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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-29
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11月13日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2008年11月13日（星期四）下午14时
网络投票时间为：2008年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月12日下午15：00至2008年11月13日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年11月7日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年11月11日、12日，每日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00。
（七）会议审议事项：《关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案》等。
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2008-10-13
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司已将其持有的沧州明珠有限售条件流通股5,000,000股质押给华夏银行石家庄分行中华北大街支行，为沧州明珠壹仟壹佰万元人民币借款提供出质，借款期限为壹年，质押期限从2008年10月9日至质权人申请解冻为止；该宗质押已于2008年10月9日办理了股权质押登记手续。
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2008-10-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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沧州明珠第三届董事会第十四次临时会议以通讯表决方式召开，会议表决截止时间2008年10月8日12时，审议通过了《关于变更为控股子公司向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保为抵押担保的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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2008年9月23日，沧州明珠与中燃投资有限公司共同投资设立的沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司在沧州市工商行政管理局办理了工商登记注册，并领取了营业执照，注册资本为1000万元，其中公司占注册资本的30%。
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2008-09-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沧州明珠2008年第三次临时股东大会于2008年9月3日召开，审议通过了《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》等议案。
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2008-08-27
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠将暂时闲置的不超过1,650万元募集资金用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2008年2月27日至2008年8月26日止，到期归还到募集资金专用账户。
截止2008年8月26日，公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。
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2008-08-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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沧州明珠第三届董事会第十三次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。
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2008-08-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、《关于公司2008 年非公开发行股票预案的议
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 发行股份的价格和定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 发行股票的限售期；
2.07 募集资金投向；
2.08 上市地点；
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生
效条件合同的议案》；
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》 |
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2008-08-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2008 年非公开发行股票预案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 发行股份的价格和定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 发行股票的限售期；
2.07 募集资金投向；
2.08 上市地点；
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件合同的议案》；
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》 |
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 5.63
二、不分配不转增
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2008-08-19
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9月3日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会现场会议召开时间：2008年9月3日（星期三）下午14时
网络投票时间为：2008年9月2日-2008年9月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月2日下午15:00至2008年9月3日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年8月28日（星期四）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年9月1日、9月2日，每日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）会议审议事项：《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》等
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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沧州明珠2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.23
净资产收益率（%） 5.60
每股净资产（元） 4.12
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2008-07-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沧州明珠2008年第二次临时股东大会于2008年7月30日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》、《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
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2008-07-17
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股东股权结构变动的提示 |
深交所公告 |
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沧州明珠第二大股东钜鸿（香港）有限公司的控股股东李德廷先生将其持有香港钜鸿100%股权，于2008年7月15日签署《转让文件》，分别协议转让予谭德建先生、陈建光先生。股权转让完成后，谭德建先生、陈建光先生分别持有香港钜鸿53.09%和46.91%的股权。
截至2008年7月15日，香港钜鸿持有公司13633867股股份，占公司总股本的19.83%。
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2008-07-15
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7月30日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年7月30日（星期三）上午9：00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式；现场表决投票方式
5、股权登记日：2008年7月25日
6、登记时间：2008年7月29日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：30）
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
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2008-07-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；
3、审议《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》； |
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2008-07-11
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董事辞职公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠董事会于2008年7月10日收到公司董事李德廷先生提交的书面辞职报告，李德廷先生因个人工作原因，请求辞去公司董事职务。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2008-07-03
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向沧州市商业银行进行股权投资进展 |
深交所公告 |
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2008年6月30日，沧州明珠收到了中国银行业监督管理委员会河北监管局的批复，同意沧州市商业银行增资扩股方案，资本总额由22249万元增加到50279万元；同意沧州明珠塑料股份有限公司持有沧州市商业银行3300万元股份，股权占比6.56%。
2008年6月30日，公司将股本金3300万元转入沧州市商业银行股本金账户。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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实施2007年度分红派息方案，每10股派4.3元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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沧州明珠2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利4.30元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派3.87元现金）。
股权登记日：2008年5月13日。
除息日：2008年5月14日。
红利发放日：2008年5月14日。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 0.73
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2008-04-16
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2008年第一季度业绩预增60%-75%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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沧州明珠预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度在60%-75%。
原因为：由于气候原因，部分客户的工程项目施工提前，供货提前，造成了2008年第一季度公司主营业务收入比上年同期有较大幅度增长。
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2008-04-15
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年度股东大会通过2007年度报告全文及摘要 |
深交所公告 |
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沧州明珠2007年度股东大会于2008年4月12日召开，通过了以下议案：
1、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2007年度财务决算方案的议案》；
4、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2007年度报告全文及摘要的议案》；
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
7、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
8、《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
9、《关于办理银行授信业务的议案》；
10、《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
11、《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。
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2008-04-14
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2007 年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2007 年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
8、审议《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
9、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
11、审议《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 |
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2008-03-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派4.3元（含税）
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