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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-23
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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太阳纸业2006年年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度财务预算方案》；
6、《公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于公司独立董事工作制度的议案》；
8、《关于募集资金使用情况专项说明的议案》；
9、《关于变更募集资金用途的议案》；
10、《关于公司执行新<企业会计准则>的议案》；
11、《关于续聘公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》；
12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
13、《关于调整董事津贴的议案》；
14、《关于使用募集资金对兖州中天纸业有限公司进行增资的议案》；
15、《关于使用募集资金对兖州合利纸业有限公司进行增资的议案》；
16、《关于使用募集资金对制浆漂白工艺进行改进的议案》；
17、《关于投资设立兖州朝阳纸业有限公司的议案》；
18、《关于投资设立兖州永悦纸业有限公司的议案》；
19、《关于申请银行授信额度的议案》。
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2007-05-11
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定于5月15日举行2006年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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太阳纸业定于2007年5月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2006年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中小企业路演网（http: //smers.p5w.net）参与2006年度报告说明会。
届时公司董事长兼总经理李洪信等人与投资者进行沟通。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 7.59
3、净资产收益率(%) 2.83
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2007-04-21
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发行短期融资券议案获股东大会通过 |
深交所公告，短期融资券 |
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太阳纸业2007年第二次临时股东大会于4月20日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》：
公司拟在银行间债券市场发行短期融资券。发行额度不超过经审计的公司净资产的40%，预计约发行人民币壹拾亿元，单笔短期融资券期限不超过365天，利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》执行。
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2007-04-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) 7.38
3、净资产收益率(%) 14.36
二、每10股送1股，派0.12元（含税）转增2股
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2007年度财务预算方案
6、公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7、关于独立董事工作制度的议案
8、关于募集资金使用情况专项说明
9、关于变更募集资金用途的议案
10、关于公司关于执行新《企业会计准则》的议案
11、关于续聘本公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于调整董事津贴的议案
14、关于使用募集资金对兖州中天纸业有限公司进行增资的议案
15、关于使用募集资金对兖州合利纸业有限公司进行增资的议案
16、关于使用募集资金对制浆漂白工艺进行改进的议案
17、关于投资设立兖州朝阳纸业有限公司的议案
18、关于投资设立兖州永悦纸业有限公司的议案
19、关于银行授信额度的议案
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2007-04-14
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-16 |
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2007-04-05
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定于4月20日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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太阳纸业2007年第一次临时董事会会议决定于2007年4月20日上午9:00，在公司办公楼会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议《关于发行短期融资券的议案》。
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2007-04-05
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行短期融资券的议案》
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 1.095
净资产收益率（%） 14.77
每股净资产（元） 7.42
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2007-02-13
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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太阳纸业本次网下向询价对象配售发行的1500万股股票将于2007年2月16日起开始上市流通。
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2007-02-07
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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太阳纸业2007年第一次临时股东大会于2007年2月6日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％股权的议案》；
2、审议通过了《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％股权的议案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
4、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
6、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。
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2007-01-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％股权的议案》；
2、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％股权的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
6、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》 |
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2007-01-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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太阳纸业第三届董事会第三次会议于2006年12月27日召开，通过了如下决议：
一、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
二、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％权益的议案》。
三、《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持万国纸业太阳白卡纸有限公司50％权益的议案》。
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
五、《关于修改公司章程的议案》。
六、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
七、《关于设立审计委员会的议案》。
八、《关于设立薪酬与考核委员会的议案》。
九、《关于设立提名委员会的议案》。
十、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
十一、《关于制定公司信息披露管理办法的议案》。
十二、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。
十三、《关于公司募集资金管理办法的议案》。
十四、《关于为力诺集团提供担保的议案》。
十五、定于2007年2月6日上午9：00在公司办公楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于使用募集资金收购兖州天章纸业有限公司所持山东国际纸业太阳纸板有限公司50％股权的议案》等事项。
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2006-12-22
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控股子公司取得营业执照及外商投资先进技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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一、太阳纸业控股子公司兖州天章纸业有限公司与美国国际纸业控股子公司国际纸业(毛里求斯)控股有限公司合作成立的山东国际纸业太阳纸板有限公司已于2006年12月15日取得营业执照，公司注册资本62324万元，中外双方持股比例各占50％。
二、太阳纸业控股子公司兖州天章纸业有限公司于2006年12月16日被山东省对外贸易经济合作厅确认为外商投资先进技术企业，将根据国家有关规定享受相关税收优惠政策。
三、太阳纸业控股子公司兖州天章纸业有限公司与美国国际纸业控股子公司国际纸业(毛里求斯)控股有限公司合作成立的万国纸业太阳白卡纸有限公司于2006年12月16日被山东省对外贸易经济合作厅确认为外商投资先进技术企业，将根据国家有关规定享受相关税收优惠政策 |
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2006-12-20
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期有传闻太阳纸业项目管理混乱，出现重大事故，生产经营出现困难。对于上述报道公司特澄清如下：公司目前生产、科研、经营工作一切正常，公司高管人员在董事会领导下未有异常情况 |
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2006-11-15
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）上市地点：深圳证券交易所（二）上市时间：2006年11月16日（三）股票简称：太阳纸业（四）股票代码：002078（五）发行前总股本：20,104.6812万股（六）首次公开发行股票增加的股份：7,500万股（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东兖州市金太阳商贸有限公司（持股18,637.0395万股，占67.5141%）承诺自本公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他四名股东：兖州市新兖镇集体资产经营管理有限公司（持股763.9779万股，占2.7676%）、兖州市旭东浆纸销售有限公司（持股462.4076万股，占1.6751%）、兖州市天阳再生资源回收有限公司（持股120.6281万股，占0.4370%）和兖州市阳光纸制品有限公司（持股120.6281万股，占0.4370%）均承诺自本公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的股份，也不由本公司收购该部分股份。（九）本次上市股份的其他锁定安排本次发行中向询价对象配售的1,500万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上定价发行的6,000万股股份无流通限制及锁定安排。（十一）上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司 |
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2006-11-07
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于2006年11月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了太阳纸业首次公开发行A股股票中签摇号仪式。现将中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末"3"位数：753，953，553，353，153，969 末"4"位数：3714，4964，6214，7464，8714，9964，2464，1214 末"5"位数：47747，67747，87747，27747，07747，85151，60151，35151，10151 末"6"位数：389508，889508，475468 末"7"位数：1047859，3547859，6047859，8547859，4335034 凡参与网上定价发行申购太阳纸业A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有120000个，每个中签号码只能认购500股太阳纸业A股股票 |
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2006-11-06
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首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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太阳纸业于2006年11月1日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"太阳纸业"6,000万股A股股票，主承销商国泰君安证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为243,221户，有效申购股数为8,703,900,000股，配号总数为17,407,800个，起始号码为000000000001，截止号码为000017407800。本次网上定价发行的中签率为0.6893461552％，认购倍数为145倍。保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司与发行人太阳纸业定于2006年11月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2006年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果 |
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2006-11-03
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首次公开发行股票网下定价配售结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为16.70元/股，发行数量为7500万股，其中，网下向配售对象配售数量为1500万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为6000万股，占本次发行总量的80％。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月2日结束。经山东正源和信有限责任会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经过北京德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计79家，其申购总量为90,520万股，冻结资金总额为1,488,304万元人民币。本次有效申购的配售对象为78家，有效申购总量为89,120万股，有效申购资金总额为1,488,304万元人民币；其中，有1家配售对象的申购为无效申购，其申购量共为1,400万股。
5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,500万股，有效申购为89,120万股，有效申购获得配售的比例为1.6831％，认购倍数为59.41倍。
6、本次网下配售余股221股由保荐人（主承销商）认购。
7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 |
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2006-10-31
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首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行的股票数量为7,500万股，其中网下定价配售数量为1,500万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行的数量为6,000万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为16.7元/股，此价格对应的市盈率水平为：(1) 12.46倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；(2) 17.04倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
4、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售的时间为2006年10月31日9:00至17:00和2006年11月1日9:00至15:00，网上发行的时间为2006年11月1日9:30至11:30、13:00至15:00（深圳证券交易所正常交易时间)。网下配售由国泰君安证券股份有限公司负责组织实施，网上发行由保荐人（主承销商）组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
5、在初步询价期间（2006年10月23日－2006年10月27日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售的时间为2006年10月31日9:00至17:00和2006年11月1日9:00至15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月1日15：00前划出申购资金，同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：021－62155520。配售对象必须确保申购资金于2006年11月1日17：00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金帐户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行的时间为：2006年11月1日9:30至11:30、13:00至15:00（深圳证券交易所正常交易时间），持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6000万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，其余均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“太阳纸业”，申购代码为“002078” |
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2006-10-30
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首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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太阳纸业首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]96号文核准。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将于2006年10月31日（星期二）14:00～18:00在全景网（www.p5w.net）举行网上路演。
1、网上路演时间：2006年10月31日（星期二）14:00～18:00
2、网上路演网址：http://www.p5w.net
3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司相关人员 |
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2006-10-20
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）股票种类：人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行股数、占发行后总股本的比例：不超过9,000万股、不超过30.92%
（四）每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
（五）每股净资产：4.62元（按2006年6月30日经审计的财务数据）
（六）发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
（七）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）承销方式：承销团余额包销.
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-31 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-31 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-07 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-07 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-06 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：太阳纸业，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-10-31 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-10-20
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:16.7元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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