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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于续聘2019年度财务审计机构的议案
2.00 审议关于调整独立董事津贴标准的议案
3.00 审议关于注册资本变更暨修改公司章程的议案
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2019-05-30
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关于新一代智能配变终端顺利通过国网检测并中标项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-24
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增7登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增7转增上市日 ，2019-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增7除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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关于完成2016年非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-18
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关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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金智科技现发布 |
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2019-05-14
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关于公司智慧城市业务在新疆中标情况的公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-10
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关于智慧城市业务近期中标情况的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金智科技现发布 |
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2019-05-08
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司2018年度董事会工作报告
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告
3.00 审议公司2018年度财务决算报告
4.00 审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00 审议公司2018年年度报告及其摘要
6.00 审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
7.00 审议关于2019年度与关联方日常关联交易预计的议案
8.00 审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
9.00 审议公司章程修正案
10.00 审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 非独立董事候选人：贺安鹰
10.02 非独立董事候选人：郭伟
10.03 非独立董事候选人：吕云松
10.04 非独立董事候选人：许洪元
10.05 非独立董事候选人：张浩
10.06 非独立董事候选人：李剑
11.00 审议关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选人：汪进元
11.02 独立董事候选人：张洪发
11.03 独立董事候选人：李扬
12.00 审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
12.01 股东代表监事候选人：臧胜
12.02 股东代表监事候选人：管晓明 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司2018年度董事会工作报告
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告
3.00 审议公司2018年度财务决算报告
4.00 审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00 审议公司2018年年度报告及其摘要
6.00 审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
7.00 审议关于2019年度与关联方日常关联交易预计的议案
8.00 审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
9.00 审议公司章程修正案
累积投票提案 提案10、11、12采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 非独立董事候选人：贺安鹰
10.02 非独立董事候选人：郭伟
10.03 非独立董事候选人：吕云松
10.04 非独立董事候选人：许洪元
10.05 非独立董事候选人：张浩
10.06 非独立董事候选人：李剑
11.00 审议关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选人：汪进元
11.02 独立董事候选人：张洪发
11.03 独立董事候选人：李扬
12.00 审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
12.01 股东代表监事候选人：臧胜
12.02 股东代表监事候选人：管晓明
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2019-04-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-16
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-12
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关于与国网江苏综合能源签订《综合能源服务战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-11
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关于模块化变电站业务近期中标情况的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-09
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关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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金智科技现发布 |
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2019-04-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的议案
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2019-04-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-02
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金智科技现发布 |
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2019-04-02
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关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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金智科技现发布 |
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2019-04-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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金智科技现发布 |
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