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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-11-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-30
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召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中航精机于2005年9月12日刊登了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月25日(星期二)上午09:00网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：00－2005年10月25日下午15:00。
2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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关于公司股权分置改革方案股东沟通协商的情况和结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中航精机股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东中国航空救生研究所额外承诺：现调整为："(1)在未来二年内(2005年和2006年)，提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。(2)在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。" |
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2005-09-21
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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中航精机于2005年9月12日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东与流通股股东以电话、传真、网上投资者沟通会、实地走访、网上调查问卷等多种形式进行了充分有效的沟通。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，股票继续停牌 |
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2005-09-20
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航精机2005年第三次临时股东大会于2005年9月17日召开，会议审议通过了《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》 |
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2005-09-17
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举行股权分置改革网上投资者沟通会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中航精机将于2005年9月20日（星期二）上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司股权分置改革网上投资者沟通会，本次沟通会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网：http:// gqfz. p5w.net参与本次沟通会。出席公司股权分置改革网上投资者沟通会的人员有：公司董事会成员、公司高管、保荐机构及相关人员 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23 ，2005-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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中航精机第二届董事会作为征集人向公司A股市场全体流通股股东征集拟于2005年10月25日召开的公司A股市场相关股东会议的投票权。本次征集方案具体如下：
1、征集对象：截止2005年9月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月20日至10月24日的每日9：00至17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点1．对价非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，向改革方案实施的股份变更登记日在册的流通股股东支付总计600万股公司股票作为对价。2．对价安排的执行方式非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在改革方案实施的股份变更登记日所持流通股股票数量的30%获付公司股票(即每持有公司流通股股票10股获付3股公司股票)，计算结果不足1股的按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。非流通股股东应支付的公司股票由非流通股股东按各自持股比例支付，由于向流通股股东支付余股而超过600万股的部分由中国航空救生研究所支付。
二、非流通股股东的承诺事项1．本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东中国航空救生研究所就股份流通做出承诺：法定承诺：①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量占中航精机股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份；④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。额外承诺：在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于10元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。2.公司其他非流通股股东的法定承诺：①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
三、本次改革相关股东会议的日程安排1.本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日2.本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月25日3.本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月21日-25日
四、本次改革相关证券停复牌安排 1.公司董事会将申请相关证券自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。2.公司董事会将在9月21日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 3.如果公司董事会未能在9月21日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-25 |
召开股东大会 |
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| 《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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关于召开A股市场相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月25日（星期二）上午9:00网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：00－2005年10月25日下午15:00。
2、股权登记日：2005年9月29日（星期四）
3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室
4、召集人：公司全体非流通股股东
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。
8、会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-08-18
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-09-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》。
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2005-08-16
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据中航精机第二届董事会第七次会议审议通过的《2005年上半年关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》决议，在规定期限内公司累计使用闲置募集资金1500万元用于暂时补充流动资金。 2005年8月15日公司以自有资金1500万元归还募集资金到专用帐户 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
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2005-06-20
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办公地址由“湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路(邮政编码：441003)”变为“湖北省襄樊高新区追日路8号(邮政编码：441003)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-20
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因中航精机位于湖北省襄樊高新技术产业开发区追日路8号的新厂区已投入使用，日前公司已完成生产和办公搬迁工作，自公告之日起，公司办公地址及董事会秘书联系电话及传真如下：
公司办公地址：湖北省襄樊高新区追日路8号， 邮政编码：441003
公司办公电话：0710-3345433（总机）
公司董事会秘书办公电话：0710-3345045
公司传真：0710-3345024 |
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2005-06-01
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中航精机2005年第二次临时股东大会于2005年5月31日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-04-29
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[20052预减](002013) 中航精机：2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告
中航精机预计2005年上半年的累计净利润较上年同期将会下降50％以上 |
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2005-04-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》。
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2005-04-29
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总经理由“王承海”变为“邵光兴” ，2005-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航精机2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2005年4月15日，除息日为：2005年4月18日。
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2005-04-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中航精机2004年度股东大会决议公告于2005年4月1日刊登，由于工作人员疏忽，公告编号和公告标题有误，原公告编号"2005-004"更正为"2005-012"；原公告标题"湖北中航精机科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告"更正为"湖北中航精机科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告"；公告内容不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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