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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-27
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-06-16
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵亚红先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈韩霞女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举董瑞平先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴兴忠先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举胡戈游先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举谢韬先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举管征先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举邢小玲女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举徐志良先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举俞光耀先生为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举陈卫东先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵亚红先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈韩霞女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举董瑞平先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴兴忠先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举胡戈游先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举谢韬先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举管征先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举邢小玲女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举徐志良先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举俞光耀先生为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举陈卫东先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2023-06-08
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-06-06
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-26
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关于子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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万丰奥威现发布 |
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2023-05-16
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-05-08
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-04-26
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关于2023年度提供担保计划的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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万丰奥威现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配议案》
6.00 《关于2023年度提供担保计划的议案》
6.01 2023年度为子公司提供担保计划
6.02 2023年度为控股股东提供担保计划
6.03 2023年度子公司为子公司提供担保计划
7.00 《关于2023年度贷款计划的议案》
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配议案》
6.00 《关于2023年度提供担保计划的议案》
6.01 2023年度为子公司提供担保计划
6.02 2023年度为控股股东提供担保计划
6.03 2023年度子公司为子公司提供担保计划
7.00 《关于2023年度贷款计划的议案》
8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万丰奥威现发布 |
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2023-01-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-20; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2022-12-21
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关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-12-15
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-11-05
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-10-20
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-20
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-10-20
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-20 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万丰奥威现发布 |
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2022-09-10
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关于实际控制人部分股份解除质押及控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万丰奥威现发布 |
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