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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-31
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2011年第二次临时股东大会于2011年5月30日召开，审议通过《关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-19
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调整非公开发行股票数量和发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年5月13日，天润曲轴公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司非公开发行股票数量及发行底价相应调整如下： 本次非公开发行股票数量调整为不超过8,600万股（含8,600万股），发行价格调整为不低于12.64元/股。 除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化 |
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2011-05-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-05-12
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5月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。 2、会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。 3、会议召开日期和时间：2011年5月30日（星期一）上午9:00。 4、会议召开方式：现场表决方式。 5、股权登记日：2011年5月23日（星期一）。 6、登记时间：2011年5月24日（星期二）8:00-12:00；13:00-17:00。 7、会议审议事项：关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度送股，10送3登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度送股，10送3送股上市日 ，2011-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增7除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天润曲轴2010年度权益分派方案为：每10股送红股3股，派1元人民币现金（含税）转增7股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月12日，除权除息日为：2011年5月13日 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增7转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增7登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度送股，10送3除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2010年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过《2010年度报告》全文及摘要、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》等议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 7.35
3、净资产收益率(%) 3.25 |
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2011-04-25
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4月28日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年4月28日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：2011年4月27日至2011年4月28日。其中
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月27日15：00至2011年4月28日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年4月21日（星期四）。
6、登记时间：2011年4月22日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。
7、会议审议事项：《2010年度报告》全文及摘要、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》等 |
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度报告》全文及摘要；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
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2011-04-07
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4月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年4月28日（星期四）下午14：00 。
网络投票时间：2011年4月27日至2011年4月28日。其中
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月27日15：00至2011年4月28日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年4月21日（星期四）。
5、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。
6、登记时间：2011年4月22日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。
7、审议事项：《2010年度报告》全文及摘要、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2011年第一次临时股东大会于2011年3月17日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》等议案 |
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2011-03-11
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3月17日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：2011年3月16日至2011年3月17日。其中
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日15：00至2011年3月17日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年3月10日（星期四）。
6、登记时间：2011年3月11日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》等 |
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2011-03-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2011-03-01
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3月17日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：2011年3月16日至2011年3月17日。其中
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日15：00至2011年3月17日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年3月10日（星期四）。
6、登记时间：2011年3月11日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》等 |
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2011-02-21
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与北京奔驰汽车有限公司签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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2011年2月17日，天润曲轴与北京奔驰汽车有限公司签署了发动机曲轴毛坯国产化合作《意向书》。经北京奔驰汽车有限公司货源委员会的批准，特定公司为BBAC指定型号发动机曲轴毛坯的国产化供应商。公司将立即启动意向书中指定型号发动机曲轴毛坯的国产化工作。
目前《意向书》中指定型号发动机曲轴毛坯的国产化工作已经启动，本年度主要为产品验证及小批量生产阶段，所以《意向书》的执行对公司本年度经营成果不会产生重大影响 |
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2011-02-11
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2月16日举行2010年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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公告摘要文件不存在
(002117)东港股份：2月28日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议时间：2011年2月28日8：30
2、会议地点：公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场表决
5、股权登记日：2011年2月23日
6、登记时间：2011年2月24日-2月25日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、会议议题：审议《关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划的议案》 |
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2011-01-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.92
2、每股净资产(元) 7.11
3、净资产收益率(%) 13.81
二、每10股送3股，派1元（含税）转增7股 |
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2011-01-19
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获得专利证书 |
深交所公告 |
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天润曲轴股份有限公司于2011年1月17日收到国家知识产权局颁发的3项专利证书，专利名称：一种字头夹持装置、一种钻曲轴油孔夹具、一种滚压曲轴圆角快速装夹支架 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-01-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴第二届董事会第二次会议于2010年12月20日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》等议案。
公司股票于2010年12月23日开市时复牌 |
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2010-12-23
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天润曲轴修正后的预计业绩为：经公司财务部门初步估算，预计公司2010年1－12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为80%－110% |
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