| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-09-28
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-09-28
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案
2.00 关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
|
|
|
2018-09-28
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案
2.00 关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案 |
|
|
2018-09-15
|
关于首次回购股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-09-12
|
关于回购公司股份的报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-09-12
|
关于控股股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-09-01
|
关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-08-23
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-08-03
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-07-28
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-07-27
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-07-19
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-07-17
|
第五届董事会第三十八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-07-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李光太先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭少平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李文轩先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举卞尔昌先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李勤先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举于洪林先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚焕然先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举段子新先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举李文峰先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于回购公司股份预案的议案
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份的方式和用途
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的期限
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案 |
|
|
2018-07-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李光太先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭少平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李文轩先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举卞尔昌先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李勤先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举于洪林先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚焕然先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举段子新先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举李文峰先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于回购公司股份预案的议案(需逐项表决)
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份的方式和用途
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的期限
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案 |
|
|
2018-07-11
|
非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次非公开发行限售流通股上市数量为42,534,720股,占总股本的11.1398%;
2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2018年7月16日 |
|
|
2018-07-11
|
非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次非公开发行限售流通股上市数量为42,534,720股，占总股本的11.1398％；2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2018年7月16日 |
|
|
2018-07-03
|
关于控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-22
|
2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-06-21
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-06-06
|
2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-05-31
|
关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-05-21
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-05-19
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-05-15
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案
9.00 关于向银行申请综合授信融资的议案
10.00 关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案
11.00 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12.00 关于调整独立董事津贴的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2018-05-15
|
第五届董事会第三十七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-05-15
|
召开2017年度股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案
8.00 关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案
9.00 关于向银行申请综合授信融资的议案
10.00 关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案
11.00 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12.00 关于调整独立董事津贴的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
|
|
|
2018-05-10
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
|
2018-04-24
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
威海广泰现发布 |
|
| | | |
