| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-18
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-04-18
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2024年度投资计划的议案》
8.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2024-04-09
|
关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-03-30
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-08
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-02-01
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-01-16
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2024-01-16
|
2024年第一次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2024-01-10
|
关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-15
|
关于变更公司网址及电子邮箱的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-11-21
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-11-16
|
2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-11-04
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-13
|
2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-09-12
|
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-08-24
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-08-24
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
6.00 《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》
7.00 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 |
|
|
2023-08-24
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
6.00 《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》
7.00 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 |
|
|
2023-08-17
|
2023年第五次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-08-15
|
关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-08-11
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-07-26
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会非独立董事
1.01 选举鲜志刚为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王自勇为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周莉为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张伦刚为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王晓畅为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王玉强为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会独立董事
2.01 选举陈旭东为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举杨新民为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹兴权为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》-选举监事会非职工代表
3.01 选举江朝杰为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举逯献云为公司第七届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-07-26
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会非独立董事
1.01 选举鲜志刚为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王自勇为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周莉为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张伦刚为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王晓畅为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王玉强为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》-选举董事会独立董事
2.01 选举陈旭东为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举杨新民为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举曹兴权为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》-选举监事会非职工代表
3.01 选举江朝杰为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举逯献云为公司第七届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-07-26
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
建设工业现发布 |
|
|
2023-07-21
|
关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
西仪股份现发布 |
|
| | | |
