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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 6.06
二、不分配不转增 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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(002198) 嘉应制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 969854.00
宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 901562.00
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 857316.67
长江证券福州东大路证券营业部 821712.00 5750.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 490635.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1412227.86
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 185235.00 1249640.00
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 296419.00 995947.35
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐市红山证券营业部 4400.00 860692.16
新时代证券有限责任公司包头南门外大街证券营业部 462306.00
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2009-03-05
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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嘉应制药根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，。
公司于近日取得了广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月16日，认定有效期三年。
根据相关规定，公司2008年、2009年、2010年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-02-19
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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嘉应制药2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%） ：5.84
每股净资产(元) ：2.75
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2009-02-18
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(002198) 嘉应制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 925503.10 17710.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 903086.00
西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 898235.00 92686.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 880292.60
华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 717727.00 19680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 18535.00 2507450.05
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 210410.00 2190529.86
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 509404.00 1828965.84
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1434412.00
长江证券福州东大路证券营业部 1106928.61
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2009-01-05
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(002198) 嘉应制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1607950.00 24621.00
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 1052000.00
广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 834532.01
光大证券奉化南山路证券营业部 725710.61 1025.00
江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 701070.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银河证券交易单元(001200) 6133769.30
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 149520.00 2072567.00
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 134978.00 1779403.00
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 16452.00 1765800.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1027361.08
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉应制药2008年第二次临时股东大会于2008年12月30日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定第二届董事会董事津贴的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-12-31
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(002198) 嘉应制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银河证券交易单元(001200) 5734879.52
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 951553.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 885256.00
上海远东证券有限公司深圳深南东路证券营业部 860400.00
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 764934.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 1743818.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 19313.00 831853.84
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 1762.00 705621.00
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 657177.12
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 39920.00 544736.60
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2008-12-16
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受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2008年12月5日，嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人（以下简称“联合竞拍方”），参加由天津产权交易市场组织的关于受让白沙集团所持有的湖南金沙药业股份有限公司81.1%的国有股权拍卖会，以人民币64,000,000元竞得该81.1%的国有股权。2008年12月5日，嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。
2008年12月10日，嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议，其中嘉应制药出资28,875,323.10元受让金沙药业35.52%的股权，陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权，林少贤出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权，严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权，陈磊（以陈磊为代表的湖南金沙股份有限公司管理人员21人）出资27,810,382.97元受让金沙药34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易，嘉应制药与本次联合受让方不存在关联关系。
由于金沙药业有较好的盈利预期，预计08年能实现净利润800万元，公司该部分股权投资能为股东带来较好的投资收益 |
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2008-12-13
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12月30日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2008年12月30日（星期二）9：30
网络投票时间：2008年12月29日--2008年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月30日9：30--11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月29日15：00至2008年12月30日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、股权登记日：2008年12月24日
5、现场会议召开地点：公司一楼会议室
6、登记时间：2008年12月25日、26日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。
7、会议审议事项：关于调整部分募集资金投资项目的议案、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于确定第二届董事会董事津贴的议案；
3、关于调整部分募集资金投资项目的议案；
4、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2008-12-08
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关于联合竞拍及受让湖南金沙药业股份有限公司股权公告 |
深交所公告 |
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2008年12月5日，嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人（以下简称“联合竞拍方”），参加由天津产权交易市场组织的关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的拍卖会，以人民币57,600,000元竞得湖南金沙药业控股有限公司所持73%的股权，以人民币6,400,000元竞得深圳市白沙物流有限公司所持8.1%的股权。2008年12月5日，嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。
根据嘉应制药与联合竞拍方的竞拍结果和事前协议安排，嘉应制药将支付约计2,800万元对价款取得湖南金沙药业股份有限公司35.52%的股权。
2008年11月20日，嘉应制药第二届董事会第五次会议通过了此次竞拍项目，本次参加竞拍取得资产不构成关联交易，嘉应制药与本次联合竞拍方不存在关联关系。
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2008-11-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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嘉应制药第二届董事会第四次会议于2008年11月10日召开，通过了《关于<关于公司治理专项活动的整改报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 4.60
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 3.23
二、不分配不转增
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2008-08-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉应制药2008年第一次临时股东大会于2008年7月31日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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嘉应制药2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.09
净资产收益率（%） 3.23
每股净资产（元） 2.68
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2008-07-29
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(002198) 嘉应制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 1183629.10
国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 885881.00 37390.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 757036.69 50700.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 722912.00 1290.00
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 701895.34 91860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 11614.00 3738341.45
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 160749.00 2058464.73
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 43401.00 1846945.86
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 1268913.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 510373.36 1002154.64
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2008-07-28
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(002198) 嘉应制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 856482.77
泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 831124.00 97328.00
长江证券北京万泉河路营业部 616000.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 486400.00 6006.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 455952.00 91195.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 3450.00 1407222.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 5747.00 825978.83
华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 1141.00 405857.96
安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 103483.00 349707.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 104060.00 302847.64
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2008-07-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2008-07-11
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关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
1、会议召开时间：2008年7月31日（星期四）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2008年7月25日
5、现场会议召开地点：广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
三、出席现场会议的登记事项
1、会议登记办法
（1）登记时间：2008年7月28日、29日（上午8:30—11:30，下午1:30—5:00）。
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身广东嘉应制药股份有限公司
份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。
（3）登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321586。
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2008-07-11
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广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2008年7月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2008年7月10日，公司第二届董事会第一次会议以通讯表决方式召开。
会议审议通过了以下议案：
1、通过了《关于选举陈泳洪先生为第二届董事会董事长的议案》
2、通过了《关于公司成立第二届董事会审计委员会的议案》
3、《关于公司成立第二届董事会提名委员会的议案》
4、《关于公司成立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》
5、《关于公司成立第二届董事会战略委员会的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于聘任黄利兵先生为公司总经理的议案》
9、《关于聘任周书英女士为公司财务总监的议案》
10、《关于聘任黄康民先生为公司董事会秘书的议案》
11、《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于制订<公司累计投票制实施细则>的议案》
13、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉应制药2008年中期修正后的预计业绩为：预计公司2008年1月1日至2008年6月30日实现净利润比去年同期下降幅度在30%以内。
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2008-05-28
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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嘉应制药2007年度股东大会于2008年5月27日召开，通过了如下议案：
1、《关于<2007年度董事会报告>的议案》；
2、《关于<2007年度报告>及摘要的议案》；
3、《关于<2007年度财务报告>的议案》；
4、《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2007年度利润分配>的议案》；
6、《关于续聘外部审计机构的议案》；
7、《关于《募集资金年度使用情况的专项说明》的议案》；
8、《关于《控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明》的议案》；
9、《关于《募集资金管理细则》的议案》；
10、《关于《修订公司章程》的议案》；
11、《关于选举第二届董事会成员的议案》；
12、《关于<2007年度监事会报告>的议案》；
13、《关于选举第二届监事会成员的议案》。
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2008-05-21
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5月26日举行2007年年度报告网上说明会
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深交所公告 |
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| 5月26日举行2007年年度报告网上说明会
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，嘉应制药将于2008年5月26日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监周书英女士、独立董事方钦雄先生、国信证券保荐代表人吴安东先生 |
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度董事会报告
2. 关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
3. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务报告
4. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务决算报告
5. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年年度利润分配议案
6. 关于续聘外部审计机构的议案
7. 关于《募集资金年度使用情况的专项说明》的议案
8. 关于《控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明》的议案
9. 关于《募集资金管理细则》的议案
10.关于《修订公司章程》的议案
11.关于选举第二届董事会成员的议案
12.关于选举第二届监事会成员的议案
13.广东嘉应制药股份有限公司2007 年度监事会报告 |
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2008-04-29
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董事会通过公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 |
深交所公告 |
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嘉应制药第一届董事会第十三次会议于2008年4月25日举行，会议通过了以下议案：
1、《关于广东嘉应制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意公司将募集资金570.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本议案需提交股东大会审议
2、《关于董事会换届选举的议案》，提名陈泳洪先生、黄利兵先生、黄智勇先生、黄俊民先生、周书英女士和黄雅敏先生为公司第二届董事会董事，提名卢少斌先生、方钦雄先生、肖建军先生为公司第二届董事会独立董事。本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开2007年年度股东大会的议案》。同意于2008年5月27日在公司会议室召开2007年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。 |
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