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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-28
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分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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七喜股份2004年度利润分配及公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增10股。股权登记日：2005年5月10日，除权除息日：2005年5月11日 |
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2005-04-27
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二OO四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,借款 |
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七喜股份2004年年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下决议：
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年年度报告及其摘要》；
四、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
五、《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》；
六、《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》议案；
七、《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》议案；
八、《我公司与广州七喜数码有限公司的关联交易》议案；
九、《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》议案；
十、《向中国建设银行广州分行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度》议案；十一、《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度》议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2259
2、每股净资产(元) 5.0735
3、净资产收益率(%) 4.45 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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七喜股份定于2005年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长易贤忠先生等人。
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2005-03-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第五次会议决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、 会议时间：2005年4月26日（星期二）上午9：00起，会期一天。
2、 会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号
广州七喜电脑股份有限公司七号会议室
3、 会议召开方式：现场表决
4、 会议召集人：广州七喜电脑股份有限公司董事会
5、 会议主要议程：
（1）审议《2004年度董事会工作报告》
（2）审议《2004年度监事会工作报告》
（3）审议《2004年年度报告及其摘要》
（4）审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）审议《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》
（6）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》
（8）审议《我公司与广州七喜数码有限公司的关联交易》
（9）审议《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》
（10）审议《向中国建设银行广州分行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度》
（11）审议《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度》。
公司独立董事王乘先生、陈嘉雯女士、姜永宏先生将在本次股东大会上做年度述职报告。
6、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；
（2）截止2005年4月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议登记日：2005年4月22日（上午9：00至17：00）。
8、会议登记办法：参加本次会议的股东，2005年4月22日（上午9：00至17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以4月22日17点前到达本公司为准）。
9、会议登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司董事会办公室 邮编：510760
联系电话：020-82250627 传真：020-82058139 联系人：廖健、孙思荟
10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
广州七喜电脑股份有限公司
董 事 会
二00五年三月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席广州七喜电脑股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人证券账户号码：受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人签名： 受托日期及期限：
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2005-03-24
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 9.68
二、每10股派2元（含税）转增10股。
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2005-03-23
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关于重大商务合作项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，有关媒体对七喜股份成为SONY 家用系列LCD（液晶）显示器中国区独家总代理商及公司的网吧电脑项目进行了报道，公司特公告如下：
2005年3月9日，SONY公司在北京召开新产品发布会，会上宣布授权公司为SONY家用HS、HSP系列LCD显示器的中国区独家总代理商。目前，公司尚未与SONY就此项目签署正式协议，但相关产品业务已经开始运作。
2005年3月18日，中国网吧"阳光计划"正式启动，全国十六家省级连锁网吧机构及网吧行业协会在上级主管部门的认可及上游硬件厂商的支持下，推出网吧电脑硬件解决方案（多家厂商供应硬件，一家厂商制造），公司成为该解决方案唯一指定电脑制造商。此项业务的盈利水平将低于公司正常生产销售电脑的盈利水平。公司与该十六家省级连锁网吧机构及网吧行业协会签订了10万套电脑硬件采购协议，该协议将于2005年履行完毕，全部交易涉及金额约5亿人民币。目前公司已收到采购商的部分保证金，该协议将于2005年履行完毕。
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2005-02-18
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.4715
2、净资产收益率（%） 9.72
3、净资产（元） 543039640.02
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2004-10-13
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2004年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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七喜股份2004年第五次临时股东大会于2004年10月12日召开，会
议通过了如下决议：
一、《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案。
二、《增补杨旻为本公司第二届董事会董事》议案。
三、《项兵辞去独立董事》议案。
四、《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案。
五、《独立董事津贴》议案。
六、《调整董事会行权金额大小》议案。
七、《修改〈公司章程〉》议案。
八、《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办
股票转让主办券商》议案。
九、《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额
度》议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2004-07-23
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-21
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-04
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-07-21
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首次公开发行2,900万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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广州七喜电脑股份有限公司首次公开发行2,900万股A股全部向二
级市场投资者定价配售申购已于2004年7月20日结束。
保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司根据深圳证券交易
所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如
下:深市、沪市二级市场投资者的配号总数为63,592,583个，起始号
码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0456028025%。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.3818
2、每股净资产(元) 4.7599
3、净资产收益率(%) 8.02
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2004-12-22
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修改董事会议事规程 |
深交所公告，其它 |
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七喜股份第二届董事会第四次会议于2004年12月20日召开，通过了《》
的议案，自决议通过之日起实施。
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2005-01-07
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收购事宜的澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，部分财经媒体报道了有关七喜股份将收购韩国大宇公司个人电脑业务的消息，此消
息与实际情况不符，可能误导投资者。鉴于此，七喜股份董事会特澄清如下：
公司相关人员未与韩国大宇公司的任何人员在任何地点就公司收购其PC业务事宜进行过任
何形式的会谈。目前公司的生产、经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
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2004-12-16
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与保荐机构签订协议 |
深交所公告，其它 |
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| (002027) 七喜股份:
一、七喜股份于2004年12月15日与保荐机构广发证券股份有限公司签署了《
保荐协议之补充协议》。
二、根据《保荐协议之补充协议》的约定,七喜股份于2004年12月15日与保
荐机构广发证券及七喜股份确定的托管银行--招商银行广州开发区支行和兴业银
行广州分行签订了《募集资金专户存储和管理协议》。
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2004-07-22
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向二级市场投资者定价配售发行2,900万股A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《广州七喜电脑股份有限公司首次公开发行股票向二级市场
投资者定价配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）
广发证券股份有限公司于2004年7月21日主持了广州七喜电脑股份有
限公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下：
末4位数：4052、6552、9052、1552
末5位数：92269、72269、52269、32269、12269
末6位数：944398、744398、544398、344398、144398、678389
末8位数：17489598、27489598
中签号码共有29,000个，每个中签号码只能认购1,000股广州七
喜电脑股份有限公司A股股票。
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2004-07-16
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次“七喜股份”发行采用全部向二级市场投资者定价配售
发行的发行方式。股票配售简称“七喜配售”，深交所配售代码为
“002027”，上证所配售代码为“739027”。
2、本次发行价格为10.56元/股，发行市盈率为15.55倍（根据
2003年度股本及2003年度经审计的净利润计算）。
3、本次发行的重要时间：
2004年7月15日（Ｔ－3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演
公告；
2004年7月15日（Ｔ－3日）：市值计算日；
2004年7月16日（Ｔ－2日）：刊登；
2004年7月20日（Ｔ日）：申购、配号
2004年7月21日（Ｔ＋1日）：公布中签率、根据中签率进行网
上申购的摇号抽签；
2004年7月22日（Ｔ＋2日）：公布摇号中签结果；
2004年7月23日（Ｔ＋3日）：中签投资者缴款或放弃认购 |
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2004-07-30
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上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票简称：七喜股份
2、股票代码：002027：沪市代理股票代码：609027
3、总股本：11,197.5969万股
4、可流通股本：2,900万股
5、本次上市流通股本：2,900万股
6、发行价格：10.56元/股
7、上市地点：深圳证券交易所
8、上市时间：2004年8月4日
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、保荐机构(上市推荐人)：广发证券股份有限公司
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.7888
3、净资产收益率(%) 12.46
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，申购代码：沪市739027 深市002027 ，配售简称：七喜配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-22
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-16
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:10.56元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-12
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召开2004年第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第二次会议决定召开公司2004年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议日期：2004年10月12日上午9：30，会期一天。
二、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司大会议室
三、会议审议议案：
1、《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案；
2、《增补杨旻为本公司第二届董事会董事》议案；
3、《项兵辞去独立董事》议案；
4、《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案；
5、《独立董事津贴》议案；
6、《调整董事会行权金额大小》议案；
7、《修改<公司章程>》议案；
8、《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办股票转让主办券商》议案；
9、《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度》议案。
议案的详细内容请参见2004年8月27日《证券时报》第27版及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议出席对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2004年10月11日（15：00－17：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以10月11日17点前到达本公司为准）
2、出席会议登记处：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜电脑股份有限公司董事会办公室
邮编：510760
电话：020-82250627 传真：020-82058139
联系人：廖健、孙思荟
3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。
广州七喜电脑股份有限公司董事会
2004年9月7日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广州七喜电脑股份有限公司2004年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日
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2004-09-08
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召开2004年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第二次会议决定召开公司2004年第五次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议日期：2004年10月12日上午9：30，会期一天。
二、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号
广州七喜电脑股份有限公司大会议室
三、会议审议议案：
1、《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案；
2、《增补杨旻为本公司第二届董事会董事》议案；
3、《项兵辞去独立董事》议案；
4、《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案；
5、《独立董事津贴》议案；
6、《调整董事会行权金额大小》议案；
7、《修改<公司章程>》议案；
8、《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办股票
转让主办券商》议案；
9、《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度》
议案。
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