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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰第一届董事会第十四次会议于2009年8月24日召开，审议通过了《关于参与成都市春熙路步行街大科甲巷43-75号"京都大厦"项目竞拍的议案》、《关于延长募投营销网络建设项目实施期限的议案》、《关于公司部分高级管理人员任免的议案》 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 8.82
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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使用募集资金设置店铺的进展 |
深交所公告 |
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近期，美邦服饰在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺，详情如下：
城 市 店 铺 店铺面积（平方米）
上海市 中鸿百货店 697.50
上海市 淮海路店 712.36
上海市 金山朱泾店 3,470.00
江苏省南京市 江宁步行街店 766.00
云南省楚雄市 鹿城南路店 1,180.00
山东省济南市 洪楼花园店 1,500.00
上海市 新梅广场店 538.69
上海市 南汇万达店 546.44
上海市 金山蓝色海岸店 969.20
江苏省苏州市 木渎店 1,450.00
针对上述店铺，公司计划动用募集资金人民币38,807,230.93元，公司将根据已签署的租赁合同相关付款条款进行款项支付。截至目前，已经支付的资金额总计为人民币19,567,191.89元。
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2009-07-03
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获得税收优惠 |
深交所公告 |
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美邦服饰于2009年7月1日接主管税务部门通知，根据有关规定，公司可享受浦东新区设立的内资企业和非生产性外商投资企业企业所得税过渡期即征即退的优惠政策，2008年度企业所得税实际适用税率为18%，2009年度为20%，2010年度为22%，2011年度为24%，自2012年度开始为25%。
因公司2008年度和2009年1-5月份企业所得税均按照25%的税率计提，因此按照上述税收优惠政策计算，公司2008年度所得税费用将会降低约7400万元，2009年度1-5月份所得税费用将会降低约700万元,上述两项所得税优惠将用于冲减公司2009年上半年所得税费用，将会对2009年中期报告利润产生影响。
公司预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为10-40％。公司一季报预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为小于50％ |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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使用募集资金设置店铺的进展 |
深交所公告 |
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近期，美邦服饰在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺，详情请见下表：
城 市 店 铺 店铺面积（平方米）
天津市 环渤海店 4,738.50
天津市 滨江道GOGO街店 7,435.80
黑龙江省哈尔滨市 西十四道街店 1,500.00
黑龙江省哈尔滨市 果戈里大街店 1,800.00
广东省广州市 番禺大北路店 767.00
上海市 周浦中大街二店 736.00
陕西省西安市 电子正街店 370.00
北京市 前门大街一店 1,583.00
北京市 前门大街二店 3,897.00
北京市 来福士店 839.00
针对上述店铺，公司计划动用募集资金人民币45,215,017.28元，公司将根据已签署的租赁合同相关付款条款进行款项支付。截至目前，已经支付的资金额总计为人民币30,472,689.28元 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美邦服饰2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金红利3元人民币（含税），每10股转增5股。
股权登记日：2009年5月18日；
除权除息日：2009年5月19日；
新增无限售条件流通股份上市日：2009年5月19日；
现金股利发放日：2009年5月19日 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-08
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使用募集资金设置店铺 |
深交所公告 |
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一、2009年4月，美邦服饰使用募集资金共计人民币24,394,559.50元在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺，详情请见下表：
城市 店 铺 面积 （平方米）
山东省济南市 华典大厦店 1,800
广东省广州市 番禺大北路店 1,236
广东省深圳市 南新路店 1,170
浙江省宁波市 天一广场店 1,078
湖北省武汉市 新佳丽广场店 883
河南省郑州市 亚细亚店 2,200
四川省成都市 财富中心店 75
二、公司在福建省厦门市购置位于思明南路与中山路交汇东南侧的商业用房一处。
本次交易标的物为思明南路与中山路交汇东南侧中华城的部分房屋所有权及对应的土地使用权。房屋建筑面积约为2,897.38平方米，房屋总价168,804,365元。
三、公司使用募集资金人民币25,883,834.08元在河南省平顶山市购置位于和平路西段路南部分商业用房的房屋所有权及相应土地使用权。目前房屋产权证正在办理当中 |
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2009-05-06
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对外投资事项进展 |
深交所公告 |
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美邦服饰于2008年5月20日通过竞标方式，与重庆洲际酒店项目出让方重庆市城市建设投资公司签订了《重庆市国有产权转让合同》。
但由于该项目中的商场部分及整个洲际酒店项目因历史遗留问题始终未能进行综合验收，故一直无法满足转让合同中约定的交付使用以及办理产证的条件。
经公司与城投公司友好协商，双方同意解除上述转让合同。目前，城投公司已将公司预先支付的合同转让价款及其产生的利息共计人民币1.87亿元全额退回，双方的转让合同已经解除 |
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2009-04-30
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关联交易 |
深交所公告 |
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美邦服饰控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司之间拟签订《房屋租赁协议》，美邦集团将座落于昆明市东风东路96号（共6层，建筑面积3018.97平方米）的场所出租给昆明美邦。租赁期从2009年5月1日起至2012年4月30日止，2009年5月1日起开始计算租金，年租金为5,760,000.00元（含税）。
美邦集团为公司实际控制人周成建控股的有限责任公司，本次交易构成 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 5.61 |
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2009-04-23
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-21
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完成全资子公司工商设立及注销登记 |
深交所公告 |
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美邦服饰因业务发展和企业经营管理需要，对外投资新设立1家全资子公司，并已于近期完成全部工商设立登记手续，领取了工商营业执照。
公司名称：合肥美特斯邦威服饰有限公司
注册资金：1000万元人民币
近日，公司全资子公司上海美威服饰有限公司收到上海市工商行政管理局虹口分局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销上海美威，目前相关注销工商手续已办理完毕 |
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2009-04-16
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使用募集资金设置店铺 |
深交所公告 |
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近期，美邦服饰使用募集资金共计38,309,700元在部分营销网络建设项目实施城市以租赁方式设置了以下店铺：
城市 店 铺 店铺面积 （平方米）
甘肃省兰州市 张掖路店 745
甘肃省兰州市 永昌路店 115
吉林省长春市 重庆路店 2,100
河北省石家庄市 桥东店 9,554
浙江省杭州市 延安路百信店 6,583.75
黑龙江省哈尔滨市 学府路店 300
公司使用募集资金在杭州以购买方式设置了一家店铺，详情如下：
城市 店 铺 面积(平方米) 购置店铺金额(元) 使用募集资金金额(元)
浙江省杭州市 庆春路店 1,544.68 30,000,000 3,061,615 |
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2009-04-10
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2008年度网上说明会的更正 |
深交所公告 |
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美邦服饰于2009年4月3日公布了关于公司拟在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会的公告，现公司独立董事牛根生先生和薛云奎先生因公务原因出差在外,无法前来出席。公司就相关公告内容予以更正 |
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2009-04-03
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4月10日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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美邦服饰将于2009年4月10日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理周成建先生等人 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《2008 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2008 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2008 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2008 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
9、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于2009 年度授信规模的议案》
11、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-03-27
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4月22日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：2009年4月22日（星期三）上午 9：00
三、会议地点：上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2009年4月15日
六、登记时间：2009年4月16日（星期四），上午8:30 至17:00
七、会议审议事项：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-27
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 22.70
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2009-03-06
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告 |
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美邦服饰因各地业务发展和企业经营管理需要，对外投资新设立兰州美特斯邦威服饰有限责任公司、上海米安斯迪服饰有限公司、深圳美特斯邦威服饰有限公司、上海邦购实业发展有限公司、苏州美特斯邦威服饰有限公司5家全资子公司，并已于近期完成全部工商设立登记手续，领取了工商营业执照 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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美邦服饰2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）:0.94
净资产收益率(%):22.73
每股净资产（元）:3.86 |
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2009-02-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美邦服饰2009年第二次临时股东大会于2009年2月12日召开，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-01-22
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2月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第一届董事会
二、会议时间：2009年2月12日（星期四）上午 9：00
三、会议地点：上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2009年2月4日
六、登记时间：2009年2月4日（星期三），上午8:30 至17:00
七、会议审议议案：《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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