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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-01
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关于2018年半年度报告及摘要更正的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-28
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-28
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》 |
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2018-08-24
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-17
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关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易到期赎回的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-08
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关于全资子公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举
2.01 非独立董事吴树宏
2.02 非独立董事王林狮
3.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举
3.01 独立董事张永利
3.02 独立董事张军
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2018-08-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举
2.01 非独立董事吴树宏
2.02 非独立董事王林狮
3.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举
3.01 独立董事张永利
3.02 独立董事张军 |
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2018-08-07
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北化股份现发布 |
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2018-08-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举
2.01 非独立董事吴树宏
2.02 非独立董事王林狮
3.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举
3.01 独立董事张永利
3.02 独立董事张军 |
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2018-08-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举
2.01 非独立董事吴树宏
2.02 非独立董事王林狮
3.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举
3.01 独立董事张永利
3.02 独立董事张军 |
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2018-07-30
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-07-14
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关于使用部分闲置本次募集资金在证券公司进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2018-07-12
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2018年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-30
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2018-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2018-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2018-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-21
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-16
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关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-14
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-09
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》
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2018-06-09
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-06-09
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》 |
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2018-05-24
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关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2018-05-19
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关于使用部分闲置本次募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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2018-05-17
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关于使用部分闲置本次募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北化股份现发布 |
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2018-05-15
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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北化股份现发布 |
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