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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审核《公司2009 年年度报告及摘要》；
议案二：审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2009 年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2009 年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |
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2010-01-22
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2009年度（1-12月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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大 东 南修正后的预计业绩：预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%-20% |
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2010-01-08
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第八次会议于2010年1月6日召开，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》 |
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2010-01-05
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股东所持公司部分股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年12月31日，大 东 南接到浙江聚能控股有限公司通知，获悉该公司已分别于2009年12月29日和2009年12月30日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了所持部分限售流通股解除质押和再次质押登记手续，具体情况如下：
一、2009年12月29日，聚能控股与杭州西子投资担保有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2250万股（占公司总股本的6.12%）限售流通股解除质押登记手续。同日，聚能控股将上述2250万股限售流通股质押给江西国际信托股份有限公司，为浙江滨江建设有限公司向江西国际信托股份有限公司贷款人民币柒仟万元提供担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止。
二、2009年12月30日，聚能控股将其于2009年12月3日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理司法解冻的450万股限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州分行，为浙江聚能进出口有限公司向华夏银行股份有限公司杭州分行贷款人民币贰仟万元提供担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-27;一次变更日期: 2010-01-28;一次变更公告日期: 2010-01-21 |
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2009-12-10
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为控股子公司借款提供担保
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深交所公告，担保(或解除) |
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| 为控股子公司借款提供担保
大 东 南控股子公司宁波大东南万象科技有限公司因发展需要，向宁波银行股份有限公司借款人民币肆仟伍佰万元，借款期限为壹年。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为自债务履行期限届满之日后两年。
截止目前，公司总计对外担保总额为人民币贰亿肆仟伍佰万元（含本次），均为对控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的35.04%。除此以外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
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2009-12-02
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为780万股。
2.本次限售股份可上市流通日为2009年为12月4日 |
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2009-11-10
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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大 东 南于近日取得一项实用新型专利，并取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利号：ZL 2008 2 0208856.8
专利名称：水稻育秧盘
专利类型：实用新型
申请日：2008年12月31日
有效期：10年
证书号：第1296223号 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 6.05 |
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2009-10-13
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2009年8月12日，大 东 南2009年第二次临时股东大会审议并通过了公司2009年非公开发行股票的议案，并于2009年9月28日与浙商证券有限责任公司签署了《保荐协议》，聘请其担任公司2009年非公开发行的保荐机构。
根据有关规定，自公司与浙商证券《保荐协议》签署之日起，海通证券对公司2008年公开发行A股股票的持续督导义务解除；该持续督导工作由浙商证券承接，持续督导期限由2009年9月29日至2010年12月31日止。浙商证券指派保荐代表人周旭东先生、孙报春先生负责具体的持续督导工作 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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重大事项的提示性公告 |
深交所公告 |
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大 东 南拟于近期出让位于浙江省诸暨市陶朱街道跨湖路65号（城西工业区）面积为2万平方米的住宅综合用地，现将上述土地转让事宜相关情况公告如下：
拟转让土地情况：公司位于浙江省诸暨市陶朱街道跨湖路65号（城西工业区）拥有5.1万平方米用地，本次涉及被转让的土地为其中2万平方米住宅综合用地，现经重新分割土地证后，该部分土地证编号为：诸暨国用（2009）第80160094号，使用年限截至2068年11月5日止。截止2009年8月30日，上述土地账面净值合计约人民币893万元。
目前公司正在就上述事项积极寻找受让方，尚未与任何一方达成任何协议，拟于近期召开相关董事会审议该事项，履行相应的审批程序 |
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2009-09-12
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股东所持部分公司股权质押解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年9月10日，大 东 南接到公司股东浙江聚能控股有限公司的通知，被告知该公司已于2009年9月2日归还了杭州西子投资担保有限公司的借款人民币叁仟万元整，并已于2009年9月9日办理了780万股公司股权的质押解冻相关事宜。
截止公告日，聚能控股将其持有公司限售流通股中用于质押的股份累计为2,250万股,占公司总股本的6.12% |
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2009-09-09
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控股公司股东变更 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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关于大 东 南控股孙公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司境外股东香港华威标贴有限公司将持有的惠盛公司25%股权转让给公司控股子公司、惠盛公司控股股东宁波大东南万象科技有限公司事宜，2009年8月17日，该股权转让事宜已经取得诸暨市对外贸易经济合作局和诸暨经济开发区管理委员会的批复，2009年9月4日，惠盛公司已办理完毕相关的股东变更等工商登记手续。上述股权变更完成后，惠盛公司由外资企业变更为内资企业，成为公司控股子公司宁波大东南科技股份有限公司的全资子公司，惠盛公司股东及公司性质变更后主营业务不变 |
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2009-09-09
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重大资产收购关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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关于大 东 南以承债方式收购浙江大东南集团有限公司持有的宁波大东南万象科技有限公司75%的股权事宜，2009年3月11日，宁波万象已办妥相关工商变更登记手续，同月公司将宁波万象纳入合并财务报表范围。2009年6月19日，浙江大东南惠盛塑胶有限公司根据修改后的公司章程、批文等办妥了股东变更的工商登记手续；2009年8月10日，杭州大东南高科包装有限公司根据修改后的公司章程、批文等办妥了股东变更工商登记手续。截至2009年8月31日，公司已用所持惠盛公司75%股权和杭州高科57.38%股权偿还了公司承接的集团公司对宁波万象的负债330,621,269.83元 |
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2009-09-03
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合并注销全资子公司诸暨万象包装有限公司 |
深交所公告 |
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大 东 南近日收到诸暨市工商行政管理局《企业（机构）核准注销登记通知书》，诸暨市工商行政管理局已于2009年9月1日核准注销诸暨万象包装有限公司，相关注销登记手续已办理完毕。
鉴于该公司为公司全资子公司，该次合并注销事项对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响 |
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2009-08-13
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 3.28
二、不分配不转增 |
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2009-08-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大 东 南2009年第二次临时股东大会于2009年8月12日召开，审议通过《公司2009年非公开发行股票方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》、《关于更换年度审计会计师事务所的议案》等议案 |
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2009-08-05
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8月12日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、会议时间：2009年8月12日（星期三）下午14：00。
网络投票时间为：2009年8月11日-2009年8月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月11日下午15：00至2009年8月12日下午15：00的任意时间。
（二）、股权登记日：2009年8月3日
（三）、会议地点：公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）、登记时间：2009年8月4日-8月11日 上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30
（七）、会议审议事项：《公司2009年非公开发行股票方案》等 |
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2009-07-28
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“中汇会计师事务所有限公司” ，2009-08-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-07-28
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8月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、会议时间：2009年8月12日（星期三）下午14：00。
网络投票时间为：2009年8月11日-2009年8月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月11日下午15：00至2009年8月12日下午15：00的任意时间。
（二）、股权登记日：2009年8月3日
（三）、会议地点：浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）、登记时间：2009年8月4日-8月11日 上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30
（七）、会议审议事项：《公司2009年非公开发行股票方案》等。
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：逐项审议《公司2009 年非公开发行股票方案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、锁定期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案三：审议《公司2009 年非公开发行股票预案》
议案四：审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案五：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009 年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
议案七：审议《关于确认前次募集发行费用事项的议案》
议案八：审议《关于更换年度审计会计师事务所的议案》
议案九：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：逐项审议《公司2009 年非公开发行股票方案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、锁定期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案三：审议《公司2009 年非公开发行股票预案》
议案四：审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案五：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2009 年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
议案七：审议《关于确认前次募集发行费用事项的议案》
议案八：审议《关于更换年度审计会计师事务所的议案》
议案九：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2009-07-25
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为15,386,163股，本次限售股份实际可上市流通数量为8,986,163股。
2、限售股份持有人浙江聚能控股有限公司共持有公司34,957,800股，其中30,300,000股已质押给杭州西子投资担保有限公司，作为杭州西子投资担保有限公司委托建设银行股份有限公司杭州天水支行向该公司发放贷款的质押担保，该公司所持公司符合本次上市流通条件的限售股份7,800,300股存在质押冻结情况，该部分股份待解除冻结后方可上市，本次实际可上市流通的数量为0股。
3、本次限售股份可上市流通日为2009年7月28日 |
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2009-07-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大 东 南2009年第一次临时股东大会于2009年7月5日召开，审议通过《关于公司非独立董事换届选举的提案》、《关于公司独立董事换届选举的提案》、《关于公司监事会换届选举的提案》等议案 |
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2009-07-07
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股东所持公司部分股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大 东 南2009年7月2日接到公司股东浙江聚能控股有限公司的通知，聚能控股已于当日与中信银行股份有限公司杭州分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2250万股（占公司总股本的6.12%）限售流通股解除质押的登记手续。 2009年7月2日，聚能控股以其持有公司的2250万股限售流通股分两笔再次予以质押冻结，其中850万股质押给杭州西子投资担保有限公司，作为杭州西子投资担保有限公司委托建设银行股份有限公司杭州天水支行向聚能控股发放人民币贰仟万元整贷款的质押担保；另1400万股同样质押给杭州西子投资担保有限公司，作为杭州西子投资担保有限公司委托建设银行股份有限公司杭州天水支行向聚能控股发放人民币叁仟万元整贷款的质押担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止 |
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2009-07-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第一次会议于2009年7月5日召开，选举黄飞刚先生为公司第四届董事会董事长，选举鲁仲法先生为公司第四届董事会副董事长，聘任黄飞刚先生为公司总经理，聘任彭莉丽女士、黄新良先生为公司副总经理，续聘吴秋婷女士为公司董事会秘书，续聘郭林岳先生为公司财务总监，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《浙江大东南包装股份有限公司巡检整改报告》等议案 |
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2009-07-06
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-07-01
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股东所持公司部分股权质押解除和再次质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大 东 南2009年6月25日接到公司股东浙江聚能控股有限公司的通知，聚能控股已于2009年6月24日，与中国农业银行杭州市解放路支行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了1200万股（占公司总股本的3.27%）限售流通股解除质押登记手续。
2009年6月29日，聚能控股以其持有公司的780万股限售流通股再次予以质押冻结，质押给杭州西子投资担保有限公司，作为杭州西子投资担保有限公司委托建设银行股份有限公司杭州天水支行向聚能控股发放人民币叁仟万元整贷款的质押担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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2008年年报摘要更正 |
深交所公告，其它 |
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大 东 南于2009年2月17日披露了公司2008年年度报告摘要。经事后审核，因工作疏忽年报中存在几处遗漏和错误，现对2008年年度报告摘要予以更正 |
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