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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2009年年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度年审机构的议案》等。
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2010-04-30
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2009年年度股东大会于2010年4月29日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配的预案》、《2009年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度年审机构的议案》等。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 6.50
3、净资产收益率(%) 1.31 |
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2010-04-10
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4月14日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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帝龙新材将于2010年4月14日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2009年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长姜飞雄先生；独立董事寿邹先生等人。
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2010-04-08
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4月29日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1959号（新厂区）三楼公司会议室。 3、会议召开日期和时间：4月29日（星期四）上午9：00点。 4、会议召开方式：以现场投票方式召开。 5、股权登记日：4月26日。 6、登记时间：4月27日至4月28日上午9：00-11：30、下午13：00-17：00 7、会议审议事项：《关于2009年度利润分配的预案》、《2009年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘2010年年度审计机构的议案》等 |
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.59 2、每股净资产(元) 6.41 3、净资产收益率(%) 9.57 二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度财务报告》；
（4）审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
（5）审议《2009 年年度报告全文及其摘要》；
(6) 审议《关于续聘2010 年年度审计机构的议案》；
(7) 审议关于增加独立董事年度津贴的预案 |
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2010-04-06
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(002247) 帝龙新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12713298.75
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 2216022.10
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 2055186.00 477428.00
方正证券有限责任公司温州机场大道证券营业部 1830120.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 1749888.00 4452466.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 6294894.88
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 5500054.68
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 1749888.00 4452466.54
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 2542432.00
联讯证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 2265518.48
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第一届董事会第二十次会议于2010年2月28日进行了通讯表决，同意聘任毛立新先生为总经理，聘任姜祖功先生为董事会高级顾问。
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2010-03-02
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总经理由“姜祖功”变为“毛立新” ，2010-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-26
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2009年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2009年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：9.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.41
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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竞得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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帝龙新材第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权竞买国有土地使用权的议案》，同意在授权价以内参与相关土地的竞买。公司于2009年12月23日参加了临安市国土资源局举行的关于2009年挂牌出让国有建设用地使用权的活动，以人民币共计36,600,150元竞得位于临安玲珑工业区内毗邻公司厂区北侧的地块国有建设用地土地使用权。
现将有关事宜公告如下：
一、土地位置: 东至玲三路，南至公司，西至庆仙路，北至杭州康临带钢有限公司；
二、土地面积：共计58667平方米；
三、土地性质：工业用地；
四、出让年限：50年；
五、成交价格：36,600,150元。
公司竞得上述国有土地使用权，是为实现公司持续发展和做大做强主业的战略目标，以满足公司三大产品项目延伸和主业升级开发建设用地的需要 |
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2009-12-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第一届董事会第十九次会议于2009年12月4日进行了通讯表决，审议通过了《关于授权竞买国有土地使用权的议案》。
公司拟根据临安市国有建设用地使用权的公告，参加竞买位于浙江临安玲珑工业区内毗邻公司新厂区北侧的原杭州恒信电气有限公司的地块。该地块面积5.8667公顷（88亩）；地块性质：工业用地；竞买该地块将以现金出资，由公司自有资金解决 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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年审会计师事务所名称变 |
深交所公告，中介机构变动 |
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帝龙新材于2009年11月23日收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的通知，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”，以上事项已经国家工商行政总局核准，并取得了浙江省行政管理局换发的企业法人执照。
因此，公司2009年度审计机构相应变更为“天健会计师事务所有限公司” |
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2009-11-05
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增资全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
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帝龙新材2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。同时，会议明确通过了上述变更部分募集资金其中2200万元增资公司全资子公司成都帝龙新材料有限公司。
2009年11月2日，公司收到成都帝龙经成都市崇州工商行政管理局核发的的企业法人营业执照，注册号：510184000017871；注册资本已从800万元变更为3000万元。
同时，经核准，成都帝龙经营范围为：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、三聚氰胺板、金属饰面板的生产、销售 |
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2009-11-05
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全资子公司签署《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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帝龙新材于2009年10月9日召开2009年度第一次临时股东大会，同意变更公司原首次发行募集资金项目“新增年产12,500吨高档装饰纸生产线技改项目”中用于购买装饰纸用凹版印刷机及相关配套设备资金4,528万元；将其中的变更资金2,200万元增资全资子公司成都帝龙新材料有限公司，由该公司用于实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》。
2009年10月13日，公司已将上述变更投向的募集资金2200万元汇入成都帝龙在中国工商银行股份有限公司崇州支行开设的验资帐户。
日前，成都帝龙新材料有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司崇州支行与保荐人申银万国证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 6.24
3、净资产收益率(%) 6.68 |
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2009-10-15
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2009年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材修正后的预计业绩为：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-50% |
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2009-10-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2009年第一次临时股东大会于2009年10月9日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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帝龙新材于2009年9月23日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对北京帝龙北方新材料有限公司提供财务资助的议案》。
在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟对北京帝龙北方新材料有限公司提供总额度不超过1500万元的财务资助，资助金额将在自本次会议决议通过之日起1年内根据子公司的实际经营需要分次拨付 |
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2009-09-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2009-09-16
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10月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年10月9日（星期五）上午9:00点。
3、会议召开方式：以现场投票方式召开。
4、股权登记日：2009年9月28日
5、会议地点：浙江临安市玲珑工业区环南路1958号公司三楼会议室
6、会议登记时间：2009年9月29日至9月30日 上午8:00-11:30、下午13:30至17:30
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金项目的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 6.09
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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