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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-08
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2007年年度送股，10送4除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度送股，10送4送股上市日 ，2008-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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签订总额为85,804,130元的工程承包合同 |
深交所公告 |
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2008年5月6日荣信股份与神华集团陕西国华锦界能源有限责任公司签署了《陕西国华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐振SVC工程承包合同书》。依据该合同，公司作为承包商承担陕西国华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐振SVC工程设备研发及供货、材料供货、施工、试验及调试、服务、竣工和保修等。合同金额为人民币85,804,130元。合同生效条件：合同双方于2008年5月6日在陕西神木锦界工业园区签订本合同，双方代表签字并加盖公章生效，履行期限：2008年5月至2009年9月。
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2008-04-30
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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荣信股份2007年度股东大会于4月29日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
5、《2007年年度报告及摘要》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
8、《修改募集资金管理办法的议案》。
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2008-04-09
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.39
2、每股净资产(元) 8.1
3、净资产收益率(%) 16.08
二、每10股送4股，派0.5元（含税）转增6股
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2008-04-09
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标,业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 8.42
3、净资产收益率(%) 3.82
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2008-04-09
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4月11日举行2007年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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荣信股份将于2008年4月11日（星期五）上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事、总经理左强先生等人。
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2007 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《修改募集资金管理办法的议案》
9、听取独立董事2007年度述职报告 |
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2008-04-09
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午九点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月25日
7、出席会议登记时间：2008年4月28日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00
8、会议议题：《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2007年年度报告及摘要》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-09 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2320.1961万股首次公开发行前已发行股份3月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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荣信股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2495.3528万股，实际可上市流通数量为2320.1961万股，上市流通日为2008年3月28日。
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2008-03-20
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与国华电力合作开发“用于抑制次同步谐振的SVC” |
深交所公告 |
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荣信股份与北京国华电力有限责任公司等公司在北京举行国华电力下属公司--陕西国华锦界能源有限责任公司“应用SVC解决串补输电次同步谐振问题研究与开发项目”合作框架协议签字仪式。
陕西国华锦界电厂是国家发展改革委员会核准建设的为“西电东送”服务的大型电厂，一期装备4台60万千瓦机组。
根据该框架协议，国华集团与荣信公司联合研发的用于抑制输电系统次同步谐振的静止型动态无功补偿装置（SVC）可以有效地解决这一问题，保证发电机组可靠稳定运行。
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2008-03-04
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临时股东大会通过变更公司2007年度财务审计机构的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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荣信股份2008年第一次临时股东大会于2008年3月3日召开，通过如下议案：
1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》。
2、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
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2008-02-29
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享受所得税税收优惠 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会等联合下发的有关通知，荣信股份被认定为2007年度国家规划布局内重点软件企业。
企业所得税将按10%的优惠税率计缴，将对公司2007年度的业绩产生积极影响，公司2007年度净利润将比业绩快报披露数额增加。
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2008-02-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》 |
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2008-02-14
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关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
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深交所公告，日期变动 |
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| 关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年2月14日召开，会议决议于2008年3月3日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2008年3月3日（星期一）上午九点
2、会议地点：鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年2月28日
二、会议议题：
1、审议《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
上述第1、2、3项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提交2008年第一次临时股东大会审议。
三、出席会议对象：
1、截至2008年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2008年2月29日
上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：鞍山经济开发区联谊路5号荣信电力电子股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年2月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
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2008-02-02
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2007年度业绩快报，每股收益1.37元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 1.37
净资产收益率（％） 15.91
每股净资产（元） 8.08
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2008-01-22
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因深圳天健信德会计师事务所有限责任公司与湖南开元会计师事务所合并，荣信股份聘请的会计师事务所“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”更名为“开元信德会计师事务所有限公司”。
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2008-01-22
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”变为“开元信德会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报 |
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2007-10-17
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 7.72
3、净资产收益率(%) 12.01
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-17 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第三届董事会第五次会议通知于2007年9月20日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年9月24日（星期一）以书面通讯表决的形式召开。
一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司申请银行综合授信额度》的议案。
同意公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请最高不超过伍仟万元的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常其他贸易融资业务），期限一年。
同意公司将在中国出口信用保险公司大连分公司投保的国内销售贸易信用保险（总计金额壹亿元）权益抵押给招商银行股份有限公司大连和平广场支行，用于申请招商银行股份有限公司大连和平广场支行最高不超过伍仟万元的人民币综合授信额度。
同意公司向锦州商业银行古塔支行申请无抵押、无担保的最高不超过壹亿元的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常其他贸易融资业务），期限一年。
董事会同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件，并及时向董事会报告 |
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.24
3、净资产收益率(%) 6.23
二、不分配不转增
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2007-07-24
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.52元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.52
净资产收益率（%） 6.23
每股净资产（元） 7.24
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