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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-18
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定于4月20日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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中材科技将于2007年4月20日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生等人。
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2007-04-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 9.34
二、每10股派2元（含税）
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2007-04-10
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注册地址由“南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号（邮编：210061）”变为“南京江宁科学园彤天路99号（邮编：211100）” ，2007-05-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。）
3、关于公司2006年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2006年度财务决算的议案；
5、关于公司2006年度利润分配预案的议案；
6、关于2007年度日常关联交易的议案；
7、关于调整独立董事津贴的议案；
8、关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院”并由其承担“中材科技
股份有限公司技术研发中心项目”建设的议案；
9、关于公司2007年贷款预算的议案；
10、关于调整“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”发起人及注册
资本有关事项的议案；
11、关于公司变更住所并修改公司章程的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-14
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实际控制人名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中材科技接实际控制人中国材料工业科工集团公司通知，中国材料工业科工集团公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司。名称变更后，公司法定代表人未发生变更，经济性质仍为全民所有制。
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2007-02-14
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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中材科技本次网下向询价对象配售发行的758万股股票将于2007年2月26日起开始上市流通。
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2007-02-13
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.39
净资产收益率（%） 9.69
每股净资产（元） 4.07
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2007-02-13
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2007年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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中材科技2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日召开，通过以下议案：
l、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
6、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》；
7、《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》。
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2007-01-25
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第二届董事会第十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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中材科技第二届董事会第十二次临时会议于2007年1月23日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于修订公司章程的议案》；
二、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
三、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
四、审议批准了《关于修订公司总裁工作细则的议案》；
五、通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
六、通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》；
七、审议批准了《关于向招商银行申请5000万免担保流动资金信用贷款授信的议案》；
八、通过了《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》；
九、同意公司研发中心（科技发展部）更名为：中材科技股份有限公司南京玻璃纤维研究设计院；
十、审议批准了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
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2007-01-25
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定于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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一、会议基本情况
会议召集人：公司第二届董事会
会议召开日期和时间：2007年2月12日上午9:00时
会议地点：北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室
会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、关于修订公司关联交易管理制度的议案；
6、关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案；
7、关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案。
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2007-01-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、关于修订公司关联交易管理制度的议案；
6、关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案；
7、关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中材科技股票价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于交易异常波动。经向公司管理层、主要股东征询，公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大事项 |
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2006-12-09
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第二届董事会第十次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中材科技第二届董事会第十次临时会议于二零零六年十一月五日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。
二、通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》 |
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2006-12-09
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第二届董事会第十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中材科技第二届董事会第十一次临时会议于二零零六年十一月十日举行，通过了如下决议：
一、通过了《关于将超过募投项目的募集资金补充流动资金的议案》。
二、通过了《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。
三、通过了《关于披露〈中材科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。
四、通过了《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》 |
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2006-12-06
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重要合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中材科技与上海淮特三得贸易有限公司签署了为哈萨克斯坦提供年产30000-35000吨岩棉生产线工程承包合同，合同范围包括该生产线的工程设计与服务、设备供货、设备安装与调试等，合同总金额为654万美元，合同工期为12个月 |
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2006-11-17
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006年11月20日
3、股票简称：中材科技
4、股票代码：002080
5、本次发行完成后总股本：15,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,790万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司本次公开发行前已发行的股份，自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：控股股东中材总公司（持有7,150.68万股）及实际控制人中国材料工业科工集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；其他发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司（持有2,659.56万股）、北京华明电光源工业有限责任公司（持有699.88万股）、深圳市创新投资集团有限公司（持有349.94万股）、北京华恒创业投资有限公司（持有349.94万股）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向网下向配售对象配售的 758万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的3,032万股股份无流通限制和锁定安排。
11、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司 |
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2006-11-09
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首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次股票发行的主承销商中国银河证券有限责任公司于2006年11月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了中材科技股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：末“3”位数：449末“4”位数：2712，7712末“6”位数：084054，584054，292745末“7”位数：3105619，5105619，7105619，9105619，1105619，0199257，2699257，5199257，7699257末“8”位数：16670888凡参与网上定价发行申购中材科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有60640个，每个中签号码只能认购500股中材科技股份有限公司A股股票 |
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2006-11-08
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首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中材科技股份有限公司于2006年11月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“中材科技”A股3,032万股，主承销商中国银河证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为433,004户，有效申购股数为25,183,752,500股，配号总数为50,367,505个，起始号码为000000000001，截止号码为000050367505。本次网上定价发行的中签率为0.1203950841%，超额认购倍数为831倍。主承销商中国银河证券有限责任公司与发行人中材科技定于2006年11月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年11月9日在《中国证券报》上公布摇号中签结果 |
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2006-11-07
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首次公开发行股票网下配售结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.98元/股，发行数量为3,790万股，其中，网下向配售对象配售数量为758万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月3日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计172家，申购总量为113,876万股，全部为有效申购，冻结资金总额为1,022,606.48万元人民币。
5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为758万股，有效申购为113,876万股，有效申购获得配售的比例为0.6656%，认购倍数为150.23倍。
6、本次网下配售余股62股由保荐人（主承销商）认购。
7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 |
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2006-11-02
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首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行的股票数量为3,790万股，其中网下定价配售数量为758万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为3,032万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为：8.98元/股，此价格对应的市盈率水平为：（1）22.45倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）29.93倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，网下配售具体时间为：2006年11月2日9:00～17:00及11月3日9:00～15:00；网上发行时间为：2006年11月3日9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由中国银河证券有限责任公司负责组织实施；网上发行由保荐人（主承销商）组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统定价发行。
5、在初步询价期间（2006年10月26日～2006年10月31日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行的网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2006年11月2日（T-1日）9:00～17:00及11月3日（T日）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月3日（T日）15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010-66568226、66568227、66568748、66568106。咨询电话为：010－66568070、66568009、66568904、66568097。配售对象必须确保申购资金于2006年11月3日（T日）下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行时间为：2006年11月3日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间），持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过3,032万股（本次网上发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“中材科技”，申购代码为“002080” |
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2006-11-01
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首次公开发行A股网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中材科技首次公开发行3,790万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2006年11月2日14:00－18:00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)中国银河证券有限责任公司相关人员 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-08 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-09 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股
2、每股面值：1.00元人民币
3、发行股数：3,790万股，占发行后总股本的比例为25.27％
4、每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。向询价对象询价，并综合询价结果和市场走势等情况确定发行价格
5、发行前每股净资产：2.19元/股（按2005年12月31日经审计的财务数据）
6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者同时定价发行的方式
7、发行对象：符合资格的网下询价对象和符合资格的网上申购对象
8、承销方式：由中国银河证券有限责任公司组织的承销团余额包销
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-02 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中材科技，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-02 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-02 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-10-25
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首发A股，发行数量：3790万股，发行价:8.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-11-09 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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