公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-26
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-04-23
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关于举行2018年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》
9.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
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2019-04-18
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.51净资产收益率:15.43%分配预案为:每10股派发现金红利2.50元(含税) |
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2019-04-18
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中国海诚现发布 |
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2019-04-13
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关于更换职工代表监事的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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中国海诚现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-02-20
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-01-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-01-15
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2019-01-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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中国海诚现发布 |
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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2019-01-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-12-21
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-12-15
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-10-23
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元):0.36净资产收益率(%):10.95 |
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2018-10-19
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关于全资子公司签订经营合同的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-09-06
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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中国海诚现发布 |
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2018-08-14
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-31
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-26
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2018年半年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-19
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关于对部分全资子公司增加注册资本完成工商登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动,投资项目 |
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中国海诚现发布 |
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2018-07-07
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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