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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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大 东 南董事会近期收到财务总监郭林岳先生递交的书面辞呈。郭林岳先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞呈即日起生效。郭林岳先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快聘任新任财务总监 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-02-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大 东 南2010年年度股东大会于2011年2月21日召开，审议通过《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《公司2011年非公开发行股票方案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2011-02-18
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2月21日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年2月21日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2011年2月20日—2011年2月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年2月21日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月20日下午15：00至2011年2月21日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月14日
（三）会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2011年2月16日-2月18日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）审议事项：《公司2010年年度报告》及摘要、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《公司2011年非公开发行股票方案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-02-11
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2月15日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大 东 南定于2011年2月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代）黄飞刚先生、财务总监郭林岳先生、公司独立董事戴立中先生和保荐代表人周旭东先生 |
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2011-01-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-02-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2010年度董事会工作报告》
议案二：审议《公司2010年度监事会工作报告》
议案三：审议《公司2010年年度报告》及摘要
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》
议案五：审议《公司2010年度利润分配预案》
议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案八：逐项审议《公司2011年非公开发行股票方案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行方式
5、限售期
6、发行对象
7、发行价格
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案九：审议《公司2011年非公开发行股票预案》
议案十：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案十一：审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》
议案十二：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
议案十三：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2011-01-31
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2月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年2月21日（星期一）下午14：00。
网络投票时间为：2011年2月20日-2011年2月21日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年2月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月20日下午15：00至2011年2月21日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年2月14日
（三）会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《公司2010年年度报告》及摘要、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2011年非公开发行股票方案》等 |
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2011-01-31
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(002263) 大东南:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 20502540.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 12751953.00 228430.00
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 6691441.00 918216.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 4984217.00 5265.00
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 4073528.00 15795.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 7286596.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 34337.00 7243930.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 395845.00 6517724.00
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 211618.00 4413123.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 451284.00 3714447.00
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2011-01-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 6.94
二、每10股派1元（含税） |
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2011-01-28
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因大 东 南正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。为避免引起股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年1月28日开市起停牌，2011年1月31日披露相关公告后复牌 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-01-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大东南2010年第二次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2010-12-24
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年12月27日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2010年12月26日至2010年12月27日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午15：00至2010年12月27日下午15：00的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。
（三）股权登记日：2010年12月20日
（四）会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月22日-12月24日 上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）审议事项：《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2010-12-11
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第二十四次会议于2010年12月9日召开，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-11
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年12月27日（星期一）下午14：00。
网络投票时间为：2010年12月26日至2010年12月27日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午15：00至2010年12月27日下午15：00的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。
（三）股权登记日：2010年12月20日
（四）会议地点：浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2010年12月22日-12月24日 上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）审议事项：《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司补选监事的议案》 |
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2010-12-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案二：审议《关于公司补选监事的议案》 |
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2010-12-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据大 东 南2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过200,000,000元，使用期限不超过6个月（即从2010年6月21日起至2010年12月20日止）。
根据资金使用计划，截至2010年12月6日，公司已将用于补充流动资金的200,000,000元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2010-11-20
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年11月17日，大 东 南召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《日常关联交易的议案》、《公司拟与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》 |
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2010-10-30
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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大 东 南董事会近期收到董事兼董事会秘书吴秋婷女士递交的书面辞呈。吴秋婷女士因个人原因向董事会申请辞去董事、董事会秘书等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞呈即日起生效。
吴秋婷女士辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东大会审议。另外，根据有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭林岳先生代行董事会秘书的职责 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.144
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 6.11 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第二十一次会议于2010年9月13日召开，审议通过《关于公司受让控股公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的关联交易的议案》 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 4.70
二、不分配不转增 |
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2010-08-13
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为控股子公司借款提供担保 |
深交所公告 |
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1、被担保人名称：杭州大东南高科包装有限公司。
2、本次担保数量：本次为杭州高科担保数量为人民币6,000万元，保证期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。
3、累计为被担保人担保数量：大 东 南原为杭州高科向中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行申请的2.7亿元项目贷款提供保证，最高额保证合同号：2007年余杭（保）字0041号。截至2010年8月10日止，杭州高科已归还贷款1.2亿元，并已在工商银行杭州余杭支行重新办理了房地产抵押登记，现杭州高科在工商银行杭州余杭支行贷款余额为1.5亿元。2010年8月11日，工商银行杭州余杭支行出具《关于杭州大东南高科包装有限公司贷款担保方式变更的情况说明》，同意公司原最高额保证合同2007年余杭（保）字0041号解除，故本次担保发生前公司累计为其提供人民币8000万元的担保。
4、对外担保累计数量：本次对外担保发生前，公司对外担保额为人民币1.6亿元（均为对控股子公司担保），本次担保发生后对外担保额将增加为人民币2.2亿元。
5、对外担保逾期的累计数量：无 |
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2010-07-27
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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大 东 南于近日取得一项实用新型专利，并取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利号：ZL 2009 2 0122613.7
专利名称: BOPP/PP复合食品包装膜
专利类型：实用新型
申请日：2009年06月11日
有效期：10年
证书号：第1466003号 |
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2010-07-07
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年7月5日，大 东 南召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司为控股子公司借款提供担保的议案》 |
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2010-07-03
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第十七次会议于2010年7月1日召开，审议通过《关于控股子公司宁波大东南万象科技有限公司购买设备的议案》。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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大 东 南第四届董事会第十六次会议于2010年6月25日召开，审议通过《关于公司调整年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》、《关于公司调整年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》、《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2010-06-22
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大 东 南2010年第一次临时股东大会于2010年6月21日召开，审议通过《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-06-22
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重大事项提示性公告 |
深交所公告 |
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鉴于浙江省诸暨市人民政府进一步优化城区用地结构，盘活土地存量，促进土地资源合理配置的需要，大 东 南及部分控股子公司（浙江大东南惠盛塑胶有限公司；浙江大东南万象科技有限公司）生产所在地（浙江省诸暨市城西工业园区陶朱街道跨湖路65号157亩地，其中30亩地为住宅综合用地）被纳入政府规划区域范围。根据诸政发[2007]71号文件《诸暨市人民政府关于优化城区用地结构加快第三产业发展的意见》精神和城市总规划要求，诸暨市人民政府拟向公司收储上述地块工业土地、地上建筑物及其他附属资产。根据诸城土[2008]2号文件，诸暨市政府同意公司位于该地块的127亩工业用地地块由工业用途变更为商住（住宅）、商办用途，对该地块整体实施“退二进三”的政策，公司及部分控股子公司已着手准备将生产厂区搬迁至诸暨市城西工业区千禧路5号（该地块系公司浙江大东南万象科技有限公司所有）相关事宜。为保障广大投资者公平及时获悉公司重大事项信息的权利，避免受市场不实信息的误导，公司特提示公告该事项相关情况。
公司目前已做好了在销售淡季逐条逐步搬迁相关生产线的准备，并备好了相关产品的库存，尽量降低由于本次搬迁对公司正常生产经营运作造成的影响。公司及部分控股子公司通过实施整体搬迁方案，将盘活现有土地资源，公司将根据有关政策明确相关事宜后，根据《企业会计准则》相关规则详细公告由于“退二进三”搬迁涉及相关事宜的会计处理以及相关财务状况对公司的影响 |
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