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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
1.01 董事候选人陈泽民先生
1.02 董事候选人贾岭达女士
1.03 董事候选人陈南先生
1.04 董事候选人陈希先生
1.05 董事候选人张雷先生
1.06 董事候选人李娜女士
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 独立董事候选人臧冬斌先生
2.02 独立董事候选人沈祥坤先生
2.03 独立董事候选人郝秀琴女士
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于第七届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《公司2018年监事会工作报告》
8.00 《公司2018年年度报告和年度报告摘要》
9.00 《公司2018年度财务决算报告》
10.00 《公司2019年度财务预算报告》
11.00 《公司2018年度利润分配预案》
12.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14.00 《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
15.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
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2019-04-10
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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三全食品现发布 |
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2019-04-02
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关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三全食品现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三全食品现发布 |
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2019-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2019-02-26
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三全食品现发布 |
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2019-02-21
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关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三全食品现发布 |
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2019-02-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2019-01-10
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2019-01-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-12-28
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关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三全食品现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-12-18
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-12-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-30
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-29
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-28
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回购报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-22
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关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-14
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-09
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-01
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-11-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2018-11-01
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
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2018-10-24
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-10-23
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-10-20
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三全食品现发布 |
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2018-10-09
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2018-09-29
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关于更换保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三全食品现发布 |
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