1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于注销部分回购股份的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
11.01 《修订<股东大会议事规则>》
11.02 《修订<董事会议事规则>》
11.03 《修订<独立董事工作制度>》
11.04 《修订<募集资金使用管理办法>》
11.05 《修订<关联交易决策制度>》
11.06 《修订<对外担保管理制度>》
11.07 《制定<会计师事务所选聘制度>》
12.00 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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