号抽签。
2004年6月15日(T+2日)：公布中签结果。
2004年6月16日(T+3日)：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-06-15
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定价配售发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
1、末四位数：1409、3909、6409、8909；
2、末六位数：035957；
3、末七位数：9888319、7888319、5888319、3888319、
1888319；
4、末八位数：03138943、63138943、43138943、23138943、
53138943、13138943。
中签号码共有27,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票。
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2004-06-14
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配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 公司首次公开发行2,700万股A股向二级市场投资者定价配售申购结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为67,233,652个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0401584611％。
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2004-07-14
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变更注册资本和修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第一届董事会第二十次董事会于2004年7月12日召开，会议
审议并通过如下议案：
一、《关于变更公司注册资本的议案》。
公司注册资本由发行前8001.6万元变更为发行上市后的
10,701.6万元，并将该《议案》提交二零零四年第二次临时股东大会
批准。
二、《关于修改公司<上市章程（修订草案）>为公司现行<章程>
的议案》。
同意将该《议案》提交二零零四年第二次临时股东大会批准。
三、《关于召开二零零四年第二次临时股东大会的议案》。
会议内容如下：
1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于修改公司《上市章程（修订草案）》为公司现行《章程》
的议案；
会议时间及地点，出席会议的对象、出席会议登记办法及登记
地点、联系方式另行通知。
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2004-07-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易于2004年6月28日、29日、30日连续三个交易日内
收盘价格跌幅偏离值累计超过2０%。根据《深圳证券交易所中小企
业板块交易特别规定》第十条，属于股票交易异常波动，根据《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第五条，公司股票
将于2004年7月1日开市时起停牌1小时。
公司目前不存在应披露未披露的重大信息；公司目前的生产经
营正常。
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2004-08-06
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-07-15
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[20042预增](002008) 大族激光：2004年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增公告
经初步测算，公司2004年上半年实现利润比去年同期有较大幅度
增长，预计增幅在50%至65%之间。
公司2003年上半年经审计净利润为1565.8万元 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 6.12
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2004-09-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司第一届董事会第二十一次董事会于2004年8月4日在大族激光公司405栋3楼会议室召开，会议由高云峰董事长主持，会议应到董事11人，实到8人，董事周复正因出差委托董事高云峰代为出席并行使表决权；董事汪俊因出差委托高云峰出席会议并行使表决权；董事王欣胜委托张建群出席会议并行使表决权，部分监事列席了会议，符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议，一致通过如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
由于公司第一届董事会任期将于2004年9月6日届满，为保证董事会的正常运作，根据公司章程，拟提名高云峰先生、王之江先生、张建群先生、周复正先生、马胜利女士、汪俊先生、周朝明先生为本公司第二届董事会的非独立董事候选人；拟提名朱天培先生、张宏文女士、李家英先生、张鹏飞先生为本公司第二届董事会的独立董事候选人并提请股东大会选举（上述人员简历、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事对公司董事会换届选举的意见分别见附件一、附件二、附件三、附件四）。
二、《关于聘请中国银河证券有限责任公司为我公司股票终止上市时代办股票转让主办券商的议案》；
同意聘请中国银河证券有限责任公司为我公司股票终止上市时代办股票转让主办券商。
三、《审议<二零零四年半年度报告>的议案》；
审议通过二零零四年半年度报告正文及摘要。
四、《关于修改大族激光科技股份公司章程的议案》；
审议通过修改公司章程，并提请公司股东大会审议批准，见附件五。
五、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议通过修改董事会议事规则, 并提请公司股东大会审议批准，见附件六。
六、《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》
审议通过修改对外担保决策制度, 并提请公司股东大会审议批准，见附件七
七、《关于终止对深圳市大族数控科技有限公司增资的议案》；
二零零三年十月三日，本公司二零零三年第三次临时股东大会通过了关于以实物、无形资产和现金对公司控股子公司———深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）进行增资的决议。该决议生效以来，一直在做相关工作，迄今为止，该增资决议未能完全实施。现鉴于大族数控发展速度快，前景好，该公司可以通过本身积累及其他融资渠道解决企业发展资金问题。因此，决定终止对大族数控进行增资，并提请股东大会审议批准。
八、《关于第二届独立董事津贴的提案》
第二届独立董事津贴定为3500元/月，即42000元/年，提请股东大会审议批准后实施。
九、《关于召开二零零四年第二次临时股东大会的议案》；
经董事会研究，决定于2004年9月6日召开二零零四年第二次临时股东大会，有关会议通知如下：
1、会议时间：2004年9月6日（星期一）上午9：00———11：00；
2、会议地点：深圳市五洲宾馆（深圳市福田区深南大道6001号）B座一楼南海厅。
3、会议审议事项：
（1）关于变更公司注册资本的议案（见2004年7月14日证券时报、中国证券报第一届董事会第二十次会议决议公告）；
（2）关于修改公司《上市章程（修订草案）为公司现行<章程>》的议案（见2004年7月14日证券时报、中国证券报第一届董事会第二十次会议决议公告）；
（3）关于公司董事会换届选举的议案；
（4）关于修改公司章程的议案；
（5）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（6）关于修改公司《对外担保决策制度》的议案；
（7）关于终止对深圳市大族数控科技有限公司增资的议案；
（8）关于公司监事会换届选举的议案；
（9）关于第二届董事会独立董事津贴的提案。
4、出席会议的对象：
（1）截止8月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2004年9月1日至9月4日（上午9：00-11：00,下午13：30-15：00,周末除外）。
登记地点：深圳市福田区燕南路桑达工业区405栋大族激光公司3楼会议室。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、大会联系地址：深圳市福田区振兴路燕南路口405栋3层
8、大会联系电话：0755－83268759,13352931759
9、大会联系传真：0755－83265154
10、邮政编码： 518031 11、联系人：董 英
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2004年8月4日
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2004-09-07
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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2004年9月6日，公司2004年第二次临时股东大会召开，会议审议
通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、《关于变更公司注册资本的议案》。
4、《关于修改公司〈上市章程（修订草案）为公司现行〈章程〉〉
的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
7、《关于修改公司〈对外担保决策制度〉的议案》。
8、《关于终止对深圳市大族数控科技有限公司增资的议案》。
9、《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》。
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